區塊鏈數據分析公司 Bitrace 週五（15日）在 X 平台上表示，在對 JPEX 的 5 個 Tron 熱錢包充值地址進行鏈上資金審計後發現，該交易所相關地址過去 20 個月遭受資金污染嚴重，涉及風險類型包括網路賭博、黑灰產和洗錢。
近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。而 #Bitrace 的链上资金审计表明，#JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT。#Bitrace 将通过这条线程披露部分数据
— Bitrace (@Bitrace_team) September 15, 2023
Bitrace 以其中一個 JPEX 充值地址（開頭 TLGiN6）作為例子進行披露，稱該地址在 2021 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 14 日期間，與 30,585 個用戶地址發生交互 189,133 次，流入的價值約 6.87 億美元 USDT 當中有約 1.51 億美元屬於風險資金，佔比達到 22.04%。
來源： Bitrace
Bitrace 還指出，向 TLGiN6 轉帳次數最多的兩個地址均為高風險地址，一個涉及洗錢的地址透過 969 筆交易轉入價值超過 100 萬美元的 USDT；一個涉及黑灰產、網路賭博和洗錢的地址透過 897 筆交易轉入約 38.7 萬 USDT。兩個地址轉入的資金佔總流入資金的 0.22%。
根據 Bitrace 的分析，流入 TLGiN6 的風險資金主要發生在 2023 年，其推測這可能與 JPEX 業務量的增加有關。以其中一個用戶地址為例，其資金來源涉及資金盤、網路賭博平台和某盜幣案件贓款，Bitrace 推測該地址可能是「網賭平台代理出金地址，同時被其他黑灰產利用於加密資金清洗」。
來源： Bitrace
根據《香港01》報導，香港警方已接獲相關機構通知，商業罪案調查科正跟進及調查 JPEX 案件是否涉及刑事成份。
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