Za jedyne 50 USD możesz uzyskać dostęp do rachunku transakcyjnego na żywo o wartości ponad 5000 USD! Jest to przynęta i obietnica, której firmy używają, aby przyciągnąć inwestorów.

Niestety, obietnice te często są puste, a składającym je firmom zależy po prostu na kasie. Jednym z takich przykładów jest popularny My Forex Funds.

W jaki sposób dobrze prosperująca firma z ponad 60 000 klientów i zgłoszoną nadwyżką środków użytkowników o wartości 1 miliarda dolarów okazała się oszustwem, które zostało zamknięte przez amerykańską CFTC?

Witamy w kryminalistyce kryptograficznej, Moje fundusze Forex

Początek

My Forex Funds zostało założone w 2020 roku przez Anuraga Jaiswala. Jaiswal jest byłym handlowcem, który pracował dla kilku firm zajmujących się handlem rekwizytami. Twierdził, że opracował własny algorytm handlowy, który może generować stałe zyski.

W rezultacie udało mu się zebrać 10 milionów dolarów na uruchomienie My Forex Funds.

Dobre czasy

Moje fundusze Forex miały wielu klientów. W ciągu trzech lat od uruchomienia mieli ponad 60 000 aktywnych klientów. Firma zgłosiła depozyty użytkowników na platformie o wartości ponad 1 miliarda dolarów.

Oto krótkie wyjaśnienie, jak działają firmy zajmujące się rekwizytami

Powiedzmy, że panna ma 50 dolarów, ale nie jest pewien, jak szybko zamienić te pieniądze na 100-krotność. Podpisuje umowę z firmą rekwizycyjną za 50 dolarów, aby uzyskać dostęp do portfela handlowego o wartości 5000 dolarów.

Oto typowe kroki, które większość firm zajmujących się rekwizytami prosi klientów przed uzyskaniem dostępu do środków:

  • Dokonaj bezzwrotnej płatności za konto

  • Przejdź okres próbny, aby sprawdzić, czy jesteś dobrym traderem (zwykle 2 tygodnie)

  • Dokonaj kilku weryfikacji

  • Przeczytaj regulamin (dzielisz zyski z firmą)

  • Otrzymujesz dostęp do środków

  • Rozpoczynasz handel i utrzymujesz zasady

Wszystko szło dobrze dla My Forex Funds do tego stopnia, że ​​założyciel i inni kluczowi członkowie wydali hojnie na domy i samochody

Pęknięcie i upadek

Wielu użytkowników firmy było zaniepokojonych stylem życia założyciela i kluczowych członków zespołu.

Więcej obaw wyszło na jaw, gdy użytkownicy zgłosili sprzeniewierzenie swoich funduszy. Poniżej przedstawiono główne problemy stojące przed firmą:

  • Firma składała fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia na temat swoich wyników handlowych. WRF twierdziły, że charakteryzują się wysokim współczynnikiem wygranych i stałymi zyskami, ale nie było to prawdą.

  • Spółka nie posiadała odpowiednich mechanizmów kontroli ryzyka. Doprowadziło to do znacznych strat dla inwestorów.

  • Firma sprzeniewierzyła środki inwestorom. WRF wykorzystywały środki inwestorów na pokrycie wydatków osobistych, takich jak luksusowe samochody i nieruchomości.

  • Firma zajmowała się nielegalnym handlem. WRF zawierały transakcje w imieniu inwestorów bez ich wiedzy i zgody.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Komisja Papierów Wartościowych Ontario (OSC) wydała tymczasowe zarządzenie zabraniające firmie My Forex Funds handlu papierami wartościowymi lub dostępu do jej rachunków bankowych. OSC zarzuciła firmie wprowadzanie w błąd i oszukańcze praktyki, w tym składanie inwestorom fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń na temat wyników handlowych i kontroli ryzyka.

CFTC zarzuciła również, że My Forex Funds oszukała inwestorów poprzez sprzeniewierzenie ich funduszy i udział w nieautoryzowanym handlu.

W wyniku nakazów OSC i CFTC WRF zostały skutecznie zamknięte. Założyciel i dyrektor generalny, Anurag Jaiswal, otrzymał zakaz uczestniczenia w branży papierów wartościowych.

Co się dzieje z traderami, którzy mają pieniądze na moich funduszach Forex?

Jest mało prawdopodobne, że odzyskają część swoich pieniędzy. Od tego czasu handel na platformie został wstrzymany, a aktywa zostały zamrożone.

Inwestorzy, których dotknął skandal związany z WRF, powinni skontaktować się z prawnikiem, aby omówić dostępne opcje prawne.

Jakie są lekcje?

  • Bądź podejrzliwy w stosunku do każdej firmy, która prosi Cię o uiszczenie opłat z góry. Legalne firmy zajmujące się handlem rekwizytami nie pobierają opłat wstępnych

  • Uważaj na wysokie zyski: firmy zajmujące się handlem rekwizytami, które obiecują wysokie zyski przy niewielkim ryzyku, często są oszustami.

  • Przeprowadź badania: Zanim zainwestujesz w jakąkolwiek firmę zajmującą się handlem rekwizytami, przeprowadź badania i upewnij się, że firma jest legalna. Sprawdź status rejestracji firmy w odpowiednich organach regulacyjnych.

  • Kolejną rzeczą, którą chcę na szybko dodać, jest to, że wszelkie informacje o firmie, które znajdziesz, porównuj je ze standardami branżowymi. Dzięki temu masz pewność, jakie informacje powinny być właściwe.

Jeśli uznałeś ten raport za pouczający, udostępnij go innym osobom w swoim otoczeniu. Także dobrze, że mnie obserwujesz! Do zobaczenia w następnym.