Niezależni analitycy zdementowali niedawny wpis w mediach społecznościowych, w którym twierdzono, że „setki uśpionych portfeli” powiązanych z wielomiliardowym oszustwem kryptowalutowym Token Plus zaczęło transferować prawie 2 miliardy dolarów w Etherze.
W usuniętym już wpisie z 6 sierpnia na portalu X usługa analityki blockchain Lookonchain początkowo twierdziła, że portfele powiązane z TokenPlus zaczęły transferować około 789 533 ETH — co przy obecnych cenach jest warte 1,8 miliarda dolarów.
Okazuje się, że kwota mogła być znacznie niższa, niż początkowo podawano.
Dalsze dochodzenie chińskiego konta kryptograficznego EmberCN dowodzi, że oryginalny post Lookonchain był niepoprawny. Zauważono, że większość ETH została już sprzedana w 2021 r.
W poście na portalu X z 7 sierpnia EmberCN napisał, że „większość” z 789 500 ETH, o których wspominał Lookonchain, została już wysłana do giełdy kryptowalut Bidesk z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w okresie od czerwca do września 2021 r.
EmberCN dodał, że udało się im namierzyć „około 12 adresów” powiązanych z Plus Token i dojść do wniosku, że w ciągu ostatnich 24 godzin faktycznie przekazano jedynie szacunkowo 25 757 ETH — o wartości 63,1 mln USD.
Powiązane: Ława przysięgłych w Nowym Jorku skazuje dwóch promotorów kryptowaluty „Ponzi” IcomTech
Lookonchain usunął swój oryginalny wpis i nie opublikował jeszcze oficjalnego wyjaśnienia ani odwołania pierwotnych informacji.
Platforma analityki blockchain Arkham Intelligence również zamieściła na portalu X wpis dotyczący transferów ETH powiązanych z PlusToken, twierdząc, że portfele powiązane z Token Plus przesyłały ETH o wartości 450 milionów dolarów.
Jednak dokładniejsza analiza danych udostępnionych przez Arkham pokazuje, że nie odnotowano zbyt wielu ruchów w głównych portfelach Token Plus – w ciągu ostatnich 12 godzin odnotowano jedynie około 12 milionów dolarów w transferach ETH.
Serwis Cointelegraph skontaktował się z Arkham Intelligence, ale do czasu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.
Plus Token — kiedyś chińska aplikacja portfela kryptowalut, która działała w latach 2018–2019 — jest jedną z największych rzekomych piramid finansowych kryptowalut. Śledczy odkryli, że jej inwestorzy zostali oszukani na kwotę do 2,9 miliarda dolarów.
W lipcu 2019 r. chińska policja zatrzymała sześć osób zamieszanych w projekt Plus Token w Vanuatu i wydała je Chinom kontynentalnym, gdzie postawiono im zarzuty karne.
Według doniesień lokalnych mediów z 2020 r. jeden z głównych przywódców projektu Plus Token — osoba znana jedynie jako Zhou — ma zostać oskarżony w Chinach o popełnienie przestępstwa.
Czasopismo: Jak kryptoboty rujnują kryptowaluty — w tym automatyczne wycofywanie dywanów memecoin
