Binance, za pośrednictwem swojej brazylijskiej spółki zależnej B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda, zgodziła się zapłacić władzom 1,7 miliona dolarów.
Ugoda dotyczyła sprawy z brazylijskim regulatorem Comissão de Valores Mobiliários w związku z domniemanymi naruszeniami lokalnych przepisów dotyczących instrumentów pochodnych. Kontrola giełdy Binance w Brazylii przez CVM rozpoczęła się w 2020 r., kiedy to giełdzie po raz pierwszy nakazano wstrzymanie oferowania instrumentów pochodnych w tym kraju.
Zgodnie z brazylijskim prawem kontrakty pochodne są klasyfikowane jako papiery wartościowe, wymagające specjalnego zatwierdzenia regulacyjnego. Jednak Binance, działający za pośrednictwem B Fintech, nie posiadał takiego upoważnienia, co skłoniło CVM do podjęcia działań.
Mimo że Binance początkowo zgodziło się i usunęło usługę Binance Futures ze swojej brazylijskiej witryny, według doniesień firma nadal oferowała produkt, stosując obejścia, takie jak zezwalanie na dostęp klientom, którzy zmienili język witryny na portugalski.
Po częściowym dostosowaniu się Binance, CVM zamknęło pierwszą sprawę. Jednak agencja regulacyjna wszczęła drugi proces administracyjny w Binance w grudniu 2022 r. na podstawie obejścia, które udostępniła klientom. Jako część warunków ugody w drugiej sprawie Binance zaproponowało grzywnę w wysokości 370 000 USD w sierpniu 2023 r., którą CVM odrzuciło.
Może Ci się również spodobać: Ethereum wygląda byczo, aktywność wielorybów spada
Agencja uznała, że wstępna propozycja jest niewystarczająca, biorąc pod uwagę powagę zarzutów. Co znamienne, regulator stwierdził, że wstępne warunki nie uwzględniały w odpowiedni sposób naruszeń prawnych.
Po dalszych negocjacjach Binance złożyła w lutym tego roku zmienioną propozycję, która obejmowała płatność w wysokości 1,7 miliona dolarów. CVM, po przejrzeniu tej nowej propozycji, uznała ją za satysfakcjonującą i prawnie uzasadnioną, co doprowadziło do zaakceptowania ugody.
Globalne problemy regulacyjne Binance
Na całym świecie Binance zmaga się z rosnącą presją regulacyjną. W Stanach Zjednoczonych Commodity Futures Trading Commission oskarżyła Binance o nieprawidłową rejestrację swoich produktów pochodnych, co przypomina problemy, z jakimi borykała się w Brazylii.
Władze Nigerii zatrzymały również dyrektorów Binance w kraju, oskarżając giełdę o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przyczynianie się do dewaluacji walut. Ponadto Binance znalazło się pod lupą europejskich regulatorów, co doprowadziło do wycofania się giełdy z niektórych rynków, takich jak Holandia.
W Brazylii Binance stara się umocnić swoją działalność, przejmując lokalne podmioty, które są w pełni zgodne z brazylijskimi przepisami. Obejmuje to przejęcie Sim;paul Investimentos, firmy maklerskiej licencjonowanej przez CVM i Centralny Bank Brazylii.
Czytaj więcej: Analitycy podnoszą rekomendację akcji górniczych Hut 8 do „Kupuj”, podnoszą cenę docelową