Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz algorytmiczne transakcje memecoinami, czy gromadzisz transakcje w oczekiwaniu na zrzuty, boty są dziś wszędzie w kryptografii.
Te zautomatyzowane programy działają z szybkością i precyzją znacznie przekraczającą możliwości człowieka, niestrudzenie wykonując zaprogramowane funkcje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jednak korzyści, jakie te kryptoboty przynoszą swoim właścicielom, odbywają się kosztem prawdziwych handlowców i użytkowników blockchain. Ich nieludzka szybkość i dokładność powodują znaczne dysproporcje na rynku, co prowadzi do nierównych szans.
Magazyn zaobserwował nawet boty kryptograficzne, które tworzą i uruchamiają nowe memecoiny na platformie Solana, automatycznie pobierając płynność ze starszych monet do użytkowników dywanów.
Jak boty kryptograficzne manipulują rynkami memecoinów i zrzutami
Gwałtowna aktywność botów powoduje również poważne przeciążenia sieci blockchain, co skutkuje wyższymi opłatami transakcyjnymi i wolniejszym czasem przetwarzania.
Solana, która w tym tygodniu wyprzedziła Ethereum pod względem przychodów z opłat, doświadczyła na własnej skórze, jak działania botów pogarszają rzeczywiste doświadczenia użytkowników podczas tegorocznego szału na memecoiny.
W łańcuchu bloków wystąpiły poważne problemy z przeciążeniem, w wyniku których aż 75% transakcji zakończyło się niepowodzeniem.
Te tysiące tokenów memów uruchomiono na Solanie. Wszystko jest zautomatyzowane i w 100% wpływa na ludzi, mówi Magazine Ganesh Swami, dyrektor generalny firmy Covalent zajmującej się infrastrukturą danych.
Zapomnij o wartości ekonomicznej, tutaj [sieć] staje się po prostu bezużyteczna.
Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że programiści Solany musieli w kwietniu opublikować aktualizację, aby zaradzić zatorom.
Chociaż ostatnie trendy zwróciły uwagę na Solanę, problemy powodowane przez boty nie są unikalne dla sieci. Jest to powszechny problem wpływający na każdy zyskowny trend kryptograficzny.
Powstanie MEV: boty kryptograficzne wyciągające miliardy z transakcji Ethereum
Popularnym zastosowaniem botów jest uzyskiwanie maksymalnej możliwej do wydobycia wartości (MEV), znanej również jako niewidzialny podatek.
W blockchainach, takich jak Ethereum, transakcje nie są przetwarzane chronologicznie, a walidatorzy traktują priorytetowo zamówienia z wyższymi opłatami transakcyjnymi. Zatem, gdy w kolejce transakcji zostanie podświetlona szansa na dobry zysk, walidatorzy mogą wprowadzić własne transakcje, aby jako pierwsi przystąpić do transakcji, lub dodać transakcje przed i po dużych zamówieniach, aby skorzystać z oczekiwanych zmian cen. Ten dodatkowy zysk jest przykładem MEV.
Przesiewanie wszystkich transakcji w puli pamięci (kolejka oczekiwania na transakcje, zanim trafią one do łańcucha bloków) może być trudnym zadaniem. W tym miejscu wkraczają boty kryptograficzne, aby zautomatyzować skanowanie pod kątem możliwości MEV.
Nie oznacza to, że boty są złymi owocami branży, które istnieją wyłącznie po to, aby przynosić zyski swoim operatorom, kradnąc jednocześnie wartość prawdziwym użytkownikom.
Handel w dzisiejszej zdigitalizowanej gospodarce może być konkurencyjny, a rentowność można określić na podstawie realizacji transakcji w ułamku sekundy.
Animatorzy rynku, istotna część branży kryptowalut, która zapewnia realizację zamówień i utrzymuje dokładne ceny aktywów, również polegają na botach do wdrażania algorytmów w celu zapewnienia utrzymania cen i płynności na różnych rynkach.
