Władze Tajlandii rozprawiają się z oszustwem związanym z kryptowalutami o wartości 27 milionów dolarów 🚨
Władze pod numerem #Thailand zatrzymały pięciu obcokrajowców powiązanych z oszukańczą platformą inwestycyjną kryptowalut, która oszukała lokalnych inwestorów na kwotę ponad 27 milionów dolarów.
Podejrzani, czterech z Chin i jeden z Laosu, zostali aresztowani przez tajlandzkie Biuro Śledcze ds. Cyberprzestępczości (CCIB) po tym, jak ponad 3200 mieszkańców zgłosiło straty w wyniku inwestycji w bchgloballtd.com.
Oskarżonym postawiono zarzuty międzynarodowej zmowy przestępczej, oszustwa publicznego i pieniędzy #laundering . Biuro Prokuratora Generalnego Tajlandii wszczęło postępowanie karne w sierpniu 2022 r., które doprowadziło do konfiskaty mienia osobistego o wartości 585 mln bahtów tajskich od podejrzanych.
Programy inwestycyjne w dalszym ciągu sieją spustoszenie w Tajlandii, wywołując działania regulacyjne, w tym nowe wymogi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd mające na celu ochronę inwestorów i ich aktywów.
Oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani i obierają za cel użytkowników za pośrednictwem zwodniczych adresów URL witryn należących do rządu, aby uzyskać dostęp do portfeli #crypto .