Niedawno policja w Hongkongu wystąpiła do Interpolu o nakaz aresztowania Huang Chengjie, znanego jako „Master Coin”, i jego asystent Mo Junting są poszukiwani na całym świecie. Z aktualnej strony internetowej Interpolu wynika również, że Huang Chengjie i Mo Junting znajdują się na czerwonej liście ogłoszeń. Obaj mężczyźni stali się celami poszukiwanymi na całym świecie ze względu na udział w szeregu poważnych przestępstw finansowych.
Ten „Władca Monety” kiedyś rozpowszechniał pieniądze i promował maszyny do wydobywania Bitcoinów na ulicach Hongkongu z wielkimi fanfarami, ale ostatecznie stał się przestępcą poszukiwanym na arenie międzynarodowej. Przyciągnęło to uwagę całego świata. Jego chwała i upadek odzwierciedlały także wzloty i upadki oraz ryzyko związane z kręgiem kryptowalut.
Rzucanie pieniędzy na ulicach Hongkongu
30-letni pan Bi, którego chińskie nazwisko brzmi Huang Zhengjie (wcześniej znany jako Guan Zijie), kiedyś twierdził, że jest „pierwszą osobą w blockchainie Hongkongu” i stał się sławny z dnia na dzień po sprawie pieniężnej Sham Shui Po w 2018 r. W tym czasie pan Bi był przed centrum handlowym Gold Computer w Sham Shui Po i po drodze powiedział do mieszkańców: Nie wiem, czy wszyscy wierzą, że pieniądze mogą spaść z nieba! Gdy skończył przemawiać, z wysokiego miejsca zrzucono dużą liczbę stu dolarów hongkońskich, co stało się wówczas szeroko omawianym wydarzeniem towarzyskim.
Niektórzy internauci żartowali: „Czy to nie jest ważny facet w kręgu walutowym, który faktycznie może wyrzucać pieniądze na ulicę?” Inni spekulowali: „To musi być jakiś rodzaj marketingu lub szumu. Jak on mógł tak po prostu zwyczajnie rzucić tak dużo pieniędzy? „Wkrótce pojawiły się doniesienia, że mężczyzna, który nazywał siebie „Mistrzem Monety”, nazywał się „Wong Ching-kit” i był 31-letnim trenerem pływania. Według jego własnych ujawnień powodem, dla którego wyrzucił pieniądze na ulice, było to, że dorobił się dużego majątku inwestując w kryptowaluty i maszyny do wydobywania, a teraz chce „wyrównać” pieniądze i oddać je społeczeństwu.
Pan Coin z powodzeniem przyciągnął uwagę opinii publicznej, rozprowadzając pieniądze wśród mas, a także potrafi dobrze wykorzystywać media społecznościowe i akcje uliczne, aby pochwalić się w mediach społecznościowych swoją dużą ilością gotówki. Ta niezwykle dramatyczna metoda marketingowa rozsławiła Wang Jingjie w krótkim czasie, stając się jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych praktyków kryptowalut w Hongkongu, a nawet Azji.
Ktoś kiedyś prześledził przeszłość pana Bi i ujawnił, że został on skazany za kradzież. Podejrzewano, że jednym z zaangażowanych sponsorów finansowych był „Książę branży prostytucji trzeciej ulicy” w Mong Kok, osoba odpowiedzialna za hazard i dystrybucję pieniędzy a wszędzie za złotem stoją złożone siły.
Inwestycja w kryptowalutę
Z drugiej strony jest również znany ze swoich wysiłków na rzecz promowania kryptowaluty. Na początku 2018 roku Master Bi otworzył stronę na Facebooku o nazwie „Master Bi – New Generation Mining”, aby podzielić się swoim doświadczeniem w zarabianiu pieniędzy na kryptowalutach i twierdził, że uczy opinię publiczną, jak zarabiać na kryptowalutach.
Często prowadzi zajęcia, ucząc ludzi, jak inwestować i przyciągać klientów. Swoje bogactwo obnosi się także w głośny sposób w Internecie, pokazując luksusowe zegarki, supersamochody i domy jednorodzinne w Sajgonie. Aktywnie chce udowodnić, że sobie poradzi zbił fortunę na spekulacji walutami. Twierdzi, że zarobił prawie 10 milionów juanów, inwestując 300 000 juanów, udostępniając coraz więcej treści, udało mu się także przyciągnąć dużą liczbę obserwujących.