Mówimy o optymalizacji mikrosekund, która oczywiście nie jest możliwa przez człowieka, mówi Magazine Mathias Beke, współzałożyciel firmy Kairon Labs, zajmującej się animacją rynku.
Bez automatyzacji nasz biznes nie byłby więc w ogóle skalowalny.
Beke szacuje, że bez botów jego firma musiałaby zatrudnić około 200 osób więcej, aby prawidłowo działać jako animator rynku.
W handlu o wysokiej częstotliwości bot staje się tak ważnym elementem, że musi go obsługiwać 20–30 osób, aby mógł działać zgodnie z oczekiwaniami, mówi.
Boty i algorytmy handlowe są używane przez nas w 99% przypadków.
Szał na memecoiny Solanas: wyjaśniono uruchamianie napędzane botami Crypto i wyciąganie dywaników
Szał na memecoiny Solanas trwa, nawet jeśli ostygł od szczytu na początku połowy 2024 r.
W tygodniu poprzedzającym 19 lipca wprowadzono na rynek około 2600 nowych memecoinów Solana z płynnością, co stanowi spadek w porównaniu z 19 000 nowych tokenów wprowadzonych w tygodniu zaobserwowanym przez Magazine w lutym.
Szalona aktywność botów w dalszym ciągu napędza scenę memecoinów w sieci, a niektóre funkcje automatyzacji umożliwiają użytkownikom uruchamianie tokenów na platformach takich jak Pump.fun i nieorganiczne zwiększanie wolumenów transakcji poprzez tworzenie i automatyzację handlu na wielu portfelach.
Magazyn znalazł przykładowy portfel na blockchainie Solana, który zawiera ponad 3500 różnych tokenów, głównie memecoinów.
Boty mogą automatyzować wprowadzanie memecoinów poprzez skanowanie trendów, ale często pomijają ważne kroki, takie jak prawidłowe wdrażanie inteligentnych kontraktów lub przeprowadzanie audytów, mówi Big_Cat, szef produktu projektu memecoin Laika z siedzibą w Solanie.
W przypadku wprowadzenia memecoinów na rynek bez odpowiednich kontroli, takich jak audyty, może to prowadzić do nieetycznych praktyk i ryzyka, szkodząc reputacji branży, mówi Magazynowi.
Zapisy Blockchain dotyczące przykładowych działań DeFi w portfelach pokazują, że tworzy on nowe tokeny w zastraszającym tempie. Jednocześnie usuwa płynność innych wybitych przez siebie tokenów, co jest powszechnie postrzegane jako oznaka oszustwa polegającego na wyciąganiu dywanika.
Te przykładowe portfele powtarzające się usuwanie płynności i szybkie bicie tokenów nie przypominają legalnych projektów tokenów.
Ale znowu istnieją legalne boty, które odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu płynnością i mogą wykazać, że projekt poważnie podchodzi do swojego produktu.
Jeśli chodzi o Łajkę, z sukcesem uruchomiliśmy wstępną przedsprzedaż za pomocą bota Telegram zintegrowanego z BNB Chain, dzięki czemu użytkownicy nieobeznani z portfelami Web3 mogli łatwo dołączyć do projektu na wczesnym etapie.
Przeczytaj także
Funkcje Bitcoin jest na kursie kolizyjnym z obietnicami Net Zero
Funkcje przed NFT: Rosnące zainteresowanie przedmiotami kolekcjonerskimi sprzed epoki CryptoPunk
Ataki kanapkowe i front running: jak boty MEV wykorzystują traderów
Według danych Flashbots, grupy badawczej zajmującej się MEV, w ciągu dwóch lat poprzedzających połączenie Ethereums Merge we wrześniu 2022 r. sieć odnotowała wydobyte MEV o wartości 675,6 mln dolarów.
Od tego czasu wartość ta gwałtownie wzrosła.
