Wiadomości BlockBeats, według raportu „Qingdao Evening News”, 15 sierpnia sprawa prowadzona przez policję w Qingdao, która wykorzystywała wirtualną walutę USDT do pomocy w cyberprzestępstwach informacyjnych, zostanie rozpatrzona i postawiona przed sądem. Aresztowano 9 podejrzanych, a zaangażowane środki przekroczyły 8 milionów juan.
W lutym tego roku komisariat policji w Madian należący do Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego Jiaozhou odkrył, że w Jiaozhou pojawił się Xue, uciekinier podejrzany o oszustwa elektroniczne. Policja aresztowała Xue 24 lutego po przeprowadzeniu obserwacji. Kiedy policja sprawdziła telefon komórkowy Xue, odkryła, że mężczyzna pozostający z Xue w „stosunkach współpracy” był podejrzliwy.
Z zapisów rozmów wynika, że Xue wykorzystał swoje kontakty, aby znaleźć osobę, która zarejestruje firmę i zajmie się kontem publicznym, a następnie przekazał to temu człowiekowi do użytku. Po dochodzeniu ustalono, że w nazwach tych kont znajdowało się zasadniczo słowo „studia za granicą”. Druga strona obiecała również Xue, że zostanie nagrodzony.
Policja uznała, że były też inne sprawy z udziałem Xue. Miejskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Jiaozhou powołało grupę zadaniową do zbadania tej sprawy. Po przeanalizowaniu zapisów dotyczących transferów zawierających słowo „studia za granicą” policja odkryła, że ktoś wykorzystał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, aby otworzyć konto publiczne, a następnie kupił „USDT” w celu prania pieniędzy. .
Po dalszym dochodzeniu ustalono, że „partnerem” Xue był Kuang. 26 lutego policja aresztowała Kuanga. Po pracy Kuang zgodnie z prawdą wyjaśnił proces współpracy z Sun, Sui i innymi osobami, mający na celu odgrywanie roli wspólników przestępców.
Według wyznania Kuanga on, Sun i Sui nie spotykali się często i komunikowali się głównie za pośrednictwem oprogramowania społecznościowego. We wrześniu ubiegłego roku skontaktował się z nim jego przyjaciel Sun i powiedział, że ma firmę, która może szybko zarobić pieniądze, i zapytał, czy jest zainteresowany. Po wysłuchaniu wprowadzenia Suna Kuang dowiedział się, że biznes polegający na szybkim zarabianiu pieniędzy w rzeczywistości wymaga otwarcia rachunków publicznych w celu transferu niektórych nielegalnie uzyskanych środków. Kuang był wstrząśnięty, ale nie mógł oprzeć się pokusie zainteresowania i ostatecznie się zgodził.
Po tym jak Kuang pracował przez jakiś czas, wciągnął do gangu swoich przyjaciół Xue i Sui. Według relacji Kuanga, ponieważ potrzebował dużej liczby kont publicznych, poprosił znajomych o pomoc i kupił dużą liczbę licencji na prowadzenie działalności oraz konta publiczne, które były obsługiwane wraz z dokumentami tożsamości innych osób. Począwszy od listopada 2023 r. Kuang i Sun korzystali z konta publicznego do zbierania pieniędzy. Firma Sun kontaktowała się z kontem internetowym, aby przelać pieniądze na konto, a następnie Kuang przekazał je Sui w celu zakupu „USDT”. Po tym jak kilka osób pobrało prowizję, nielegalne środki wróciły do poprzedniego właściciela w formie „USDT”.
Na podstawie uzyskanych wskazówek grupa zadaniowa szybko ustaliła miejsce pobytu Sun i Sui. Po zatrzymaniu oboje przyznali się do swoich czynów. Po czterech miesiącach ciągłego śledztwa organy bezpieczeństwa publicznego aresztowały kolejnych sześć osób, w tym Kuanga, podejrzanych o kupno i sprzedaż dokumentów krajowych.
„Przejście przez ten proces jest bardzo skomplikowane. Kupujemy „USDT” zgodnie z wolą „shangjia”, a następnie im go zwracamy”. Sun powiedział, że zgodnie z ustaloną prowizją otrzyma 6%, a Kuang otrzyma 5%, a Sui dostanie 6%. Będą też prowizje. Do czasu aresztowania cała trójka przeprowadziła nielegalną działalność, aby rozliczyć łącznie ponad 8 milionów juanów.
Obecnie łącznie dziewięć osób zostało objętych zgodnie z prawem środkami przymusu karnego i wkrótce zostaną one zbadane i postawione przed sądem. Organy bezpieczeństwa publicznego przypominają obywatelom, aby nie pożyczali innym osobom dokumentów, kart bankowych i kont publicznych zawierających informacje o ich tożsamości, aby zapobiec ich wykorzystaniu do nielegalnej i przestępczej działalności.