Według niepełnych statystyk Kancelarii Prawnej Mankiw, w okresie od 8 do 14 lipca 2024 r. (UTC+8) ujawniono łącznie 31 polityk szyfrowania kluczy i powiązanych działań w różnych krajach i regionach na całym świecie, co pokazuje, że główne kraje i regiony Zróżnicowane i dynamiczne strategie, od rygorystycznych po wspierające, oraz wysiłki mające na celu znalezienie równowagi między innowacjami a ryzykiem finansowym. W:
W sumie istnieją 4 przypadki informacji na temat chińskiej polityki szyfrowania, z czego 2 firmy zostały zatwierdzone przez Hongkongową Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych na świadczenie odpowiednich usług na rzecz inwestorów w walutę wirtualną w Hongkongu;
Istnieje 11 polityk i działań USA obejmujących branżę szyfrowania. Warto zauważyć, że prezes amerykańskiej komisji CFTC stwierdził, że 70% -80% rynku kryptowalut to papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe, a amerykańska SEC stwierdziła, że BUSD nie należy do tej branży. do papierów wartościowych;
Trwa 8 konsultacji politycznych związanych z branżą szyfrowania w Europie. Najbardziej niepokojące jest to, że po wielu transakcjach transferowych rozliczono aktualne saldo BTC adresu „Niemieckiego Portfela”;
Istnieje 6 informacji politycznych wartych uwagi w innych krajach i regionach. Wśród nich Argentyna stała się krajem o najwyższym wskaźniku adopcji kryptowalut na półkuli zachodniej. Wielu Argentyńczyków zaczęło kupować i trzymać monety typu stablecoin, takie jak Tether (USDT). w walce z inflacją w swoim kraju.
Poniżej znajduje się podsumowanie zasad opracowanych przez Kancelarię Prawną Mankiw w dniach 8–14 lipca:
Chiny
Miasto Changzhi skutecznie rozwiązało sprawę prania pieniędzy przy użyciu wirtualnej waluty i aresztowało 11 osób
Oddział Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Changzhi w Shangdang skutecznie rozwiązał sprawę gangu przestępczego, który wykorzystywał wirtualną walutę do prania pieniędzy, aresztując łącznie 11 podejrzanych i wplątując w to przestępstwa na kwotę ponad 2 milionów juanów. Członkowie gangów czerpią zyski kupując wirtualne waluty po niskich cenach i sprzedając je po wysokich cenach, a następnie wypłacają środki z banków w Xi'an, Taiyuan i innych miejscach.
Futu Securities posiada zezwolenie na świadczenie usług handlu wirtualnymi aktywami inwestorom z Hongkongu
Według Dongwanga Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu zatwierdziła niedawno Futu Securities aktualizację licencji na działalność regulowaną typu 1 (obrót papierami wartościowymi), aby umożliwić jej świadczenie usług handlu wirtualnymi aktywami inwestorom profesjonalnym i detalicznym w Hongkongu.
Tajwan promuje badania banku centralnego nad walutami cyfrowymi i tworzy prototypową platformę
Bank centralny Tajwanu utworzył prototypową platformę dla cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) i planuje przeprowadzić w przyszłym roku wiele przesłuchań, aby promować badania i rozwój w ramach projektu. Posunięcie to ma na celu ustanowienie jednolitych i skutecznych ram wdrażania mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Licencja finansowa Pandu została zatwierdzona przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu w celu modernizacji i rozszerzenia usług dotyczących aktywów wirtualnych
Pandu Financial otrzymało zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu na modernizację swoich licencji typu 1 i 4 i może obecnie świadczyć usługi dystrybucyjne i doradcze na rzecz funduszy aktywów wirtualnych ze współczynnikiem inwestycji przekraczającym 10%.
