Według Bloomberga na tajnym koncie ukryty był kod szczegółowo opisujący ogromne zobowiązania Alamedy. W raporcie dodano, że konto GitHub było prowadzone na nazwisko byłego dyrektora FTX, Nishada Singha.

Punkt sprzedaży twierdzi, że przeglądał dokumentację zawierającą komentarze powiązane z określonymi linijkami kodu. Znajdowały się w nich wskazówki dotyczące tajemniczej relacji, która posłużyła do zamaskowania rosnących długów Alamedy.

Ponadto dyrektor naczelny Alamedy i wyżsi urzędnicy FTX wiedzieli, że FTX pożyczała firmie pieniądze klientów, aby pomóc jej w spłacie zobowiązań, twierdzi WSJ.

W raporcie dodano, że dyrektor techniczny FTX Singh nie został oskarżony i nie jest jasne, czy inni członkowie kadry kierowniczej mieli dostęp do tajnego konta.

Podejrzane maskowanie zobowiązań na koncie

Konto Singha na GitHubie zawierało adnotacje, fragmenty kodu z komentarzami, w tym „Korea KYC” i „konta wydatków BD”, które były powiązane z czymś, co nazywano kontem „wydatków w Korei”, dodał Bloomberg.

Długi Alamedy zostały przelane na konto FTX, które było trudne do zidentyfikowania, co sugerowało, że firma ukrywała swoje zobowiązania. Na początku tego tygodnia podczas zaplanowanego przesłuchania amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) przedstawiła zarzuty.

Według agencji „konto koreańskie” cieszyło się tymi samymi przywilejami, co konto główne i subkonta Alameda, w tym zwolnienia z części zasad zarządzania ryzykiem FTX.

6 grudnia ujawniono wątpliwy portfel inwestycyjny Alamedy. Zgodnie z oczekiwaniami uwzględniono kilka firm zajmujących się kryptowalutami i web3, ale było też wiele bardzo podejrzanych inwestycji. Należą do nich farma truskawek, klinika leczenia niepłodności, firmy farmaceutyczne i chińskie media. Firma venture capital FTX zainwestowała w ponad 500 niepłynnych podmiotów, korzystając z dziesięciu spółek holdingowych.

Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 13 grudnia. Odmówiono mu zwolnienia warunkowego i zapowiedział, że będzie walczył o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Władze postawiły mu osiem zarzutów karnych, w tym oszustwo i spisek mający na celu pranie pieniędzy.

Zalety Alamedy

Jak donosi CryptoPotato 14 grudnia, Alameda również miała przewagę szybkości dzięki FTX, dzięki czemu mogła handlować szybciej niż jej rywale.

SBF był również zaangażowany w dochodzenie w sprawie manipulacji na rynku. Prokuratorzy federalni badają, czy FTX odegrał jakąkolwiek rolę w upadku ekosystemu Terra/Luna, ponieważ zidentyfikowano szereg fałszywych transakcji. Mniej więcej w tym czasie z FTX napłynęła fala zleceń sprzedaży UST.

Wpis dotyczący ujawnionych zobowiązań maskujących na koncie Alameda Secret Korea pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.