„Ustawa o kryptowalutach”, na którą turecki rynek kryptowalut czekał od dawna, weszła w życie 2 lipca 2024 r. wraz z Ustawą o zmianie ustawy o rynkach kapitałowych nr 7518 z dnia 26 czerwca 2024 r. („Ustawa” ).


Podstawowe regulacje, w szczególności dotyczące dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi („KVSP”), dotyczą KVSP.


Nałożyła na nią istotne obowiązki i zobowiązała ją do wywiązania się z ustalonych przez siebie obowiązków w określonych terminach.


Aby KVHS mogły założyć działalność w Turcji, rozpocząć działalność lub aby istniejące KVHS mogły kontynuować swoją działalność, konieczne jest złożenie wniosku do Rady ds. Rynków Kapitałowych („CMB”, „Zarząd”) oraz uzyskanie zezwoleń i licencji. Jednakże KVHS, które ukończyły te procesy, mogą korzystać z nadanych im uprawnień. będzie mogła kontynuować swoją działalność w zakresie objętym certyfikatem.


Inną ważną kwestią określoną przez prawo jest to, że KVHS-y mają obowiązek przechowywania aktywów kryptograficznych swoich klientów we własnych portfelach. Jeśli jednak klienci nie wolą przechowywać swoich aktywów kryptograficznych we własnych portfelach, odpowiednie aktywa mogą być przechowywane w bankach upoważnionych przez CMB i zatwierdzonych przez Banking Regulation and Supervision Board („BRSA”) lub w instytucjach przechowywania aktywów kryptograficznych upoważnionych przez zarząd. Gotówka klientów musi być przechowywana w bankach.

został zachowany.


Ustawa przyznaje CMB uprawnienie do określania obowiązków, które muszą zostać spełnione w ramach regulacji KVHS. Ze względu na złożoną strukturę techniczną technologii blockchain i kryptoaktywów, CMB będzie konsultować się z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji („TÜBİTAK”) w kwestiach technicznych.


Po wejściu w życie ustawy CMB opublikowało ważny komunikat dotyczący procedur i zasad składania wniosków o licencję KVHS.

Z drugiej strony TUBITAK na swojej oficjalnej stronie internetowej wyraźnie ogłosił obszary i zadania, w których będzie wspierać CMB w stosownych procesach.


Jednak nie należy zapominać o jednym punkcie: wiele obowiązków, które muszą zostać spełnione, i dokumentów, które muszą zostać przygotowane przez KVHS w trakcie odpowiedniego procesu, jest przygotowywanych przy wsparciu prawników, którzy znają technologię blockchain. Chociaż inspektorzy ds. zgodności odgrywają ważną rolę w tym procesie, całkiem możliwe jest, że mogą pojawić się różne spory, zwłaszcza w związku z niewiadomymi wynikającymi z prawa.


WAŻNE OKRESY I DATY DLA KVHS W WYNIKU PODJĘCIA DECYZJI

Jak już wspomnieliśmy, ustawa określa obowiązki KVHS w określonym przedziale czasowym.

Ustalono różne terminy jego wdrożenia. Prawo określa KVHS tutaj:

➢ Podmioty działające jako dostawcy usług kryptoaktywów w dniu wejścia w życie ustawy,

➢ Podejmą decyzję o likwidacji i nie będą przyjmować nowych klientów w trakcie trwania procesu likwidacji,

➢ Osoby chcące rozpocząć działalność po wejściu ustawy w życie,

➢ Mimo że siedziba główna spółki znajduje się za granicą i nie jest zarejestrowana w Turcji, spółka jest rezydentem tureckim.

osoby świadczące usługi klientom,

Dzieliło ją na trzy części i określało okresy oraz różne obowiązki.

W związku z tym KVHS obecnie działające w Turcji zaczną obowiązywać od 2 lipca 2024 r.

w terminie 1 (jednego) miesiąca do dnia 2 sierpnia 2024 r., zgodnie z informacjami i dokumentami określonymi przez CMB.

Muszą wypełnić swoje wnioski.