USA
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bada, czy deweloperzy Tornado Cash rzekomo kontrolowali nielegalne usługi
Podczas przesłuchania w Nowym Jorku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zbadał, czy deweloper Tornado Cash, Roman Storm, kontroluje stworzoną przez siebie usługę kryptograficzną. Storm zostaje oskarżony o pranie pieniędzy i naruszenie międzynarodowej ustawy o uprawnieniach w sytuacjach nadzwyczajnych w gospodarce. Obrona twierdzi, że Storm opracowała jedynie oprogramowanie chroniące prywatność, a jej operacje są zdecentralizowane i nie powinny ponosić odpowiedzialności za zachowanie użytkowników. Sprawa rodzi kluczowe pytania prawne dotyczące odpowiedzialności deweloperów i charakteru zdecentralizowanej technologii.
Prokurator generalny Karoliny Północnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem liczby oszustw związanych z bankomatami Bitcoin
Prokurator generalny Karoliny Północnej Josh Stein wydał ostrzeżenie dla konsumentów, w którym ostrzega społeczeństwo, aby uważało na oszustwa w bankomatach Bitcoin, szczególnie po otrzymaniu dużej liczby skarg. Ostrzeżenie zawiera kilka sugestii dotyczących unikania takich oszustw, w tym zachowanie czujności w przypadku niechcianych próśb o płatności w kryptowalutach, weryfikację autentyczności rekomendacji inwestycyjnych i unikanie programów szybkiego wzbogacenia się. Ofiary powinny zgłaszać oszustwa lokalnym organom ścigania i organom ochrony konsumentów.
Amerykańska CFTC, Departament Sprawiedliwości i inne agencje federalne będą wspólnie zwalczać oszustwa związane z kryptowalutami
Amerykańska CFTC i Krajowy Zespół ds. Egzekucji Kryptowalut (NCET) Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) zorganizowały pierwsze spotkanie w sprawie zakłócania oszustw związanych z kryptowalutami, takie jak dyski do zabijania świń. Agencje uczestniczące obejmują Federalne Biuro Śledcze (FBI), Administrację Ubezpieczeń Społecznych, Departament Skarbu USA, Amerykańską Agencję ds. Walki z Narkotykami (DEA), Służbę Inspekcji Poczty Stanów Zjednoczonych, Tajne Służby Stanów Zjednoczonych, Biuro Prokuratora Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Biuro Prokuratora USA Biuro dla Okręgu Massachusetts i amerykańskiej Komisji SEC.
Amerykańska SEC przyznaje niektórym firmom zwolnienie z kontrowersyjnych wytycznych dotyczących rachunkowości kryptowalut
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zezwala niektórym firmom na zwolnienie z kontrowersyjnych wytycznych dotyczących rachunkowości kryptowalut (SAB 121) w oparciu o ich praktyki biznesowe. Firmy te wykazały określone procedury i techniki, które umożliwiają klientom odzyskanie swoich aktywów kryptograficznych w przypadku bankructwa, eliminując w ten sposób potrzebę rejestrowania aktywów kryptograficznych klientów jako zobowiązań firmy zgodnie z SAB 121.
Izba Reprezentantów USA nie odrzuciła weta Bidena wobec uchwał związanych z SAB 121
W środę Izba Reprezentantów USA głosowała nad tym, czy odrzucić weto prezydenta Joe Bidena wobec uchwał związanych z SAB 121, ale nie została przyjęta, pozostawiając niezmienioną politykę rachunkowości amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie kryptowalut. SAB 121, wydany po raz pierwszy w 2022 r., nakłada na depozytariuszy kryptowalut obowiązek rejestrowania posiadanych przez klientów kryptowalut jako pasywów w swoich bilansach. Branża kryptowalut obawia się, że to posunięcie może uniemożliwić bankom ochronę zasobów cyfrowych.
Przewodniczący amerykańskiej CFTC wzywa Kongres do szybkiego działania w sprawie przepisów dotyczących kryptowalut
Po pilnym wezwaniu przewodniczącego Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), Komisja ds. Rolnictwa Senatu USA przyspiesza postęp w zakresie prawodawstwa regulacyjnego dotyczącego kryptowalut. Chociaż przewodnicząca komisji Debbie Stabenow powiedziała, że wniosek ustawodawczy zostanie wkrótce przedstawiony członkom komisji, republikanin z rankingu komisji John Boozman ujawnił, że rozmowy z branżą aktywów cyfrowych wykazały niewystarczające poparcie dla obecnej propozycji.
