Roman Sterlingov, założyciel platformy do wymiany kryptowalut Bitcoin Fog, odwołuje się od potencjalnej kary 30 lat więzienia, która została mu wymierzona w związku z licznymi zarzutami prania pieniędzy.
W piśmie złożonym 15 sierpnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii prawnicy Sterlingova argumentowali, że tak długi wyrok jest nadmierny i niespójny z wyrokami w podobnych sprawach.
Jego zespół prawny powstrzymał się od sugerowania konkretnego wyroku, ale podkreślił, że zalecenie rządu dotyczące kary 20–30 lat więzienia jest nieuzasadnione.
Twierdzą, że proponowany wyrok nie jest zgodny z wynikami podobnych spraw, w których orzeczono łagodniejsze kary.
Sterlingov skazany za pranie pieniędzy
Sterlingov został skazany w marcu pod zarzutem prania pieniędzy, spisku, prowadzenia nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy oraz przekazywania pieniędzy bez licencji w Waszyngtonie.
Prokuratorzy twierdzą, że w latach 2011–2021 zarządzał Bitcoin Fog, ułatwiając pranie pieniędzy w bitcoinach o wartości około 400 milionów dolarów, co wiązało się z różnymi nielegalnymi działaniami, w tym handlem narkotykami, kradzieżą tożsamości i oszustwami komputerowymi.
Jednakże zespół obrońców Sterlingova kwestionuje stopień jego zaangażowania, argumentując, że chociaż był on powiązany z Bitcoin Fog, nie był odpowiedzialny za jego operacje.
Twierdzą, że znaczna część dowodów przedstawionych w trakcie rozprawy miała charakter poszlakowy, zauważając, że kluczowe dowody, takie jak serwer Bitcoin Fog, logi serwera, klucze prywatne czy rejestr, nigdy nie zostały przedstawione w sądzie.
Obrona podkreśliła również osobistą historię Sterlingova, podkreślając jego zaangażowanie w sprawy rodziny i przyjaciół jako podstawę do złagodzenia wyroku.
Twierdzą, że werdykt wskazuje na to, iż jego rola polegała raczej na pomaganiu i podżeganiu, a nie na bezpośrednim kierowaniu Bitcoin Fog.
Sędzia Randolph Moss początkowo zaplanował ogłoszenie wyroku w sprawie Sterlingova na 21 sierpnia, ale później zdecydował, że najpierw wysłucha argumentów dotyczących rządowego nakazu przepadku mienia.
Kwota ta obejmuje aktywa takie jak 1354 BTC w portfelu Bitcoin Fog, które pozostały nietknięte od 2012 r., a także potencjalny wyrok skazujący na kwotę 395 mln USD.
Tornado Cash przekroczyło 1,8 miliarda dolarów depozytów w pierwszej połowie roku
Popularny protokół miksowania kryptowalut Tornado Cash przeżył renesans w 2024 r., a depozyty przekroczyły 1,8 miliarda dolarów w pierwszej połowie roku.
Jest to wzrost o 45% w porównaniu do całkowitej kwoty zdeponowanej w mikserze kryptowalut w całym roku 2023.
W ostatnim czasie Tornado Cash zaobserwowało znaczny napływ środków od hakerów dokonujących poważnych kradzieży.
Warto odnotować, że sprawca napadu na giełdę Poloniex, który w zeszłym roku zbiegł z kwotą ponad 100 milionów dolarów, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przelał na konto Tornado Cash 76 milionów dolarów, jak podaje Arkham Intelligence.
Ponadto hakerzy odpowiedzialni za wykorzystanie luk w zabezpieczeniach mostu HECO i łańcucha Orbit Chain przelali w tym roku na mikser odpowiednio 166 milionów dolarów i 47,7 miliona dolarów.
W sierpniu 2022 r. Tornado Cash stanęło w obliczu sankcji ze strony Departamentu Skarbu USA ze względu na udział w praniu kryptowaluty o wartości ponad 455 milionów dolarów skradzionej przez powiązaną z Koreą Północną grupę hakerską Lazarus.
Po nałożeniu sankcji miesięczne wpłaty na konto Tornado Cash spadły o ponad 90%.
Jednak zdecentralizowany charakter protokołu utrudnia władzom USA skuteczne monitorowanie jego stosowania.