Huang Chengjie publicznie promuje maszynę wydobywczą za pięciocyfrową cenę, twierdząc, że może ona wydobywać kryptowalutę Filecash coin (FCC) i gwarantując, że kupujący będą mogli odzyskać poniesiony koszt w ciągu trzech miesięcy. Jednak w 2019 r. kilku kupujących wspólnie zgłosiło sprawę, oskarżając Huang Chengjie o składanie fałszywych obietnic reklamowych i odmowę zwrotu pieniędzy osobom, które zwróciły maszyny. Kwota, której dotyczyła, wyniosła co najmniej 27,5 mln HKD.
Istnieje wiele ofiar, w tym specjaliści zajmujący się finansami, księgowością itp., którzy twierdzą, że zostali oszukani przez Master Bi w celu zakupu maszyn do wydobywania kryptowalut. Po szczegółowym dochodzeniu przeprowadzonym przez policyjne Biuro ds. Przestępczości Handlowej pan Bi i jego asystent Mo Junting zostali ostatecznie aresztowani pod zarzutem „spisku mającego na celu oszustwo”, a ich aktywa o wartości 5 milionów HKD zostały zamrożone.
Sprawa oszustwa JPEX
Następna sprawa to największa sprawa o oszustwo finansowe w historii Hongkongu – sprawa JPEX. We wrześniu 2023 r. platforma handlu kryptowalutami JEPX została zdemaskowana jako oszustwo, ponieważ nie ubiegała się o licencję od Komisji Regulacji Papierów Wartościowych. Platforma stosowała różne techniki reklamowe, aby przyciągnąć inwestorów, a incydent nie został ujawniony, dopóki użytkownicy nie byli w stanie wycofać swoich aktywów. Na początku tego roku policja podała, że kwota, której dotyczy problem w Hongkongu, przekroczyła 1,61 miliarda HKD (około 6,3 miliarda dolarów tajwańskich), a ponad 2623 osoby zgłosiły oszustwo.
Po tym, jak JPEX uciekł z pieniędzmi, policja poprosiła odpowiednie gwiazdy Internetu, które brały udział w promocji, o przybycie do sprawy i współpracę w śledztwie. Pan Bi, który kiedyś mocno wspierał JPEX na YouTube, oświadczył wówczas, że nie będzie w przyszłości wspominał o giełdzie ostrzeganej przez Chińską Komisję Regulacji Papierów Wartościowych. Policja uważa jednak, że jego asystent Mo Junting był powiązany z australijskim zarejestrowanym firma JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd. Jednocześnie ma bliskie relacje z panem Bi i podejrzewa, że „Master Coin” jest kluczową postacią stojącą za sprawą oszustwa JPEX.
Jednakże w trakcie śledztwa Master Bi uciekł za granicę, a policja zwróciła się niedawno do Interpolu o nakaz aresztowania. Czerwone zawiadomienie, które wymaga aresztowania lub tymczasowego aresztowania osoby poszukiwanej w celu repatriacji, to dokument wniosku wydawany przez Interpol, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek pomocy w odnalezieniu i aresztowaniu osoby poszukiwanej w celu jej ekstradycji do kraj, który wydał nakaz. Kraje posiadające nakazy gończe podlegają sankcjom prawnym.
W odpowiedzi na wiadomość, że Interpol ukarał Bi za czerwoną kartkę, społeczność Hongkongu zareagowała gwałtownie. Niektórzy internauci wyśmiewali się, że to był moment, w którym Wong Cheng-kit „przyniósł chwałę swoim przodkom” i „zarobił sławę”, uciekając z Hongkongu i wkraczając na światową scenę. Niektórzy opisywali go nawet jako cieszącego się traktowaniem złodzieja król.
Inni internauci byli tym zaskoczeni i zdezorientowani, zastanawiając się, dlaczego policja w Hongkongu nadal musi szukać pomocy międzynarodowej, skoro istnieje już prawo dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Część internautów jest jednak zaniepokojona skutecznym zakresem czerwonego zawiadomienia i wątpi, czy faktycznie może ona zadziałać, inni kwestionują skuteczność policji.
Ogólnie rzecz biorąc, proces od trenera pływania, przez „szefa koła monet” do poszukiwanego na całym świecie, jest pełen dramatyzmu. Jednak wzrost i upadek tego „mistrza monet” niewątpliwie był ostrzeżeniem dla branży. Chociaż kryptowaluta nadal szybko się rozwija, inwestorzy muszą uważać na związane z tym ryzyko.
Wraz z ciągłym wprowadzaniem na rynek spotowych funduszy ETF Bitcoin i Ethereum na całym świecie, kryptowaluta stanie się coraz bardziej wybierana przez zwykłych inwestorów. Takie przypadki oszustw mogą w przyszłości stać się częstsze. Jak wzmocnić nadzór kryminalny i edukację inwestorów jest to również kwestia, nad którą branża nadal musi stawić czoła wyzwaniom, nad którymi musi pracować.