Po połączeniu wydobyto 526 207 ETH o wartości MEV wynoszącej około 1,78 miliarda dolarów.
Niektórzy twierdzą, że MEV jest obecnie naturalną częścią operacji blockchain, ponieważ wykorzystują przejrzystość i dostępność danych mempool w celu identyfikowania i przeprowadzania zyskownych transakcji. Inni twierdzą, że MEV to bezprawna kradzież na szeroką skalę dokonywana przez operatorów sieci.
MEV może wyrządzić szkodę, stanowiąc wyzwanie dla uczciwego funkcjonowania rynku i inflując opłaty transakcyjne.
Niektóre aplikacje MEV, takie jak ataki typu „sandwich”, bezpośrednio szkodzą użytkownikom dokonującym dużych transakcji.
Ataki kanapkowe mają miejsce, gdy bot MEV wykrywa transakcję w pamięci, np. duże zlecenie kupna, które może mieć wpływ na cenę aktywa.
Kiedy ta transakcja zostanie wybrana do przetworzenia na blockchainie, osoba atakująca składa własne zamówienie tuż przed transakcją ofiary, aby skorzystać z przewidywanego wzrostu ceny.
Następnie zaraz po docelowej transakcji zawierana jest kolejna transakcja, ale tym razem atakujący sprzedaje aktywa po wyższej cenie.
Dzięki wyprzedzaniu i uruchamianiu dużych transakcji osoba atakująca czerpie korzyści z różnicy cen.
Ofiara ataku kanapkowego może stracić pieniądze z powodu wyższych opłat transakcyjnych lub nawet poślizgów.
Niektóre sieci podjęły działania mające na celu złagodzenie ataków kanapkowych.
W czerwcu Fundacja Solana wyrzuciła grupę walidatorów ze swojego programu delegowania za rzekome zaangażowanie w ataki na kanapki.
Na początku 2022 roku w blockchainie MultiverseX wprowadzono deterministyczne i losowe sortowanie transakcji, po czym nastąpił spadek obserwowanej aktywności botów i ataków typu sandwicz.
Pod koniec 2021 r. zaobserwowaliśmy dużą aktywność botów i wiele operacji kanapkowych, mówi Magazynowi Robert Sasu, główny programista MultiverseX.
MultiverseX ogranicza również działania botów, pobierając 0,5 ELGD (około 18 dolarów) za uruchomienie tokenów w swojej sieci. Opłata ta nie jest specjalnie zaprojektowana w celu ograniczenia aktywności botów, chociaż Sasu postrzega ją jako efekt uboczny architektury sieci.
Przeczytaj także
Funkcje Tokenizowanie tantiem muzycznych w postaci NFT może pomóc następnej Taylor Swift
Zawiera „dziwne” zasady Tima Drapersa dotyczące inwestowania w sukces
Boty kryptograficzne i hodowla Sybil rujnują zrzuty dla użytkowników i projektów
W ostatnich latach zrzuty powietrzne stały się najbardziej niezawodną metodą uruchamiania tokenów w przypadku projektów, które chcą uniknąć pozwu ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub innych agencji regulacyjnych.
Koncepcja z mocą wsteczną nagradza użytkowników świeżo wybitymi tokenami za wykonanie określonych zadań przed uruchomieniem. Zachęca to użytkowników do wysyłania armii botów do wykonywania tych zadań na szereg różnych adresów kontrolowanych przez operatora bota.
Niektóre z największych zrzutów w tym roku spotkały się z ostrymi reakcjami, ponieważ uważa się, że (być może nieumyślnie) przedłożyły zachowanie Sybil i botów nad uczestnikami ludźmi.
Nowsze zrzuty specjalnie umieściły bariery ograniczające boty rolnicze i operatorów Sybil.
Ale nie były idealne.
Rolnictwo przemysłowe [zrzuty] nabrało tempa dopiero w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a dzieje się tak wyłącznie ze względu na wartość ekonomiczną wielu rodzajów hodowli botów, mówi Swami.
