Dziesięć lat po upadku giełda kryptowalut Mt.Gox w końcu zaczęła spłacać wierzycieli. Jaka jest przyczyna tego procesu, który ciągnie się od dekady? 

Zagłębmy się w chronologię wydarzeń związanych z upadkiem jednej z największych niegdyś giełd kryptowalut.

Spis treści

• Pojawienie się góry Gox

• Wewnętrzne trudności i hack Mt.Gox 

• Zakres hackowania i tajemnica zaginionych Bitcoinów

• Przedłużające się postępowanie sądowe

• Odszkodowania i skutki zawalenia się góry Gox

• Czy historia z Mount Gox może się powtórzyć?

Pojawienie się góry Gox

Historia Mt.Gox sięga początków branży kryptograficznej. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy programista Jed McCaleb założył platformę Mt.Gox dla gry Magic: The Gathering, ale następnie przekształcił ją w giełdę Bitcoinów. 

Rok później sprzedał platformę deweloperowi Markowi Karpelesowi. Po zmianie zarządu Mt.Gox szybko stał się jedną z najpopularniejszych platform BTC. 

W rezultacie pierwszy poważny atak hakerski miał miejsce w czerwcu 2011 r. W momencie ataku hakerzy ukradli co najmniej 25 000 BTC, czyli około 400 000 dolarów. Następnie cena Bitcoina na Mt.Gox spadła z 17 dolarów do prawie zera.

Historyczna cena Bitcoina podczas Mt.Gox Hack w 2014 r. Źródło: ResearchGate

Po ataku Mt.Gox nadal się rozwijał i w 2013 roku przetworzył 70% wszystkich transakcji Bitcoin na całym świecie. Giełda napotkała jednak problemy techniczne, które doprowadziły do ​​znacznego wydłużenia czasu przetwarzania transakcji.

Wewnętrzne trudności i hack Mt.Gox 

Pomimo sukcesu zewnętrznego, wymiana napotkała duże trudności wewnętrzne. W szczególności firma Mt.Gox nie miała kontroli nad jakością i bezpieczeństwem kodu. Ponadto w projekcie brakowało systemu rachunkowości finansowej i kontroli sald i rezerw. Mówiąc najprościej, nikt nie monitorował przepływu pieniędzy i kryptowalut.

W lutym 2014 r. Mt.Gox nagle wstrzymał wypłaty Bitcoinów. Zespół platformy poinformował, że błąd w kodzie Bitcoina umożliwił skuteczne podwojenie wydania monet, co wykorzystali napastnicy w odniesieniu do adresu blockchain giełdy. Następnie platforma ostatecznie zatrzymała wszystkie wypłaty.

Źródło: Analiza łańcuchowa

Pod koniec miesiąca cena Bitcoina na Mt.Gox wynosiła zaledwie 20% średniej ceny rynkowej, co wyraźnie wskazywało na pewność inwestorów, że projekt nie będzie w stanie rozwiązać powstałych problemów. W dniu 24 lutego 2014 r. wszystkie operacje handlowe na platformie zostały zawieszone, a kilka godzin później jej strona internetowa przestała działać.

Później zespół giełdy odkrył kradzież około 750 000 BTC od użytkowników, która pozostała niezauważona przez kilka lat. W rezultacie firma Mt.Gox stała się niewypłacalna — 28 lutego 2014 r. ogłosiła upadłość i zamknięcie.

Może Cię zainteresować także: „Czy góra Gox jest atakowana?” – dramat przynosi spłatę

Zakres hackowania i tajemnica zaginionych Bitcoinów

Hakerzy zaatakowali Mt.Gox i ukradli 744 408 BTC należących do klientów oraz 100 000 BTC należących do firmy. Ta katastrofa finansowa doprowadziła do ogłoszenia upadłości giełdy. Późniejsze źródła wskazywały, że Mt.Gox wyciekł już około 80 000 Bitcoinów, zanim Karpeles kupił go w 2011 roku.

Wokół włamania powstało wiele teorii. Jedna z popularnych teorii sugeruje, że Mt.Gox w rzeczywistości nigdy nie posiadał takiej ilości monet, jak twierdził, i że Karpeles mógł manipulować danymi, aby stworzyć iluzję posiadania większej liczby bitcoinów niż miał.

