Doniesienia wielokrotnie sugerowały, że Tether wart miliardy dolarów został wyprany w następstwie oszustw związanych z ubojem świń i wykorzystywaniem seksualnym – a problem ten się pogłębia, a nie poprawia.
Nowy, szczegółowy raport ujawnił, w jaki sposób stablecoin USDT jest szeroko stosowany jako metoda płatności na przestępczym rynku, a nielegalne portfele otrzymały w ciągu ostatnich trzech lat ponad 11 miliardów dolarów.
źródło: eliptyczne
Firma analityczna Elliptic twierdzi, że Tether jest podstawową metodą płatności na platformie o nazwie Huione Gwarancja, która ułatwia transakcje w imieniu cyberprzestępców i ich klientów.
Niektórzy sprzedawcy twierdzą, że mogą pomóc w praniu pieniędzy, zwłaszcza w przypadku nieuczciwych zysków uzyskanych w wyniku incydentów związanych z ubojem świń. Inni twierdzą, że są gotowi pomóc w walce z dochodami pochodzącymi z oszustw związanych z wymuszeniami na tle seksualnym.
Dla niewtajemniczonych oszustwa związane z ubojem świń pokazują, że oszuści stopniowo zdobywają zaufanie niczego niepodejrzewających osób – często udając, że są romantycznie zainteresowani – i zachęcając je do stopniowego inwestowania całych oszczędności całego życia w inwestycje w kryptowaluty, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.
Dzięki Huione Gwarancja możliwe jest nawet zatrudnianie ludzi do tworzenia witryn internetowych dla tych fałszywych możliwości inwestycyjnych i nabywanie oprogramowania „zmieniającego twarz AI”, dzięki któremu oszuści będą mogli przekonująco komunikować się ze swoją ofiarą.
źródło: eliptyczne
Niezliczone miliardy dolarów stracono w wyniku oszustw związanych z ubojem świń, ale łatwo stracić z oczu fakt, że osoby, którym powierzono zadanie popełnienia tych przestępstw, również często padają ofiarami. Często podróżują do krajów Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Kambodża i Birma w nadziei na dobrze płatną pracę, gdzie trafiają do więzienia z konfiskatą paszportów.
Co przerażające, w ramach Gwarancji Huione sprzedawane są również przedmioty służące do torturowania tych pracowników, w tym kajdany wywołujące wstrząsy elektryczne i pałki do bicia.
„Niektórzy z tych pracowników przymusowych uciekają się do samobójstwa lub umierają w podejrzanych okolicznościach” – ostrzegło śledztwo Elliptic.
źródło: eliptyczne
Autorzy wskazali na „przytłaczające dowody” na to, że „główną rolą Huione Gwarancji jest działanie jako nielegalny rynek”. Kolejnym surrealistycznym wydarzeniem jest to, że platforma ta jest powiązana z dużą kambodżańską firmą, która zajmuje się wszystkim, od linii lotniczych po nieruchomości, a jeden dyrektor jest blisko spokrewniony z premierem kraju.
Chociaż raport pokazuje w nowym świetle samą skalę oszustw związanych z ubojem świń, Elliptic stwierdził, że jedną z korzyści płynących z płatności kryptowalutowych jest „przejrzystość blockchainu”, ponieważ przepływy USDT można monitorować i zamrażać, aby pozbawić oszustów dochodów.
„Po naszych dochodzeniach setki adresów kryptowalut kontrolowanych przez firmy Huione i używanych przez sprzedawców działających w ramach Gwarancji Huione zostały oznaczone w narzędziach Elliptic” – dodał.
Może cię także zainteresować: Chiny miały 190 000 BTC. Gdzie oni są?
Zaciski trwają
Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że Tether jest wykorzystywany do organizowania działalności przestępczej w Chinach, gdzie używanie kryptowalut jest zakazane.
W maju policja zatrzymała duży podziemny gang, który umożliwiał jednostkom omijanie rygorystycznych przepisów dotyczących walut obcych i wysyłanie środków za granicę, a lokalne media donosiły, że za granicę przekazano 1,9 miliarda dolarów.
Organizacja Narodów Zjednoczonych również rzuciła światło na tę kwestię w styczniu, stwierdzając, że USDT na blockchainie TRON Justina Suna „stał się preferowanym wyborem zarówno dla regionalnych operacji związanych z cyberoszustwami, jak i osób zajmujących się praniem pieniędzy ze względu na jego stabilność oraz łatwość, anonimowość i niskie opłaty transakcji.”
Szacunki sugerują, że na przestrzeni 12 miesięcy ponad 17 miliardów dolarów w Tether było „powiązanych z podziemnymi wymianami walut, nielegalnym handlem towarami, nielegalnymi procesami pobierania i płatności oraz różnymi działaniami przestępczymi”.
Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że porywacze żądają USDT jako okupu. Dwie bezrobotne kobiety bezczelnie porwały trzyletniego chłopca z centrum handlowego w Hongkongu, a później zostawiły notatkę nakazującą jego matce wpłatę Tethera o wartości 640 000 dolarów do portfela. Sprawcy zostali później aresztowani, a dziecku na szczęście nic się nie stało.
Z niedawnego raportu TRM Labs wynika, że Tether jest zdecydowanie monetą typu stablecoin o najbardziej nielegalnym wolumenie – szacunki sugerują, że 1,63% transakcji było powiązanych z działalnością przestępczą. Dla porównania liczba ta spadła do zaledwie 0,05% transakcji z udziałem USDC.
Miało to również konsekwencje, jeśli chodzi o finansowanie terroryzmu – i chociaż giełdy kryptowalut i podmioty przetwarzające płatności rozpoczęły w ostatnich latach represje, TRON pozostaje popularny.
„Wśród kampanii finansowania terroryzmu, które w dalszym ciągu akceptowały kryptowalutę, liczba unikalnych adresów TRON, które otrzymały Tether (USDT), wzrosła o 125%” – zauważono w raporcie.
Odnosząc się do tych zarzutów, rzecznik Tether powiedział Bloombergowi:
„Dowody historyczne wielokrotnie pokazują, że dane dotyczące transakcji były często przesadzone ze względu na błędną interpretację danych, która zakłada, że jeśli dana usługa otrzyma niewielką część nielegalnych środków, wówczas wszystkie środki w ramach usługi są nielegalne, co znacznie zawyża rzeczywiste wartości”.
Pęta
Czytaj więcej: Powodowie ponawiają pozew przeciwko Tetherowi