Hakerzy kryptowalut z Coinspeaker wpłacili 1,9 miliarda dolarów na Tornado Cash pomimo sankcji OFAC
Popularny mikser kryptowalut Tornado Cash w dalszym ciągu otrzymuje środki od cyberprzestępców pomimo sankcji nałożonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych i ciągłych wyzwań prawnych.
Tylko w pierwszej połowie 2024 r. hakerzy przepuścili za pośrednictwem platformy opracowanej przez Romana Semenowa, Aleksieja Percewa i Romana Storma ponad 1,9 miliarda dolarów jako protokół typu open source do prywatnych transakcji w Ethereum.
Hacki i pranie
Mikser, który ukrywa historię transakcji, aby ukryć pochodzenie środków, stał się bezpieczną przystanią dla hakerów, osób zajmujących się praniem pieniędzy i innych złośliwych podmiotów. Według raportu Flipside Crypto kwota 1,9 miliarda dolarów zdeponowana w tym roku jest o 50% wyższa niż łączna suma środków zdeponowanych w roku 2023.
Fundusze wyprane za pośrednictwem Tornado Cash pochodzą z różnych włamań, oszustw i oszustw na rynku kryptowalut. Na przykład hakerzy, którzy wykorzystali Poloniex za około 125 milionów dolarów, przepuścili część swoich dochodów przez mikser.
Napastnicy uważani za cieszący się złą sławą zespół hakerski z Korei Północnej, Grupa Lazarus, wyprali w maju 3,3 miliona dolarów ze środków na mikserze kryptowalut. Od tego czasu przestępcy w dalszym ciągu przekazują swoje nieuczciwie zdobyte dochody do miksera kryptowalut i skutecznie wyprali łącznie 76 milionów dolarów, jak pokazały dane firmy analitycznej Arkham Intelligence.
W innym przypadku napastnicy, którzy w listopadzie 2023 r. zaatakowali Kronos Research, firmę zajmującą się ilościowym handlem kryptowalutami, przekazali część z 25 milionów dolarów, które ukradli, firmie Tornado Cash w maju 2024 r. Wcześniej hakerzy Prisma Finance wyprali za pośrednictwem platformy 2,6 mln dolarów w marcu 2024 r. łączne aktywa odprowadzone z platformy zdecentralizowanych finansów (DeFi) wyniosły 11,6 miliona dolarów, przy czym większość środków znajdowała się w Ether.
Dalsze zdarzenia
W pierwszym kwartale 2024 r. do Tornado Cash napłynęło 185 mln dolarów w wyniku dwóch poważnych incydentów hakerskich, które miały miejsce pod koniec 2023 r.
W marcu hakerzy stojący za exploitem HECO Bridge przekazali firmie Tornado Cash około 137 milionów dolarów w postaci skradzionych kryptowalut. W tym samym miesiącu hakerzy Orbit Chain wyprali za pośrednictwem platformy również 48 milionów dolarów.
Incydenty te podkreślają, dlaczego OFAC nałożył sankcje na Tornado Cash w sierpniu 2022 r., aby ograniczyć pranie pieniędzy napędzanych kryptowalutami. Pomimo tych środków Tornado Cash w dalszym ciągu ułatwia działalność przestępczą, co pociąga za sobą konsekwencje prawne dla jego twórców. W 2023 r. władze amerykańskie oskarżyły współzałożycieli Romana Storma i Romana Semenowa o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji, co doprowadziło do ich aresztowań w USA.
Obaj deweloperzy zostali oskarżeni o rzekome pomocnictwo w praniu 1 miliarda dolarów na rzecz północnokoreańskiej grupy Lazarus. Przed aresztowaniem Storma jego partner Aleksiej Percew, 31-letni obywatel Rosji, już oczekiwał na proces w Holandii pod podobnymi zarzutami o pranie pieniędzy. Pertsev został aresztowany w Amsterdamie w sierpniu 2022 r., a w maju 2024 r. skazany na 5 lat i 4 miesiące więzienia.
Jeśli chodzi o Semenova i Storma, obaj nadal oczekują na proces przed amerykańskim sądem federalnym, po tym jak przyznali się do niewinności.
Następny
Hakerzy kryptowalut wpłacili 1,9 miliarda dolarów na Tornado Cash pomimo sankcji OFAC