Stwierdzono, że byli pracownicy BSTM Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w ramach wydziału „K”, Georgy Satyukov i Dmitrij Sokołow, oskarżeni zaocznie o przyjęcie łapówki w wysokości 4,9 miliarda rubli w kryptowalutach, mieć nowe aktywa.
Na wniosek Komitetu Śledczego sądy zajęły mieszkanie w kompleksie Arka Nieżyńskiego w moskiewskiej dzielnicy Oczakowo-Matwiejewskiej, a także mieszkania w kompleksie mieszkaniowym Szkarłatne Żagle przy ulicy Lotniczej o wartości katastralnej ponad 50 mln rubli.
Byli policjanci rejestrowali nieruchomości głównie na nazwiska swoich konkubentów i narzeczonych.
Według śledztwa oskarżony nałożył usługi „dachowe” na administratora systemu giełdy kryptowalut WEX, Aleksieja Bilyuchenko (Iwanow). „Czerwony admin”, który stanął przed sądem za defraudację środków platformy, dogadał się z Prokuraturą Generalną i rozmawiał o łapówkach.
Od marca 2019 r. do października 2021 r. za pośrednictwem Sokołowa Bilyuchenko przekazał do portfeli kontrolowanych przez Satyukowa co najmniej 2119,5265569864 BTC i 10 016 ETH – co daje łącznie równowartość około 4,9 miliarda rubli.
Byłym policjantom udało się ukryć za granicą i zostali umieszczeni na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. Otrzymane pieniądze lokowali na dziesiątkach rachunków w kilku bankach, a także inwestowali w papiery wartościowe. Należy zauważyć, że Sokolov jest właścicielem mieszkań w najwyższym drapaczu chmur w Dubaju, Burj Khalifa.
Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku sąd skazał Bilyuchenko na 3,5 roku więzienia i grzywnę w wysokości 500 000 rubli. W marcu decyzja weszła w życie.#binance