Nigeryjska policja zintensyfikowała swoje działania w związku z przestępstwami związanymi z kryptowalutami, aresztując lokalną gwiazdę kryptowalut Linusa Williamsa, znanego jako BLord.
Oficer ds. public relations Force, Olumuyiwa Adejobi, potwierdził aresztowanie w oświadczeniu wydanym 17 lipca.
W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X nigeryjska policja stwierdziła, że aresztowanie BLorda wynika z zarzutów dotyczących oszustw internetowych, oszustw związanych z kryptowalutami, finansowania terroryzmu i naruszeń ustawy o Centralnym Banku Nigerii (CBN).
W miarę postępu dochodzenia wynik tej sprawy może ustanowić znaczący precedens w sposobie traktowania przestępstw związanych z kryptowalutami w Nigerii.
DOMNIEMANE OSZUSTWO, NARUSZENIE USTAWY CBN, Policja przesłuchuje dyrektora generalnego BLORD GROUP OF COMPANY, LINUSA WILLIAMSA
FCID (NPF-NCCC) bada obecnie skargi złożone przeciwko BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED i BILLPOINT TECHNOLOGY. Te przestępstwa… pic.twitter.com/XTQa5SKucT
— Policja Nigerii (@PoliceNG) 16 lipca 2024 r
Rozprawa z przestępczością kryptograficzną
Skargi zostały złożone przeciwko Williamsowi i spółkom z nim stowarzyszonym: Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited i Billpoint Technology.
Adejobi podkreślił zaangażowanie policji w dokładne dochodzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Nigerii. Aresztowanie jest kolejnym wydarzeniem w ramach trwających wysiłków władz Nigerii mających na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego wykorzystania kryptowaluty do nielegalnych działań.
BLord, znany ze swojego ekstrawaganckiego stylu życia i znaczącej roli w kryptowalutach, wywołał kontrowersje. Jego firmy zostały poddane kontroli ze względu na ich szybki rozwój i legalność ich działalności w ramach rygorystycznych ram regulacyjnych Nigerii.
Potrzeba ram regulacyjnych
Rozwój walut cyfrowych postawił poważne wyzwania dla organów regulacyjnych i organów ścigania na całym świecie.
Kwestia ta stała się szczególnie paląca w Nigerii ze względu na rosnące wykorzystanie kryptowalut przez społeczeństwo i brak jasnych przepisów.
Rząd Nigerii aktywnie pracował nad regulacją sektora kryptowalut, a CBN wydało wcześniej dyrektywy dla instytucji finansowych, aby wstrzymywały transakcje z udziałem kryptowalut.
Pomimo tych środków waluty cyfrowe nadal się rozprzestrzeniają, napędzane atrakcyjnością anonimowości i potencjałem wysokich zysków.
To aresztowanie jest jednym z wielu przykładów niedawnych ataków Nigerii na przestępstwa związane z kryptowalutami. W lutym władze Nigerii zatrzymały dwie osoby, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, pod zarzutem prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Nastąpiło to po tym, jak rząd zakazał kanałów kryptowalutowych, aby ograniczyć spekulacje walutowe.
Położono nacisk na potrzebę ustanowienia ram regulacyjnych w celu przyspieszenia wprowadzania technologii blockchain do różnych sektorów gospodarki.
Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wdrożyła niedawno nowe rozporządzenie nakładające na dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych obowiązek ustanowienia fizycznej obecności w Nigerii jako warunek uczestnictwa w jej ramach regulacyjnych.