Rząd USA przekazał jedynie 29 800 BTC o wartości 2 miliardów dolarów, a cena BTC natychmiast spadła. To dokładnie ta sama scena, co niemiecki rząd sprzedający BTC na początku lipca. Przyjrzyjmy się dziś, które rządy posiadają najwięcej BTC i dowiedzmy się, w jaki sposób zdobyły te aktywa.
Pierwsze miejsce: Stany Zjednoczone
Według danych Arkham Stany Zjednoczone posiadają ponad 183 000 BTC, a także 750 zapakowanych BTC, 50 000 ETH, 40 000 BNB, 10 000 000 USDC i ponad 121 000 000 USDT, o łącznej wartości 12,7 miliarda dolarów.
Jak zdobyć: Nigdy nie było żadnych wzmianek o zakupie przez rząd USA jakichkolwiek BTC, a wszystkie aktywa zostały skonfiskowane w wyniku nielegalnej działalności.
Niektóre z bardziej znanych:
1. Haker o nazwie „Individual X” z sukcesem wdarł się na cieszący się złą sławą rynek Jedwabnego Szlaku w latach 2012–2013 i ukradł ponad 69 000 BTC. Po wykryciu nie wydał ani nie spłacił, a jego główną cechą jest to, że jest uparty. Został jednak aresztowany w lutym 2015 r., podpisał umowę o przepadku i przekazał wszystkie skradzione BTC.
2. James Zhong, który ukradł ponad 51 000 BTC, wykorzystując lukę w Silk Road. Przed aresztowaniem prowadził luksusowe życie incognito. Jak na ironię, został przyłapany, ponieważ pewnego dnia zadzwonił pod numer 911 i zgłosił, że ktoś ukradł z jego domu setki tysięcy kryptowalut. Po aresztowaniu w listopadzie 2011 r. przyznał się do zarzutów oszustwa drogą elektroniczną i przekazał swoje BTC, za co został skazany na rok i jeden dzień więzienia.
3. 94 000 BTC skonfiskowano Ilyi Lichtensteinowi i Heather Morgan, którzy brali udział w praniu pieniędzy BTC w wyniku włamania do Bitfinex w 2016 roku. Kiedy nie masz nic do roboty, możesz wejść na TikTok i obejrzeć rapowe filmy Morgan. Została zwolniona za kaucją, a jej duchowy świat osiągnął nowy poziom.
Zazwyczaj rząd USA przechowuje te skonfiskowane aktywa w zimnych portfelach na czas dochodzeń, a następnie konwertuje je na walutę fiducjarną za pośrednictwem giełd lub aukcji OTC. W latach 2014–2023 Stany Zjednoczone sprzedały BTC o wartości ponad 360 mln dolarów na 11 różnych aukcjach, a środki zazwyczaj trafiały do budżetów organów ścigania lub innych usług publicznych.
Drugie miejsce: Chiny
W pewnym momencie chiński rząd posiadał ponad 190 000 BTC, a także dużą liczbę maszyn wydobywczych.
Jak zdobyć: Osobiście uważam, że kwota posiadania musi być znacznie większa niż powyższa liczba. Te 190 000 BTC to kwota skonfiskowana tylko w jednym przypadku oszustwa PlusToken. PlusToken powstał w 2018 roku i obiecywał wysokie zwroty z inwestycji, co doprowadziło do oszukania dużej liczby inwestorów. W 2020 r. w Chinach aresztowano ponad 100 uczestników PlusToken, w tym 82 głównych członków zespołu i 27 geniuszy.
Skonfiskowane aktywa kryptograficzne obejmują między innymi ponad 190 000 BTC, 830 000 ETH i 487 000 000 XRP. Chociaż nie jest jasne, czy te aktywa kryptograficzne są nadal przechowywane, większość powinna zostać wykupiona.
Trzecie miejsce: Wielka Brytania
Rząd Wielkiej Brytanii posiada ponad 61 000 BTC
Jak zdobyć: Ta metoda zdobycia jest również dość magiczna. Te 60 000 BTC pochodzi z nielegalnej zbiórki pieniędzy w Chinach, która toczy się od 7 lat. Historia chińsko-amerykańskiej kurierki o imieniu Jian Wen, która z dnia na dzień stała się bogata, a jej niezwykle głośna historia obejmowała próbę wykorzystania BTC do zakupu rezydencji o wartości 30 milionów funtów, ale nie potrafiła wyjaśnić źródła swojego bogactwa, co sprawiło, że sprawa wyszła na światło dzienne. Podczas procesu stwierdziła, że pomagała ludziom jedynie w praniu pieniędzy, a duże ilości BTC zamieniono na domy, gotówkę i biżuterię. Jednak w marcu 2024 r. uznano ją za winną i w maju skazano ją na sześć lat i osiem miesięcy. uwięzienie.
Czwarte miejsce: Ukraina
Wiadomo, że ukraiński rząd ma urzędników posiadających ponad 46 000 BTC. Raport z kwietnia 2021 r. wykazał, że 652 urzędników zadeklarowało posiadanie BTC, średnio 71 BTC każdy. Jeden z urzędników poinformował, że posiada 18 000 BTC o wartości ponad 1,1 miliarda dolarów.
Ponadto konflikt Rosji z Ukrainą spowodował, że globalni zwolennicy przekazali ponad 225 milionów dolarów w kryptowalutach na pomoc wojskową i humanitarną. Darowizny te obejmują 83 miliony dolarów w USDT, 79 milionów dolarów w ETH i 41 milionów dolarów w BTC. . Wynika z tego, że chociaż niektóre metody pozyskiwania kryptowalut mogą wiązać się z kradzieżą lub praniem pieniędzy, to w krytycznych momentach można je również wykorzystać do pomocy humanitarnej. Zatem nie same aktywa są winne, ale winni są ci, którzy wykorzystują je do popełniania przestępstw.
OK, to tyle na dziś. Kontynuujmy pilną pracę, aby przenieść cegły, a 🙏 BTC przebije 80 000!
