W ramach znaczącego rozprawienia się z oszustwami finansowymi policja w Hongkongu aresztowała cztery osoby, w tym 14-latka, za udział w syndykacie wykorzystującym fałszywe banknoty w celu oszukiwania właścicieli kryptowalut. 

Według lokalnych mediów operacja przyniosła straty sięgające 11 mln HKD (1,4 mln USD). Aresztowania są częścią ciągłych wysiłków organów ścigania mających na celu zwalczanie wzrostu liczby oszustw związanych z kryptowalutami w regionie.

Twórcy oszustwa zatrzymani

Główny inspektor Biura ds. Przestępczości Handlowej Lo Yuen-shan ujawnił w niedzielę, że w wyniku ostatnich aresztowań łączna liczba osób zatrzymanych w związku z tymi oszustwami od października ubiegłego roku wzrosła do 14.

Podejrzani, w wieku od 14 do 39 lat, zostali zatrzymani 26 lipca pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu oszukanie, posiadanie i używanie 5000 fałszywych banknotów.

Policja szczegółowo opisała zorganizowany charakter syndykatu, z określonymi rolami przypisanymi każdemu członkowi. Dwóch podejrzanych zidentyfikowano jako mózgów odpowiedzialnych za zdobycie fałszywych banknotów z minimagazynu w Mong Kok, podczas gdy sprawcy udali, że pobliska lokalizacja prowadzi legalną działalność gospodarczą.

Podszywając się pod znanego inwestora kryptowalut, przyciągnęli ofiary ofertami powyżej aktualnej ceny rynkowej wirtualnych walut. Celowali także w potencjalne ofiary w Internecie.

Powiązane: Okres karencji na giełdzie kryptowalut pozostanie niezmieniony w Hongkongu pomimo skandalów

Schemat polegał na zapraszaniu ofiar do fałszywego sklepu, gdzie pokazano im stosy fałszywych banknotów o wartości 1000 HKD (128 dolarów). Tylko górna i dolna nuta były prawdziwe, co było taktyką mającą na celu oszukanie ofiar w przekonaniu, że cały stos jest autentyczny. Podejrzani zabronili ofiarom odwiązania stosów, nalegając na transakcje internetowe w celu rozliczenia transakcji.

Oszustwa finansowe w Hongkongu

Po przeniesieniu kryptowaluty oszuści szybko usunęli aktywa z konta i odmówili zapłaty, nie pozostawiając ofiarom nic. Starszy inspektor Lo zauważył, że takie taktyki były powszechne w ostatnich przypadkach, gdyż od października 2023 r. do aresztowania grupa i inne osoby oszukały 12 ofiar na kwotę 11 mln HKD (1,4 mln USD).

Aresztowania podkreślają toczącą się w Hongkongu walkę z oszustwami finansowymi, zwłaszcza dotyczącymi walut cyfrowych.

W międzyczasie trwa ogólnoświatowa obława na dwóch znanych wpływowych graczy z Hongkongu, wcześniej powiązanych z zagrożoną giełdą JPEX w Dubaju, ponieważ stanęli w obliczu zarzutów o kradzież, oszustwo i pranie pieniędzy, co skłoniło Interpol do podjęcia działań.

Magazyn: Uruchomienie ETF Bitcoin w Hongkongu w „górnych 20%”, zatrzymany podejrzany o oszustwo STRK