Niedawno w Pakistanie doszło do incydentu, w którym pewna osoba kupiła od nas USDT na Binance P2P. Otrzymaliśmy zdjęcie CNIC i numer telefonu komórkowego od kupującego. Nazwy Binance i banku się zgadzały. Jednak następnego dnia nasze konto bankowe zostało zamrożone.

Kiedy skontaktowaliśmy się z bankiem, poinformowano nas o szczegółach transakcji. Podaliśmy CNIC otrzymany podczas transakcji i pisemne oświadczenie wyjaśniające, że oferujemy usługi freelancerskie, takie jak aktywacja oprogramowania i karty podarunkowe Amazon.

Kilka dni później bank ujawnił, że nadawcy zaoferowano 10 000 rupii miesięcznie za otwarcie konta i podanie danych. Osoba, która była biedna, zgodziła się i założyła konto Binance na swoje nazwisko. Osoba, która złożyła ofertę, dopuściła się oszustwa wobec pięciu różnych osób. Oszust otrzymał PKR na konto bankowe biednego człowieka, a następnie kupił USDT. W oszustwie uczestniczyło pięć osób. Bank doradził nam, abyśmy natychmiast zwrócili kwotę dla naszego bezpieczeństwa, stwierdzając, że pokaże to, że nie jesteśmy świadomi źródła pieniędzy, co nas ochroni.

Oszustwo dotyczyło przedsiębiorcy, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. Policja zatrzymała właściciela konta, który następnie ujawnił prawdę. Gang pozostaje na wolności.

Rozwiązanie:

Sprzedawcy P2P na Binance zawsze proszą o nagranie wideo wyciągu z konta, pokazujące historię transakcji z ostatnich siedmiu dni. Jeśli nie otrzymano żadnych płatności od innych osób, kontynuuj transakcję; w przeciwnym razie anuluj ją.