Autor: Revc, Golden Finance

1. Przedmowa

Nastroje na rynku kryptowalut jeszcze nie poprawiły się po załamaniu z 6 sierpnia, a wiadomość o Plustoken z 7 sierpnia po raz kolejny poruszyła wrażliwe nerwy rynku kryptowalut.

Według monitoringu Lookonchain setki portfeli, które były uśpione przez 3,3 roku, zaczęły przesyłać duże ilości Ethereum (ETH), które mogą obejmować 789 533 ETH, co stanowi równowartość około 2 miliardów dolarów. Śledzenie w łańcuchu pokazuje, że środki pochodziły z portfela o nazwie „Plus Token Ponzi 2”. W 2020 r. portfel rozproszył 789 533 ETH wśród tysięcy portfeli i od kwietnia 2021 r. nie zaobserwował żadnego ruchu.

Według analityka sieciowego Ember Monitoring większość portfeli związanych z Plustokenem została sprzedana w 2021 r., a obecnie zebrano jedynie 25 757 ETH. Losowe nastroje na rynku zostały uspokojone.

Arkham stwierdził później na platformie X, że portfel Plustoken był powiązany z dziesiątkami portfeli i że tylko w ciągu ostatnich 12 godzin przekazano 464,7 miliona dolarów w ETH.

2. Przegląd wydarzeń Plustoken

Tło sprawy

Uruchomiony w maju 2018 r. PlusToken twierdzi, że jest wielofunkcyjnym, zdecentralizowanym portfelem obejmującym wiele łańcuchów i platformą arbitrażową typu „inteligentne poruszanie cegieł”. Promując przyciągające wzrok hasła, takie jak „Coin King”, „Tysiąckrotna moneta”, „82-krotny wzrost w 8 miesięcy”, szybko przyciągnął dużą liczbę inwestorów. Platforma wykorzystuje model piramidy, zapraszając nowych członków za pomocą kodów polecających i wymagając co najmniej 500 dolarów w kryptowalucie jako próg do uzyskania korzyści z platformy.

proces rozwoju

Maj 2018: Uruchomiono PlusToken

Platforma przyciąga dużą liczbę inwestorów pod przykrywką „portfela blockchain” i „inteligentnego przenoszenia cegieł”. W ciągu zaledwie jednego roku liczba zarejestrowanych członków osiągnęła 2,7 miliona, a maksymalny poziom osiągnął 3293.

27 czerwca 2019 r.: Ujawniono problemy z wypłatami i stagnacja operacji

PlusToken zaczął nie być w stanie normalnie wypłacać pieniędzy, wywołując panikę wśród inwestorów. Chociaż platforma oficjalnie tego nie wyjaśniła, niektórzy inwestorzy nadal w nią wierzą, co powoduje, że napływają kolejne środki. Po zaprzestaniu działalności platformy konta Plustoken nadal otrzymywały kryptowalutę o wartości 150 milionów juanów,

26 listopada 2020: Wyrok drugiego procesu

W dniu 26 listopada 2020 roku Pośredni Sąd Ludowy w Yancheng City w prowincji Jiangsu wydał wyrok drugiej instancji w sprawie PlusToken, uznając, że kryptowaluta zatrzymana w sprawie powinna zostać skonfiskowana, a środki i wpływy przekazane państwu skarbu zgodnie z prawem.

3. Gdzie trafiają fundusze

PlusToken oszukał globalnych inwestorów na kwotę od 2 do 2,9 miliardów dolarów w kryptowalutach za pośrednictwem schematu Ponzi. Platforma opiera się głównie na kanałach pozagiełdowych (OTC) w przypadku napływu i wypływu kapitału na dużą skalę oraz korzysta ze złożonych usług transferu aktywów w łańcuchu i mieszania walut, aby uniknąć śledzenia. Część środków została przeznaczona na zakup nieruchomości i luksusowych samochodów, część została zlikwidowana poprzez rynek OTC.

W czerwcu 2020 r. z portfela PlusToken przeniesiono 789 500 Ethereum (ETH), o wartości wówczas około 191,9 mln dolarów, i rozproszono w setkach portfeli pośredniczących.

W okresie od czerwca do września 2021 r. większość Ethereum (ETH) w portfelach Plustoken została przeniesiona na giełdę Bidesk (giełda upadła pod koniec 2021 r.) poprzez wiele adresów. Następnie te ETH zostały przeniesione z giełdy Bidesk na giełdę Huobi. Liczba ETH przesłanych za pośrednictwem zaledwie czterech adresów depozytowych Bidesk osiągnęła 268 843.

Środki zebrane ze skarbca

Całkowita wartość kryptowalut objętych Plustokenem przekracza 15 miliardów juanów. Zgodnie z orzeczeniem organy ścigania przejęły łącznie 194 775 Bitcoinów, 833 083 Ethereum, 1,4 miliona Litecoinów, 27,6 miliona monet EOS, 74 167 monet Dash (DASH) i 487 milionów monet Ripple (XRP), 6 miliardów monet Dogecoin (DOGE ), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) i 213 724 Tether (USDT). Ostatecznie zaangażowany organizator został skazany za oszustwo w ramach piramidy, a środki platformy skonfiskowane zgodnie z prawem.

streszczenie

Działalność portfela fazowego Plustoken w dalszym ciągu budzi wrażliwe nerwy inwestorów i wpływa na najnowszy trend ETH. Z analizy danych on-chain wynika, że ​​transfer portfela najprawdopodobniej wynika z działania osoby zwolnionej w tej sprawie z więzienia. Oprócz wpływu na warunki rynkowe, ludzie bardziej niepokoją się ogromnymi stratami, jakie ponieśli inwestorzy w wyniku tego incydentu. Od wybuchu sprawy ceny kryptowalut wzrosły dziesiątki razy. Jednak na początku branży kryptograficznej wielu inwestorom nie udało się utrzymać swojego bogactwa. Jeśli porównamy obecny przemysł kryptograficzny z erą gorączki złota w Ameryce Północnej, uwalnia on ogromną przestrzeń do rozwoju i wzrostu bogactwa. Inwestorzy muszą zapewnić bezpieczeństwo swoich aktywów i unikać wpadania w schemat Ponziego, aby móc cieszyć się dywidendami płynącymi z rozwoju czasów.