Według Shenzhen TechFlow wenezuelski gang przestępczy Tren De Aragua został wpisany przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA jako organizacja międzynarodowa zajmująca się porwaniami, handlem ludźmi, wymuszeniami i inną nielegalną działalnością.

Ponadto Departament Skarbu USA stwierdził, że grupa częściowo wykorzystywała kryptowaluty do prania swojej działalności przestępczej.