Australijczyk Jatinder Singh znalazł się w trudnej sytuacji po otrzymaniu i roztrwonieniu ogromnej sumy 6,8 miliona dolarów, która została omyłkowo przelana na jego konto przez Crypto.com.

Australijczykowi grozi więzienie za 10 milionów dolarów pomyłki w kryptowalutach Jatinder Singh omyłkowo otrzymał 10,47 miliona dolarów od Crypto com i wydał ponad 6 milionów dolarów na domy i grunty. Crypto com odkryło błąd dopiero siedem miesięcy później podczas audytu. Prawnik Jatindera opowiada się za złagodzeniem kary,… pic.twitter .com/KeDvFASov2

— Okrągły stół Mario Nawfala (@RoundtableSpace) 4 sierpnia 2024 r

W maju 2021 r. prosty zwrot pieniędzy stał się nieoczekiwanym zyskiem dla australijskiej pary, Thevamanogari Manivel i Jatinder Singh. Z powodu wewnętrznego błędu zamiast otrzymać zwrot 100 AU$, para znalazła się nieoczekiwanym odbiorcą 10,47 miliona dolarów australijskich (6,86 miliona dolarów) od Crypto.com – platformy kryptograficznej obsługiwanej przez Foris DAX Asia, firmę z siedzibą w Singapurze i spółka zależna Foris DAX MT (Malta) Limited, obecnie z ponad 80 milionami użytkowników. Zamiast zgłosić błąd, Singh zdecydował się wydać pieniądze. Ta decyzja postawiła go na celowniku australijskich prokuratorów, którzy obecnie domagają się kary więzienia za jego czyny.

Użytkownik udaje niewiedzę 

Wierząc, że wygrał loterię internetową; Singh wpadł w szał wydatków. Kupił wiele domów, podarował znajomemu 1 milion dolarów australijskich, a nawet część pieniędzy wysłał za granicę. Zanim Crypto.com odkryło błąd podczas audytu wewnętrznego w grudniu 2021 r., Singh wydał już znaczną część pieniędzy.

Przejdźmy szybko do sierpnia 2024 r., trzy lata po incydencie, a sprawa trafiła do sądu. Australijski prokurator Campbell Thomson argumentował, że biorąc pod uwagę kwotę, o którą chodzi, „nie można jej uznać za przestępstwo okazyjne”. Stwierdził, że kara więzienia jest konieczna dla Singha, mówiąc: „Być może nie będzie tak, że wyślesz go do więzienia na bardzo długi czas, biorąc pod uwagę jego obecny areszt”. 

Prawnik Singha, Martin Kozłowski, argumentował, że Singh nie w pełni zdawał sobie sprawę z powagi tej niezwykłej sytuacji. „Należy wziąć pod uwagę, że środki pochodziły od międzynarodowej firmy, która nawet nie wiedziała, że ​​wygasły, aż do późniejszej kontroli” – powiedział Kozłowski. 

Prokuratorzy twierdzą, że Singh stwarza ryzyko ucieczki 

W marcu 2023 r. prokuratorzy stanowczo udowodnili, że Singh miał wyraźny motyw, aby opuścić miasto – odzyskano tylko część skradzionych pieniędzy, 4,9 mln dolarów, a część została już wywieziona za granicę.

Sprawa ma się zakończyć we wrześniu 2024 r., a Singhowi grozi potencjalna kara więzienia. Jego partner, Manivel, został skazany na około siedem miesięcy więzienia (odbyty już wyrok) i umieszczony na nakazie poprawczym na kolejne półtora roku po przyznaniu się do winy za roztrwonienie dochodów z przestępstwa.

Dzisiaj opublikowaliśmy dwie nowe krajowe oceny ryzyka, w których szczegółowo analizujemy zagrożenia i słabe punkty w zakresie finansowania terroryzmu i prania pieniędzy w Australii. Przeczytaj więcej: https://t.co/qRfqsI9mz#amlctf#nationalriskassessment#fatf#moneylaundering#terrorismfinancingpic.twitter.com/XwgoeJsN2j

— AUSTRAC (@AUSTRAC) 9 lipca 2024 r

W Australii nastąpił ostatnio gwałtowny wzrost liczby przestępstw związanych z kryptowalutami. Zaledwie kilka tygodni temu, 15 lipca, wiodąca w kraju agencja wywiadu finansowego, Australijskie Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC), opublikowało raport podkreślający niepokojącą tendencję polegającą na tym, że coraz więcej przestępców wykorzystuje kryptowalutę i powiązane usługi do prania brudnych pieniędzy .

Wpis australijskiego prokuratora żąda kary więzienia dla użytkownika, który otrzymał i roztrwonił 6,8 miliona dolarów w wyniku błędnego przelewu na Crypto.com, pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.