Wiadomości BlockBeats, według raportu „Qingdao Evening News”, 15 sierpnia sprawa prowadzona przez policję w Qingdao, która wykorzystywała wirtualną walutę USDT do pomocy w cyberprzestępstwach informacyjnych, zostanie rozpatrzona i postawiona przed sądem. Aresztowano 9 podejrzanych, a zaangażowane środki przekroczyły 8 milionów juan.

W lutym tego roku komisariat policji w Madian należący do Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego Jiaozhou odkrył, że w Jiaozhou pojawił się Xue, uciekinier podejrzany o oszustwa elektroniczne. Policja aresztowała Xue 24 lutego po przeprowadzeniu obserwacji. Kiedy policja sprawdziła telefon komórkowy Xue, odkryła, że ​​mężczyzna pozostający z Xue w „stosunkach współpracy” był podejrzliwy.

Z zapisów rozmów wynika, że ​​Xue wykorzystał swoje kontakty, aby znaleźć osobę, która zarejestruje firmę i zajmie się kontem publicznym, a następnie przekazał to temu człowiekowi do użytku. Po dochodzeniu ustalono, że w nazwach tych kont znajdowało się zasadniczo słowo „studia za granicą”. Druga strona obiecała również Xue, że zostanie nagrodzony.

Policja uznała, że ​​były też inne sprawy z udziałem Xue. Miejskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Jiaozhou powołało grupę zadaniową do zbadania tej sprawy. Po przeanalizowaniu zapisów dotyczących transferów zawierających słowo „studia za granicą” policja odkryła, że ​​ktoś wykorzystał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, aby otworzyć konto publiczne, a następnie kupił „USDT” w celu prania pieniędzy. .

Po dalszym dochodzeniu ustalono, że „partnerem” Xue był Kuang. 26 lutego policja aresztowała Kuanga. Po pracy Kuang zgodnie z prawdą wyjaśnił proces współpracy z Sun, Sui i innymi osobami, mający na celu odgrywanie roli wspólników przestępców.

Według wyznania Kuanga on, Sun i Sui nie spotykali się często i komunikowali się głównie za pośrednictwem oprogramowania społecznościowego. We wrześniu ubiegłego roku skontaktował się z nim jego przyjaciel Sun i powiedział, że ma firmę, która może szybko zarobić pieniądze, i zapytał, czy jest zainteresowany. Po wysłuchaniu wprowadzenia Suna Kuang dowiedział się, że biznes polegający na szybkim zarabianiu pieniędzy w rzeczywistości wymaga otwarcia rachunków publicznych w celu transferu niektórych nielegalnie uzyskanych środków. Kuang był wstrząśnięty, ale nie mógł oprzeć się pokusie zainteresowania i ostatecznie się zgodził.

Po tym jak Kuang pracował przez jakiś czas, wciągnął do gangu swoich przyjaciół Xue i Sui. Według relacji Kuanga, ponieważ potrzebował dużej liczby kont publicznych, poprosił znajomych o pomoc i kupił dużą liczbę licencji na prowadzenie działalności oraz konta publiczne, które były obsługiwane wraz z dokumentami tożsamości innych osób. Począwszy od listopada 2023 r. Kuang i Sun korzystali z konta publicznego do zbierania pieniędzy. Firma Sun kontaktowała się z kontem internetowym, aby przelać pieniądze na konto, a następnie Kuang przekazał je Sui w celu zakupu „USDT”. Po tym jak kilka osób pobrało prowizję, nielegalne środki wróciły do ​​poprzedniego właściciela w formie „USDT”.

Na podstawie uzyskanych wskazówek grupa zadaniowa szybko ustaliła miejsce pobytu Sun i Sui. Po zatrzymaniu oboje przyznali się do swoich czynów. Po czterech miesiącach ciągłego śledztwa organy bezpieczeństwa publicznego aresztowały kolejnych sześć osób, w tym Kuanga, podejrzanych o kupno i sprzedaż dokumentów krajowych.

„Przejście przez ten proces jest bardzo skomplikowane. Kupujemy „USDT” zgodnie z wolą „shangjia”, a następnie im go zwracamy”. Sun powiedział, że zgodnie z ustaloną prowizją otrzyma 6%, a Kuang otrzyma 5%, a Sui dostanie 6%. Będą też prowizje. Do czasu aresztowania cała trójka przeprowadziła nielegalną działalność, aby rozliczyć łącznie ponad 8 milionów juanów.

Obecnie łącznie dziewięć osób zostało objętych zgodnie z prawem środkami przymusu karnego i wkrótce zostaną one zbadane i postawione przed sądem. Organy bezpieczeństwa publicznego przypominają obywatelom, aby nie pożyczali innym osobom dokumentów, kart bankowych i kont publicznych zawierających informacje o ich tożsamości, aby zapobiec ich wykorzystaniu do nielegalnej i przestępczej działalności.