Śledztwo amerykańskiej grupy dochodzeniowej ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (HSI) w sprawie fałszywej operacji odzyskiwania kryptowalut doprowadziło do postawienia zarzutów mężczyźnie z Las Vegas.
5 sierpnia Departament Bezpieczeństwa Krajowego poinformował, że dochodzenie prowadzone przez nowojorską grupę zadaniową doprowadziło do postawienia zarzutów Michaelowi Lauchlanowi, który prowadził oszukańczą działalność związaną z odzyskiwaniem aktywów kryptograficznych.
Sieć Coin Dispute Network (CDN) Lauchlana twierdziła, że oferuje usługi takie jak analiza blockchain, śledzenie i odzyskiwanie utraconej kryptowaluty w zamian za opłaty.
Jednak zamiast odzyskać aktywa, Lauchlan rzekomo zatrzymywał opłaty, a w niektórych przypadkach pobierał od klientów dodatkowe Ether (ETH) za pomocą fałszywych obietnic i fałszywych raportów śledzenia łańcucha bloków.
Zespół HSI poinformował, że przesłuchano ponad 175 klientów sieci CDN i żadnemu z nich nie udało się odzyskać kryptowaluty za pomocą tej usługi.
Dodatkowo, kryptowaluta o wartości około 14 tys. dolarów należąca do użytkowników sieci CDN została powiązana z giełdą kryptowalut CoinEx.
Jak podaje HSI, jest to pierwszy przypadek zamknięcia przez prokuraturę okręgową Manhattanu witryny służącej do odzyskiwania kryptowalut.
Lauchlan, mieszkaniec Las Vegas, został oskarżony przez Sąd Karny na Manhattanie o kradzież dużej wartości i dwa przypadki oszustwa.
Agent specjalny HSI New York, Ivan J. Arvelo, skomentował to następująco:
„Michael Lauchlan rzekomo wykorzystał brak doświadczenia swoich klientów w branży kryptowalut i w rezultacie wyłudził od nich tysiące dolarów w postaci fałszywych usług i skradzionych aktywów”.
Funkcjonariusze organów ścigania przejęli stronę internetową CDN w lipcu 2023 r. po rocznym śledztwie, a Lauchlan, występujący pod nazwiskiem Max Handler, został aresztowany 9 lipca.
Według wpisów na Reddicie, ofiary oszustw kwestionują legalność CDN i zgłaszają straty, a historia oszustwa trwa już co najmniej dwa lata.
Powiązane: Wisconsin ujawnia narzędzie do śledzenia w celu zwalczania oszustw kryptowalutowych i oszustw inwestycyjnych
W listopadzie 2022 r. Federalna Komisja Handlu USA opublikowała ostrzeżenie dotyczące usług odzyskiwania kryptowalut w związku ze wzrostem liczby oszustw na skutek upadku giełdy FTX.
Ironią losu jest, że w marcu 2023 r. CDN uruchomiło bazę danych, która rzekomo umożliwiała użytkownikom zgłaszanie oszustw internetowych.
W lipcu 2024 r. serwis Cointelegraph przeprowadził wywiady z kilkoma prawdziwymi hakerami działającymi w ramach white hat, którzy pracowali nad odzyskaniem aktywów kryptowalutowych dla ofiar strat.
Magazyn: Poznaj hakerów, którzy mogą pomóc Ci odzyskać oszczędności na kryptowalutach