Według ChainCatchera pochodzący z Wenezueli gang przestępczy „Tren De Aragua” został wpisany przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA jako organizacja międzynarodowa zajmująca się porwaniami, handlem ludźmi, wymuszeniami i inną nielegalną działalnością. Departament Skarbu USA stwierdził również, że grupa wykorzystywała kryptowaluty częściowo do prania swojej działalności przestępczej.