Niedawno użytkownik o imieniu Satoshi Friends ostro potępił giełdę OKX na platformie mediów społecznościowych w związku z nagłym zablokowaniem jego konta i zamrożeniem środków, i wezwał użytkowników ze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) do natychmiastowego wycofania środków z OKX aby uniknąć takiego ryzyka. W miarę rozwoju zdarzenia dyrektor generalny OKX Star odpowiedział: „Nie zostało ono zamrożone bez powodu. Konto użytkownika zawierało wiele transakcji związanych z zatwierdzonymi giełdami lub protokołami DeFi i użytkownik mógł wypłacić czyste środki przed zamrożeniem”. jednocześnie powiedział również, że OKX Exchange zlikwiduje konta współpracujące z Tornado Cash.
Wycofanie kontroli ryzyka i obawy użytkowników
Star podkreśliła, że OKX musi przestrzegać obowiązujących polityk dotyczących sankcji, w tym sankcji amerykańskich. Jeśli użytkownicy wpłacają środki od podmiotów objętych sankcjami, takich jak Garantex i Tornado Cash na konta OKX lub wypłacają monety z OKX na wyżej wymienione adresy podmiotów, zostanie uruchomiona zgodność. Mechanizm kontroli ryzyka spowodował likwidację rachunku.
Z doniesień wynika, że w kwietniu 2022 r. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły sankcje na giełdę Garantex za rzekome ułatwianie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i ataków z użyciem oprogramowania ransomware; Tornado Cash, największa na świecie platforma do mieszania walut, była wykorzystywana do prania pieniędzy hakerów. nielegalne zyski i został nałożony sankcjami w sierpniu 2022 r. Sankcje nałożone przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA.
Wycofanie się OKX wywołało jednak obawy wśród użytkowników. Ze względu na anonimowość adresów w sieci trudno jest zweryfikować zgodność danych identyfikacyjnych podmiotu odpowiadającego adresowi doładowania i właściciela rachunku OKX, co utrudnia potwierdzenie, czy przekaz środków ryzyka był subiektywny wykonane przez samego użytkownika. Chociaż Star wyjaśnił, że zwykli użytkownicy nie muszą się martwić, że ich konta będą w niewytłumaczalny sposób kontrolowane pod względem ryzyka, wielu użytkowników nadal ma wątpliwości co do przepisów OKX dotyczących kontroli ryzyka zgodności i obawia się, że ich środki zostaną przypadkowo zmieszane z ryzykownymi środkami lub że zostaną „ zatruty” przez złoczyńców i powoduje zawieszenie konta.
Stowarzyszenie Użytkowników OKX z Tornado Cash
Biorąc za przykład usankcjonowaną platformę mieszania walut TornadoCash, Bitrace przeprowadził badanie na temat powiązań pomiędzy użytkownikami OKX i Tornado Cash.
Na dzień 9 sierpnia 2024 r. szybki audyt obiektów transferu czterech adresów routingu, w tym TornadoCash 0.1ETH, TornadoCash 1ETH, TornadoCash 10ETH i TornadoCash 100ETH, które były wcześniej używane, wykazał, że łącznie 42 bezpośrednio adresy użytkowników OKX otrzymał środki z funduszy TornadoCash, 45 transakcji na łączną kwotę 345,5ETH.
Wśród nich było jedynie 12 transakcji z kwotą płatności poniżej 0,1 ETH. Nawet jeśli wszystkie miały charakter „złośliwego zatrucia”, to ich zasięg był niezwykle niewielki. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli bezpośrednie gromadzenie środków TornadoCash będzie traktowane jedynie jako kryterium, niewielu użytkowników OKX zostanie „sankcjonowanych”.
Użytkownicy DEX stanowią dla OKX większe zagrożenie finansowe niż użytkownicy CEX OKX. W okresie objętym audytem Bitrace wydobyło łącznie 199 adresów użytkowników OKX DEX. W okresie objętym audytem ta grupa adresów zainicjowała łącznie 444 transfery o łącznej wartości 3323,6 ETH na adres biznesowy OKX DEX; ponadto w okresie objętym audytem było 34 adresów użytkowników OKX DEX W okresie objętym kontrolą od TornadoCash uzyskano łącznie 83 fundusze ryzyka o łącznej wartości 718,4 ETH.
Weźmy na przykład pewnego użytkownika OKX DEX 0x6666. Po uzyskaniu 400ETH od TornadoCash, adres ten po raz drugi przemieszał środki za pośrednictwem OKX DEX. Była to największa zanieczyszczona transakcja podczas cyklu audytu, stanowiąca 12% przepływających środków TornadoCash na OKX DEX.
Biorąc za przykład użytkownika OKX DEX 0x0f99, adres ten uzyskał środki z adresu obciążonego ryzykiem prania pieniędzy. Po przesłaniu 400ETH do TornadoCash kontynuował czyszczenie „fragmentu” około 0,23ETH za pośrednictwem OKX DEX. W tym przypadku OKX DEX stał się „kanałem prania pieniędzy” odpowiadającym TornadoCash.
Wpływ Tornado Cash na inne giełdy CEX
Oprócz adresów użytkowników OKX, Bitrace przeprowadził również audyty funduszy na innych adresach użytkowników CEX.
W okresie objętym kontrolą główne giełdy scentralizowane uzyskały łącznie 30494,9 ETH od TornadoCash, z czego OKX stanowiło jedynie 1,13%, czyli znacznie mniej niż inne główne giełdy. Warto dodać, że pewna giełda zgodna stanowiła 9,18%, a pewna giełda wiodąca aż 64,14%. Świadczy to o preferencji tego typu funduszy ryzyka dla różnych giełd, a także świadczy o napływie środków ryzyka to głównie centralne wymiany. Wykonywane czyszczenie jest zjawiskiem powszechnym.