BitMEX przyznaje się do naruszenia tajemnicy bankowej i przyznaje się do winy
Platforma handlu kryptowalutami BitMEX przyznała się przed sądem federalnym dla południowego dystryktu Nowego Jorku do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej poprzez brak ustanowienia i egzekwowania odpowiednich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zarzuty, jakie postawiono spółce, dotyczą jej postępowania podczas działalności w USA w latach 2015–2020 i zagrożone są karą do pięciu lat więzienia oraz grzywną.
Amerykańska SEC ustaliła, że BUSD nie jest papierem wartościowym
Według magazynu Fortune amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zdecydowała się zakończyć dochodzenie w sprawie emitenta stablecoinów z siedzibą w Nowym Jorku, Paxos, stwierdzając, że jego stablecoin BUSD zabezpieczony dolarem amerykańskim, wyemitowany we współpracy z Binance, nie stanowi papieru wartościowego.
Sąd stanu Illinois potwierdził, że BTC i ETH są towarami cyfrowymi w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych
Według reporterki Fox Business, Eleanor Terrett, przewodnicząca amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) Rostin Behnam powiedziała, że sąd stanu Illinois potwierdził, że BTC i ETH są towarami cyfrowymi w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. Behnam powiedział również, że 70–80% rynku kryptowalut to papiery inne niż papiery wartościowe.
Senat USA zaleca Departamentowi Obrony przetestowanie aplikacji blockchain
Komisja ds. Sił Zbrojnych Senatu USA poleciła Sekretarzowi Obrony Lloydowi Austinowi zbadanie potencjalnych zastosowań technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw i bezpieczeństwie narodowym. Jest to część ustawy o zezwoleniach na obronę narodową na rok budżetowy 2025, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości łańcucha dostaw w dziedzinie obronności. Komisja zażądała także szczegółowego raportu na temat zastosowania blockchain w obszarze bezpieczeństwa narodowego do kwietnia 2025 roku.
Republikanie zobowiązują się do zaprzestania „rozprawiania się” z kryptowalutami i sprzeciwiają się cyfrowym walutom banku centralnego
Partia Republikańska byłego prezydenta Trumpa zobowiązała się wspierać innowacje w zakresie kryptowalut w swojej najnowszej platformie politycznej i jasno dała do zrozumienia, że sprzeciwi się tworzeniu walut cyfrowych banku centralnego. Projekty związane z kryptowalutami nie znalazły się jednak na liście 20 najważniejszych „zobowiązań” politycznych wymienionych w komunikacie, a aktywa cyfrowe pojawiają się w części ekonomicznej w ramach inicjatyw innowacyjnych.
Europa
Saldo Bitcoin adresu portfela „Rządu Niemieckiego” osiągnęło wartość 0
W tym tygodniu portfel oznaczony jako „Rząd Niemiec” w ciągu kilku dni przekazywał BTC do wielu giełd CEX, w tym do Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, animatora rynku Cumberland DRW i kilku nieznanych adresów. Od 13 lipca saldo BTC tego adresu portfela zostało wyczyszczone.
Wielka Brytania po raz pierwszy pozbywa się skonfiskowanych monet Monero
Brytyjska jednostka ds. cyberprzestępczości w Cheshire przejęła monetę Monero (XMR) o wartości 15 000 funtów od skazanego handlarza narkotyków i sprzedała ją za funty brytyjskie za pośrednictwem brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności. Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii kryptowaluta zapewniająca prywatność Monero została wymieniona na gotówkę.
Komisja Prawna Anglii i Walii uważa, że obecnie nie ma potrzeby formułowania specjalnych regulacji dla DAO
Komisja Prawna Anglii i Walii stwierdziła, że ze względu na strukturalną różnorodność zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO) obecnie wydaje się, że mogą one stosować istniejące przepisy, zatem nie ma na razie potrzeby formułowania szczegółowego ustawodawstwa dla DAO. Komisja uważa, że DAO może zostać objęte zakresem kontroli ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. w oparciu o jego konkretną działalność. Zaproponowała również, aby w pewnych okolicznościach DAO mogło być zmuszone do płacenia zobowiązań podatkowych, takich jak podatek od osób prawnych, podkreślając potrzebę ten nowy typ Złożoności prawnego stosowania form organizacyjnych.
