Bank Customers, który prowadził interesy z kilkoma znanymi firmami kryptograficznymi, otrzymał nakaz egzekwowania prawa od Rezerwy Federalnej USA za niewystarczające nadzorowanie nielegalnej działalności, w szczególności w przypadku klientów z aktywami cyfrowymi.

Bank Customers zgodził się przedstawić Fed kilka pisemnych planów rozwiązania tego problemu i obiecał zaostrzyć środki KYC dla swoich klientów.