11 sierpnia PANews poinformowało, że według News.bitcoin peruwiański Urząd Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń (SBS) wydał uchwałę wymagającą od dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP) wdrożenia KYC i środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w ramach zapewniania zgodności plan. Rezolucja jest zgodna z zaleceniami FATF i ma na celu kontrolę i zapobieganie wykorzystywaniu tych platform przez przestępców do nielegalnych celów.
Rezolucja stanowi, że VASP działające w Peru muszą wyznaczyć inspektora ds. zgodności i wdrożyć system środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (TF). Ponadto peruwiańskie giełdy są obecnie zobowiązane do przyjęcia skutecznych zasad „KYC” i podjęcia kroków zapewniających należytą staranność, aby osiągnąć ten cel.
Ponadto nowe zasady stanowią, że dostawcy VASP muszą uzyskiwać tożsamość i dodatkowe dane od użytkowników uczestniczących w transakcjach o wartości przekraczającej 1000 USD, co skutecznie zmusza tych dostawców do wdrożenia zgodności z przepisami dotyczącymi podróży, ponieważ „wszystkie transfery aktywów wirtualnych muszą być uznawane za transfer elektroniczny”.