Brytyjski organ regulacyjny ostrzega fałszywych prawników przed e-mailami zawierającymi oszustwa związane z Bitcoinem
Brytyjski organ ds. regulacji prawników (SRA) wydał ostrzeżenie, ostrzegając opinię publiczną przed nowym oszustwem e-mailowym, w ramach którego oszuści podają się za prawników i żądają zapłaty w Bitcoinach. Oszukańcze e-maile wykorzystują fałszywe nazwiska prawników i adresy e-mail firm nieprawniczych do wyłudzania płatności Bitcoinami, twierdząc, że posiadają prywatne dane odbiorcy i grożąc publikacją szkodliwych filmów.
Litwa nakłada karę na firmę kryptowalutową Payeer w wysokości 9,3 mln euro
Litewskie Biuro Dochodzeń w sprawie Przestępczości Finansowej nałożyło niedawno rekordową karę w wysokości 9,3 miliona euro (około 10,1 miliona dolarów) na firmę kryptowalutową Payeer. Firma została ukarana grzywną za rzekome naruszenie międzynarodowych sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy skierowanych przeciwko rosyjskim klientom. Ponadto Litwa zmniejsza liczbę firm zajmujących się kryptowalutami poprzez nowy system licencjonowania, aby zapobiec wykorzystywaniu aktywów cyfrowych do prania pieniędzy lub oszustw.
Bank Włoch wkrótce wyda wytyczne dotyczące kryptowalut
Fabio Panetta, prezes Banku Centralnego Włoch, ogłosił, że w nadchodzących dniach Włochy wydadzą szereg wytycznych mających na celu skuteczne egzekwowanie unijnego rozporządzenia w sprawie rynku kryptowalut (MiCA) i ochronę interesów niektórych posiadaczy kryptowalut. Panetta zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami MiCA jedynie elektroniczne tokeny walutowe (EMT) powiązane z jedną oficjalną walutą mogą w pełni pełnić funkcje środka płatniczego i utrzymywać zaufanie społeczne.
Tulip Siddiq oficjalnie pełni funkcję ministra miasta Wielkiej Brytanii odpowiedzialnego za regulację aktywów kryptograficznych
Według Bloomberga brytyjski premier Keir Starmer mianował Tulipa Siddiqa na stanowisko ministra miasta odpowiedzialnego za nadzór nad City of London i szeroką gamą branż usług finansowych, w tym technologią finansową i aktywami kryptograficznymi. Tulip Siddiq ostrożnie podchodzi do aktywów kryptograficznych. Podkreśliła potrzebę rygorystycznych regulacji, aby zapobiegać oszustwom i przestępstwom związanym z kryptowalutami.
W wyniku wyborów we Francji zawieszony jest parlament, co utrudnia partiom politycznym utworzenie większości
Wyniki ostatnich wyborów powszechnych we Francji nie zapewniły żadnej partii ani koalicji zdecydowanej większości w Zgromadzeniu Narodowym, co doprowadziło do powstania zawieszonego parlamentu. Ten krajobraz polityczny może prowadzić do dodatkowych wyzwań w rozwoju polityki, w tym przepisów dotyczących kryptowalut.
Azja Południowo-Wschodnia
Dyrektor generalny Singapore Exchange komentuje Bitcoin ETF
Dyrektor generalny Singapore Exchange Loh Boon Chye powiedział, że obecny ekosystem Singapuru nie jest gotowy na uruchomienie spotowego ETF-u na Bitcoin. Ale zaznaczył też, że w miarę dojrzewania i rozwoju rynku giełda, jako jedna z najbardziej innowacyjnych platform na świecie, pozostanie otwarta na przyszłe możliwości.
