Doniesienia wielokrotnie sugerowały, że Tether wart miliardy dolarów został wyprany w następstwie oszustw związanych z ubojem świń i wykorzystywaniem seksualnym – a problem ten się pogłębia, a nie poprawia.

Nowy, szczegółowy raport ujawnił, w jaki sposób stablecoin USDT jest szeroko stosowany jako metoda płatności na przestępczym rynku, a nielegalne portfele otrzymały w ciągu ostatnich trzech lat ponad 11 miliardów dolarów.

źródło: eliptyczne

Firma analityczna Elliptic twierdzi, że Tether jest podstawową metodą płatności na platformie o nazwie Huione Gwarancja, która ułatwia transakcje w imieniu cyberprzestępców i ich klientów.

Niektórzy sprzedawcy twierdzą, że mogą pomóc w praniu pieniędzy, zwłaszcza w przypadku nieuczciwych zysków uzyskanych w wyniku incydentów związanych z ubojem świń. Inni twierdzą, że są gotowi pomóc w walce z dochodami pochodzącymi z oszustw związanych z wymuszeniami na tle seksualnym.

Dla niewtajemniczonych oszustwa związane z ubojem świń pokazują, że oszuści stopniowo zdobywają zaufanie niczego niepodejrzewających osób – często udając, że są romantycznie zainteresowani – i zachęcając je do stopniowego inwestowania całych oszczędności całego życia w inwestycje w kryptowaluty, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.

Dzięki Huione Gwarancja możliwe jest nawet zatrudnianie ludzi do tworzenia witryn internetowych dla tych fałszywych możliwości inwestycyjnych i nabywanie oprogramowania „zmieniającego twarz AI”, dzięki któremu oszuści będą mogli przekonująco komunikować się ze swoją ofiarą.

źródło: eliptyczne

Niezliczone miliardy dolarów stracono w wyniku oszustw związanych z ubojem świń, ale łatwo stracić z oczu fakt, że osoby, którym powierzono zadanie popełnienia tych przestępstw, również często padają ofiarami. Często podróżują do krajów Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Kambodża i Birma w nadziei na dobrze płatną pracę, gdzie trafiają do więzienia z konfiskatą paszportów.

Co przerażające, w ramach Gwarancji Huione sprzedawane są również przedmioty służące do torturowania tych pracowników, w tym kajdany wywołujące wstrząsy elektryczne i pałki do bicia.

„Niektórzy z tych pracowników przymusowych uciekają się do samobójstwa lub umierają w podejrzanych okolicznościach” – ostrzegło śledztwo Elliptic.

źródło: eliptyczne

Autorzy wskazali na „przytłaczające dowody” na to, że „główną rolą Huione Gwarancji jest działanie jako nielegalny rynek”. Kolejnym surrealistycznym wydarzeniem jest to, że platforma ta jest powiązana z dużą kambodżańską firmą, która zajmuje się wszystkim, od linii lotniczych po nieruchomości, a jeden dyrektor jest blisko spokrewniony z premierem kraju.

Chociaż raport pokazuje w nowym świetle samą skalę oszustw związanych z ubojem świń, Elliptic stwierdził, że jedną z korzyści płynących z płatności kryptowalutowych jest „przejrzystość blockchainu”, ponieważ przepływy USDT można monitorować i zamrażać, aby pozbawić oszustów dochodów.

„Po naszych dochodzeniach setki adresów kryptowalut kontrolowanych przez firmy Huione i używanych przez sprzedawców działających w ramach Gwarancji Huione zostały oznaczone w narzędziach Elliptic” – dodał.

Może cię także zainteresować: Chiny miały 190 000 BTC. Gdzie oni są?

Zaciski trwają

Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że Tether jest wykorzystywany do organizowania działalności przestępczej w Chinach, gdzie używanie kryptowalut jest zakazane.

W maju policja zatrzymała duży podziemny gang, który umożliwiał jednostkom omijanie rygorystycznych przepisów dotyczących walut obcych i wysyłanie środków za granicę, a lokalne media donosiły, że za granicę przekazano 1,9 miliarda dolarów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych również rzuciła światło na tę kwestię w styczniu, stwierdzając, że USDT na blockchainie TRON Justina Suna „stał się preferowanym wyborem zarówno dla regionalnych operacji związanych z cyberoszustwami, jak i osób zajmujących się praniem pieniędzy ze względu na jego stabilność oraz łatwość, anonimowość i niskie opłaty transakcji.”

Szacunki sugerują, że na przestrzeni 12 miesięcy ponad 17 miliardów dolarów w Tether było „powiązanych z podziemnymi wymianami walut, nielegalnym handlem towarami, nielegalnymi procesami pobierania i płatności oraz różnymi działaniami przestępczymi”.

Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że porywacze żądają USDT jako okupu. Dwie bezrobotne kobiety bezczelnie porwały trzyletniego chłopca z centrum handlowego w Hongkongu, a później zostawiły notatkę nakazującą jego matce wpłatę Tethera o wartości 640 000 dolarów do portfela. Sprawcy zostali później aresztowani, a dziecku na szczęście nic się nie stało.

Z niedawnego raportu TRM Labs wynika, że ​​Tether jest zdecydowanie monetą typu stablecoin o najbardziej nielegalnym wolumenie – szacunki sugerują, że 1,63% transakcji było powiązanych z działalnością przestępczą. Dla porównania liczba ta spadła do zaledwie 0,05% transakcji z udziałem USDC.

Miało to również konsekwencje, jeśli chodzi o finansowanie terroryzmu – i chociaż giełdy kryptowalut i podmioty przetwarzające płatności rozpoczęły w ostatnich latach represje, TRON pozostaje popularny.

„Wśród kampanii finansowania terroryzmu, które w dalszym ciągu akceptowały kryptowalutę, liczba unikalnych adresów TRON, które otrzymały Tether (USDT), wzrosła o 125%” – zauważono w raporcie.

Odnosząc się do tych zarzutów, rzecznik Tether powiedział Bloombergowi:

„Dowody historyczne wielokrotnie pokazują, że dane dotyczące transakcji były często przesadzone ze względu na błędną interpretację danych, która zakłada, że ​​jeśli dana usługa otrzyma niewielką część nielegalnych środków, wówczas wszystkie środki w ramach usługi są nielegalne, co znacznie zawyża rzeczywiste wartości”.

Pęta

Czytaj więcej: Powodowie ponawiają pozew przeciwko Tetherowi