Według Foresight News wenezuelska organizacja przestępcza Tren De Aragua została ukarana sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) za rzekome pranie pieniędzy w kryptowalutach. Grupa jest oskarżona o udział w porwaniach, handlu ludźmi, wymuszeniach i innych nielegalnych działaniach, a także w pewnym stopniu wykorzystuje kryptowalutę do prania pieniędzy na potrzeby swojej działalności. Organizacja została teraz dodana do listy Specially Designated Nationals (SDN).