Rząd Tajlandii wkrótce otworzy rejestrację portfeli cyfrowych
Według Jinshiego rząd Tajlandii uruchomi plan rejestracji portfeli cyfrowych i jednocześnie ogłosi listę negatywną planu portfeli cyfrowych. Wcześniej premier Tajlandii stwierdził, że plan portfela cyfrowego ma na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego w słabo rozwiniętych prowincjach i regionach.
Inne kraje i regiony
Nigeryjska Komisja ds. Regulacji Papierów Wartościowych zaleca uregulowanie Bitcoina i Ethereum jako towarów
Odpowiednie nigeryjskie zainteresowane strony wezwały Nigeryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do przyjęcia podobnego podejścia w swoich ramach regulacyjnych, zalecając, aby Bitcoin i Ethereum były traktowane jak towary, aby zapewnić rynkowi niezbędną przejrzystość i stabilność, aby zachęcać do innowacji, zapewniając jednocześnie zgodność z wymogami regulacyjnymi.
Senat Paragwaju uchwalił ustawę nakładającą do 10 lat więzienia dla górników kryptowalut zamieszanych w kradzież prądu
Senat Paragwaju przyjął pakiet reform, które nakładają surowe kary za kradzież energii podczas wydobywania kryptowalut. Nowe prawo stanowi, że osobom i firmom wykorzystującym kradzioną energię elektryczną do wydobywania kryptowalut grozi kara do 10 lat więzienia. Natomiast kradzież energii elektrycznej niezwiązanej z wydobyciem kryptowalut grozi karą do trzech lat więzienia lub bliżej nieokreśloną grzywną.
Ministerstwo Finansów Rosji proponuje otwarcie handlu kryptowalutami dla niektórych inwestorów
W swoim projekcie odpowiedzi na dwie proponowane ustawy rosyjskie Ministerstwo Finansów zaleciło, aby wszyscy uczestnicy zagranicznej działalności gospodarczej (FEA) mogli wykorzystywać aktywa cyfrowe do rozliczeń, a handel kryptowalutami był dozwolony wyłącznie na giełdach i platformach znajdujących się na oficjalnej liście rejestracyjnej. Propozycja ma na celu zatwierdzenie rozliczeń w walucie cyfrowej dla uczestników FEA, przy jednoczesnym ograniczeniu zakupów kryptowalut na rosyjskich giełdach tylko do wybranych inwestorów.
Cypr wzmacnia przepisy antyterrorystyczne dotyczące kryptowalut
Cypryjski Instytut Księgowych (ICPAC) wydał ostrzeżenie dotyczące finansowania działań antyterrorystycznych, podkreślając w szczególności potrzebę monitorowania pięciu metod transferu środków, w tym kryptowalut. ICPAC zachęca specjalistów ds. audytu i księgowości do aktywnego udziału w monitorowaniu i zgłaszaniu podejrzanych transakcji w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu.
Minister finansów Nigerii wzywa nowo utworzony zarząd SEC tego kraju do zajęcia się zawiłościami regulacji kryptowalut
Minister finansów Nigerii Wale Edun wezwał krajową Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do zajęcia się zawiłościami regulacji kryptowalut. Podkreślił, że aby zachować integralność rynku kapitałowego, należy wdrożyć rygorystyczne środki regulacyjne, szczególnie skupiając się na szybko rozwijających się obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i cyfrowa waluta.
Inflacja napędza wzrost popularności kryptowalut w Argentynie
Forbes podaje, że Argentyna stała się krajem o najwyższym wskaźniku adopcji kryptowalut na półkuli zachodniej, ponieważ boryka się ze stopą inflacji sięgającą 276%. Aby przeciwdziałać deprecjacji swojej waluty, wielu Argentyńczyków zaczęło kupować i trzymać monety typu stablecoin, takie jak Tether (USDT). Chociaż zapewnia to Argentyńczykom nowy sposób na obejście deprecjacji waluty i zdobycie dolarów amerykańskich, zawodność giełd i brak regulacji całego rynku kryptowalut pozostają poważnym ryzykiem.