W przypadku KVHS, które zaprzestaną działalności w Turcji i zdecydują się na likwidację, CMB wydało zawiadomienie, że podejmą decyzję o likwidacji w ciągu 3 (trzech) miesięcy od 2 lipca 2024 r., kiedy ustawa wejdzie w życie, do 2 października 2024 r. i że nie będą przyjmować nowych klientów w trakcie procesu likwidacji. Są one zobowiązane do złożenia oświadczenia do . Oświadczenie, które należy złożyć CMB, musi zostać złożone w ciągu 1 (jednego) miesiąca do 2 sierpnia 2024 r. Podmioty, które zostaną zlikwidowane, muszą również ogłosić tę sytuację na swoich stronach internetowych i powiadomić swoich klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej, rozmowy telefonicznej lub podobnych powiadomień.

Muszą zostać powiadomieni za pomocą środków komunikacji.


Podmioty zamierzające rozpocząć nową działalność po wejściu w życie ustawy muszą w ciągu 1 (jednego) miesiąca, do 2 sierpnia 2024 r., przed rozpoczęciem działalności, złożyć wniosek do CMB i oświadczyć, że złożą niezbędne wnioski o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności, spełniając warunki określone w przepisach wykonawczych.

W przypadku KVHS, których siedziba główna znajduje się za granicą i które świadczą usługi klientom tureckim, nawet jeśli nie mają siedziby w Turcji, obowiązkowe jest prowadzenie działalności na rzecz osób zamieszkałych w Turcji lub prowadzenie działalności, która ma zostać przeprowadzona przez Zarząd.

Zostało wyraźnie stwierdzone, że świadczenie jakichkolwiek zabronionych działań dotyczących aktywów kryptograficznych w zakresie przepisów osobom zamieszkałym w Turcji będzie również uważane za nieautoryzowane świadczenie usług związanych z aktywami kryptograficznymi. Za granicą

W przypadku otwarcia działalności gospodarczej w Turcji za pośrednictwem platform rezydentów, utworzenia tureckiej strony internetowej lub prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych bezpośrednio i/lub za pośrednictwem osób lub instytucji rezydentów Turcji w odniesieniu do oferowanych usług związanych z aktywami kryptograficznymi, działania te będą prowadzone w Turcji.

Zakłada się, że jest on przeznaczony dla rezydentów. Z tego powodu KVHS zlokalizowane za granicą muszą zakończyć swoją działalność najpóźniej do 2 (dwóch) października 2024 r.


• Mimo że kryptowaluty nie są powszechnie używane w Turcji, bankomaty i urządzenia transakcyjne muszą zostać usunięte z tego kraju do 2 października 2024 r.


4. PROCES UZYSKANIA LICENCJI KVHS CMB

W tekście (ZAŁĄCZNIK-1) zatytułowanym „Ogłoszenie dotyczące dostawców usług kryptoaktywów” opublikowanym przez CMB, które jest upoważnione przez CMB do podejmowania różnych środków w trakcie procesu licencjonowania KVSP i po zakończeniu procesu, podano informacje i dokumenty, które KVSP muszą dostarczyć w trakcie procesu aplikacji do CMB. Dokumenty aplikacji i formularz informacyjny są udostępniane w załączniku do odpowiedniego ogłoszenia. Te dokumenty, przepisy wtórne oraz informacje i dokumenty, które prawdopodobnie zostaną zażądane od KVHS, zostaną wymienione w tej sekcji.


Ważne jest, aby zauważyć, że definicja KVHS w ustawie może obejmować nie tylko giełdy aktywów kryptograficznych, ale także przedsiębiorstwa, które realizują Inital Coin Offering (ICO) i Inital Dex Offering (IDO) w bardzo szerokim zakresie. Nie jest jasne, czy zakres ten zostanie zawężony w przyszłych przepisach. Uważa się jednak, że korzystne byłoby dla tych przedsiębiorstw podjęcie niezbędnych środków ostrożności na pierwszym etapie.


4.1. Informacje ogólne i dokumenty

- Informacje i dokumenty dotyczące partnerów i kadry kierowniczej wyższego szczebla: Dokumenty dotyczące karalności uzyskane w ciągu ostatnich 6 miesięcy w przypadku kadry kierowniczej wyższego szczebla, głównych udziałowców, dyrektora generalnego i członków zarządu, w przypadku obywateli Turcji

Wzór dowodu osobistego, wzór paszportu dla cudzoziemców, wzory dyplomów i CV, a także pismo z SDIF należy przesłać do CMB.


- Plan biznesowy i strategia: CMB prosi KVHS o zadeklarowanie planu biznesowego i strategii, które obecnie realizuje i nad którymi będzie nadal pracować po wejściu w życie ustawy.