Jeśli chodzi o sposób, w jaki hakerzy zdołali uzyskać dostęp, niektórzy spekulują, że dostęp mógł uzyskać pracownik wewnętrzny. Natomiast inni sugerują, że BTC z zimnego magazynu były stopniowo przenoszone do systemu Mt.Gox w miarę wyczerpywania się gorącego portfela. Brak odpowiednich kontroli umożliwił hakerom niezauważone wyssanie zasobów.

Nieoczekiwany zysk Bitcoinów dla wierzycieli Mt.Gox po dziesięcioletnim oczekiwaniu i skoku ceny o 10 000% https://t.co/8qWOoQppbl

— CNBC Tech (@CNBCtech) 29 czerwca 2024 r

Przedłużające się postępowanie sądowe

W latach 2014-2020 toczyły się postępowania sądowe i rehabilitacja cywilna. Ten proces restrukturyzacji cywilnej trwa zwykle od trzech do pięciu lat, ale stanowi bardziej sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie w zakresie zwrotu majątku wierzycielom, których to dotyczy.

Jednocześnie giełda kryptowalut Kraken zakończyła proces zbierania i analizowania roszczeń wierzycieli dopiero w maju 2016 roku. 24 750 użytkowników zgłosiło roszczenia o płatności.

W rezultacie sąd zatwierdził plan odszkodowań dopiero na początku 2021 r. Następnie syndycy giełdy wielokrotnie odkładali wypłatę odszkodowań wierzycielom, czasem nawet o rok. Podali opóźnienia techniczne i administracyjne, m.in. w odnalezieniu brakującego BTC oraz zorganizowaniu procesu oceny i zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Może Cię również zainteresować: Czy wypłaty Mt.Gox spowodują awarię Bitcoina?

Odszkodowania i skutki zawalenia się góry Gox

Upadek Mt.Gox był jednym z najważniejszych ataków w branży kryptograficznej. Wydarzenie pokazało, jak ważna jest ochrona platform kryptowalutowych i stało się punktem wyjścia do kształtowania norm prawnych dla całej branży.

5 lipca powiernicy giełdy oficjalnie potwierdzili, że zaczynają wypłacać odszkodowania w Bitcoinach i Bitcoin Cash na łączną kwotę około 9 miliardów dolarów. 

ŁAMANIEMt Gox przenosi 47 228 BTC (2,71 miliarda dolarów) z chłodni do nowego portfela. pic.twitter.com/3ZdSlC1IX2

— Arkham (@ArkhamIntel) 5 lipca 2024 r

Kompensacja Bitcoin jest dystrybuowana za pośrednictwem giełd Kraken, Bitstamp, BitGo i japońskiego Bitbank. Zgodnie z warunkami umowy na przekazanie środków klientom będą mieli średnio kilka tygodni. Jednak kiedy pierwsza partia monet została przeniesiona do Bitbanku, jego klienci zaczęli zgłaszać, że otrzymali środki tego samego dnia.

Uczestnicy rynku kryptowalut są zaniepokojeni wielkością całkowitej rekompensaty i możliwą presją sprzedażową na cenę Bitcoina. Zakłada się, że klienci mogą sprzedać znaczną część monet po kompensacji na otwartym rynku.

W kontekście tych wiadomości kurs Bitcoina spadł poniżej 54 000 dolarów na początku lipca – najniższy kurs od lutego 2024 r. Jednak do czasu pisania tego tekstu BTC odzyskał swoją pozycję, konsolidując się na poziomie 65 000 dolarów.

Czy historia z Mount Gox może się powtórzyć?

Branża kryptograficzna musi opracować nowe rozwiązania, które łączą bezpieczeństwo zdecentralizowanych technologii z wydajnością i wygodą scentralizowanych platform. Nie można jednak zagwarantować, że saga o Górze Gox się powtórzy.

Z jednej strony główne giełdy kryptowalut są stosunkowo przejrzyste, oferują ubezpieczone depozyty i są wspierane przez wpływowych inwestorów venture capital. Jednak wiele mniejszych i mniej znanych giełd działa przy niewielkiej przejrzystości.

Może Cię również zainteresować: Mt.Gox ogłosił rozpoczęcie płatności. Co czeka rynek kryptowalut?