Prowadzi to do wypaczonego udziału w rynku, gdy nie masz możliwości, a jeśli otwiera się szansa dla inwestorów, aby uczestniczyli w czymś w nadziei na zyski, jesteś po prostu zasypany botami i rolnikami przemysłowymi.
W czerwcu LayerZero, projekt interoperacyjności i przesyłania wiadomości między łańcuchami bloków, ogłosił plany alokacji tokenów, które obejmowały zrzuty do 1,28 miliona portfeli z łącznej liczby 6 milionów.
Jak wynika z najnowszego raportu Delphi Digital, te pominięte, czyli około 78% adresów, nie spełniały kryteriów, ponieważ nie spełniały kryteriów lub zostały zidentyfikowane jako Sybil. Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że wpadli w krzyżowy ogień.
Mimo to wiele portfeli Sybil ominęło filtrację i odebrało swoją część nagród.
Z raportu wynika, że tydzień po ogłoszeniu migawki zrzutu aktywność w największych aplikacjach DApp znacznie spadła, co najmniej o 70% z tygodnia na tydzień.
Tymczasem ZKsync, który niedawno został uruchomiony, został ostro skrytykowany przez obserwatorów branży za brak środków anty-Sybil, co prowadziło do nieuczciwych dystrybucji.
Przeczytaj także
Funkcje Fotografowie starej szkoły zmagają się z NFT: nowy świat, nowe zasady
Funkcje Inwestorzy Raider rabują DAO Rzeczowniki i Aragon dzielą się wyciągniętymi wnioskami
Uważaj na próby zakupu własnego bota
Jednak handlowcy detaliczni, którzy próbują przyłączyć się do akcji botów, mogą czasami zostać oszukani. Komisja ds. kontraktów futures i handlu towarami ostrzegła, że boty do automatycznego handlu powiązane z modnymi hasłami, takimi jak sztuczna inteligencja, to czasami oszustwa, które oszukują inwestorów fałszywymi twierdzeniami i przesadnymi obietnicami.
Beke powtarza to ostrzeżenie, zwłaszcza w przypadku usług obiecujących nierealistyczne zyski, takie jak zamiana 1000 dolarów na 2000 dolarów w ciągu tygodnia.
Nie tak działa handel, mówi.
Być może istnieje kilka rozwiązań, które robią to właściwie i czapki z głów przed nimi, ale 99% tych sklepów nie jest tego warte, a jest to zbyt duże ryzyko.
Przyszłość kryptowalut: równoważenie botów z uczciwymi praktykami rynkowymi
Tymczasem w branży mogą pojawić się niektóre z najbardziej dochodowych trendów tego roku, mówi Sasu z MultiverseX.
W tej chwili zrzuty spadają. Myślę, że to było bardziej modne na początku roku. Ale od tego czasu wiele z tych zrzutów zostało przejętych przez boty – mówi.
Projekty, zwłaszcza te duże, płacą dużo pieniędzy analitykom onchain za oznaczanie Sybil w celu eliminowania ludzi z botów hodujących zrzuty.
Delphi Digital stwierdziła w swoim raporcie, że zrzuty prawdopodobnie stały się szkodliwe dla ekosystemów. Po dacie migawki lub uruchomieniu tokena aktywność zrzutów przeanalizowanych przez Delphi Digital drastycznie spadła, co sugeruje, że kampania została zalana botami i rolnikami nieorganicznymi.
Dla kontrastu, eksperci mówią Magazine, że oczekuje się, że MEV nadal będzie zyskiwać na znaczeniu, chociaż Swami dodaje, że ich dalszy wzrost może podważyć zaufanie do rynku kryptowalut.
Subskrybuj
Najbardziej wciągające lektury w blockchain. Dostarczane raz w tygodniu.
Adres e-mail
SUBSKRYBUJ
