Lekarz w Indiach został oszukany przez oszustów kryptowalutowych i nakłoniony do przekazania środków o wartości ponad 35 tys. dolarów w ramach oszustwa związanego z lekami w paczkach.

Według doniesień lokalnych mediów, ofiara, mieszkanka stanu Maharasztra, odebrała telefon od oszustów, którzy twierdzili, że paczka rzekomo wysłana przez nią do Tajlandii zawierała „leki na receptę” wraz z trzema paszportami i trzema kartami SIM.

Funkcjonariusze policji twierdzą, że oszustwo miało miejsce między 2 a 6 sierpnia. Oszust namawiał ofiarę do pobrania aplikacji mobilnej w celu zakupu kryptowalut o wartości 30 86 535 rupii indyjskich, co stanowi równowartość około 36 763 dolarów.

Następnie lekarza poproszono o przelanie żądanej kwoty na kilka kont bankowych, zazwyczaj w celu utrudnienia organom ścigania namierzenia funduszy.

Typowe dla tych oszustw jest to, że sprawcy twierdzą, że są z legalnej organizacji, takiej jak policja, firma kurierska lub agencja rządowa. Oszust stosował taktykę zastraszania, aby stworzyć poczucie pilności, twierdząc, że ofiara może mieć kłopoty z władzami.

Płatności, często w kryptowalutach, są oferowane jako natychmiastowe rozwiązanie, aby uniknąć dalszych problemów. Gdy ofiary podporządkują się i przekażą środki, oszuści znikają.

W ciągu ostatnich kilku lat w Indiach doszło do kilku takich oszustw. Śledztwo wszczęte przez urzędników ds. cyberprzestępczości w Pune w grudniu 2023 r. ujawniło, że ponad 12 ofiar straciło ponad 480 000 USD w wyniku takich oszustw.

Może Ci się również spodobać: Oszustwo kryptowalutowe: Indie ratują 14 ofiar handlu ludźmi zwabionych przez oszustów kryptowalutowych

Śledztwo wykazało, że środki uzyskane w wyniku tego oszustwa były prane na wielu kontach bankowych, a następnie wykorzystywane do zakupu kryptowalut i przesyłania ich poza Indie do Chin, Dubaju i Tajwanu.

Aby zapobiec takim incydentom związanym z kryptowalutami, indyjscy regulatorzy zaostrzyli przepisy dotyczące giełd kryptowalut. Indyjska jednostka wywiadu finansowego nakazała, aby giełdy kryptowalut rejestrowały się u regulatora. Platformy, które nie są zarejestrowane w FIU, są blokowane. Ponadto krajowa Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa rozprawia się z kilkoma oszukańczymi schematami inwestycyjnymi, które wykorzystują szum wokół kryptowalut, aby oszukiwać indyjskich inwestorów.

Pomimo wysiłków, przestępstwa kryptograficzne w kraju nadal gwałtownie rosną, a nawet osoby upoważnione do przestrzegania prawa często są uznawane za winne udziału w takich sprawach. Ponieważ nie ma ram regulacyjnych dotyczących kryptowalut, przestępstwa te są ścigane na podstawie istniejących przepisów.

Czytaj więcej: Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa rozprawia się z oszustwem kryptowalutowym Emoillent o wartości 890 tys. dolarów