Według niedawnego wpisu Lookonchain, liczne uśpione portfele nagle stały się aktywne, przesyłając łącznie 789 533 Ethereum (ETH), o wartości około 2 miliardów dolarów. Te portfele były nieaktywne przez 3,3 roku przed tą nieoczekiwaną aktywnością.
Źródło funduszy
Śledztwo Lookonchain ujawniło, że fundusze te pochodziły z portfela „Plus Token Ponzi 2”. Te ETH zostały początkowo przejęte przez chińską policję podczas rozprawy z piramidą finansową PlusToken. W 2020 r. portfel Plus Token Ponzi 2 rozdystrybuował Ethereum do tysięcy portfeli, które do tej pory pozostały nieaktywne.
Ostatnia aktywność
Aktywność została wznowiona w tych wcześniej uśpionych portfelach, z tysiącami transferów ETH. Lookonchain poinformował: „Setki portfeli, które były uśpione przez 3,3 roku, przesyłają duże ilości $ETH, prawdopodobnie 789 533 ETH (wartość 2 miliardów dolarów)! Zauważyliśmy, że setki uśpionych adresów przesyłało ETH”.
Monitorowanie on-chain potwierdziło, że te fundusze są rzeczywiście powiązane z portfelem Plus Token Ponzi 2. Transfery Ethereum z tych portfeli rozpoczęły się około trzy godziny temu.
Informacje o schemacie Ponziego Plus Token
Schemat Ponziego Plus Token był dużą oszukańczą operacją, która oszukała ponad 2 miliony osób, gromadząc ponad 50 miliardów juanów (7,6 miliarda dolarów). Podczas operacji przeciwko temu schematowi chińska policja przejęła znaczną ilość kryptowaluty, w tym:
194 775 BTC (11,2 miliarda dolarów)
833 083 ETH (2,11 miliarda dolarów)
487 milionów XRP (252 miliony dolarów)
79 581 BCH (25,8 mln USD)
1,4 miliona LTC (82,3 miliona dolarów)
27,6 mln EOS (12,7 mln USD)
74 167 DASH (1,7 miliona dolarów)
6 miliardów DOGE (609 milionów dolarów)
213 724 USDT
Aktywa te stanowiły część ogromnej sumy uzyskanej w ramach piramidy finansowej Plus Token, jednego z największych oszustw związanych z kryptowalutami w historii.
Wniosek
Niedawny ruch Ethereum o wartości 2 miliardów dolarów z uśpionych portfeli powiązanych ze schematem Ponziego Plus Token budzi pytania o przyszłe działania tych funduszy. Ponieważ społeczność kryptowalut uważnie obserwuje, implikacje tej aktywności mogą być znaczące dla rynku. Zaangażowanie chińskich władz i potencjalna likwidacja tych aktywów mogą wpłynąć na cenę Ethereum i dynamikę rynku w nadchodzących dniach.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnej sytuacji. Treści na tych stronach nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne ani żadna inna forma porady. Ostrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.“