Ta sekcja ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza pod względem zastosowania. Powodem jest to, że ponieważ zakres planu biznesowego i strategii może być dość zmienny, cechy technologii blockchain i kryptoaktywów

Ważne jest, aby dokładnie określić, jak jest on używany w odpowiednim KVHS i odpowiednio go zgłosić. Ważne punkty, które naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione w planie biznesowym, są następujące:


o Informacje o firmie: nazwa handlowa firmy, data założenia i numer w rejestrze handlowym, przedstawienie zespołu zarządzającego i kluczowych pracowników, struktura spółki i akcjonariusze

o Analiza rynku: Definicja rynku docelowego, Analiza konkurencji, Segmenty klientów i informacje demograficzne

o Produkty i usługi: Promocja oferowanych produktów i usług (szczególnie dla giełd aktywów kryptograficznych)

Rodzaje wymienionych tokenów i krótki opis), Proces rozwoju produktu/usługi, Korzyści produktu/usługi dla klientów, Plany dotyczące przyszłych produktów i usług (Typy tokenów, których wymienienie jest planowane)

o Źródła przychodów i model biznesowy: Opis modelu biznesowego, źródła przychodów i strategia cenowa,

Kanały sprzedaży i dystrybucji, Strategie pozyskiwania i utrzymania klientów

o Strategia marketingowa i sprzedaży: Plan marketingowy i strategie komunikacji, Działania reklamowe, promocyjne i public relations, Strategie marketingu cyfrowego i mediów społecznościowych

o Plan operacyjny: Struktura operacyjna, infrastruktura technologiczna i informatyczna (szczegółowe wyjaśnienie technologii portfela lub technologii, w których przechowywane są aktywa kryptograficzne, szczegółowe wyjaśnienie przetwarzania transakcji w systemie blockchain).

o Plany i prognozy finansowe: bieżąca sytuacja finansowa i przeszłe wyniki finansowe, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i prognozy bilansu, prognozy zysków i strat, potrzeby i źródła finansowania, plany inwestycyjne, raport z audytu finansowego od niezależnych instytucji.

o Analiza i zarządzanie ryzykiem: Ryzyka biznesowe i środki ostrożności, które należy podjąć, aby im zapobiec. Ryzyka finansowe i strategie zarządzania.

o Zgodność z przepisami prawnymi i regulacyjnymi: Strategie zgodności, licencje i zezwolenia CMB, MASAK, BRSA i innych właściwych organów regulacyjnych (licencje i zezwolenia uzyskane tutaj, jeśli istnieją oddziały w Europie)


Dodatkowe informacje, które warto podać: Referencje, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia zespołu, ważne partnerstwa biznesowe i współpraca.


4.2. Ogólne zasady zgodności, które należy przygotować i przedłożyć

Oprócz obszarów, w których KVHS muszą stosować zasady zgodności w ogólności, muszą również stosować różne zasady zgodności specjalnie dla technologii blockchain i wymienionych aktywów kryptograficznych. Poniżej znajduje się ta harmonia

Wdrażając te zasady bierzemy pod uwagę możliwe regulacje prawne, które mogą wejść w życie w przyszłości.

4.2.1. Ogólne zasady zgodności

Zasady ogólne: zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawnych, określenie skutecznych standardów

Zasady AML/CFT: Procedury KYC (Know Your Customer), zgłaszanie podejrzanych transakcji, zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Polityka ochrony danych i prywatności: Wdrażanie polityki ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, umowami o zachowaniu poufności zawartymi z pracownikami, partnerami biznesowymi i osobami trzecimi.

Procesy zarządzania ryzykiem: Ocena ryzyka: Określenie i ocena wszystkich ryzyk, na jakie może natrafić firma, Strategie ograniczania ryzyka

Audyt i systemy kontroli wewnętrznej: regularna kontrola wszystkich procesów spółki przez zespoły audytu wewnętrznego oraz audyt procesów finansowych i operacyjnych spółki przez niezależne firmy audytorskie.

Procesy zgodności dotyczące technologii informatycznych: Polityka bezpieczeństwa informacji, Polityka tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w sytuacjach awaryjnych, Polityka bezpieczeństwa sieci, Polityka zarządzania urządzeniami i sprzętem, Polityka zarządzania oprogramowaniem, Ocena platformy do przechowywania danych kryptograficznych stron trzecich (jeśli istnieje), Umowy z stronami trzecimi, Polityka reagowania w sytuacjach awaryjnych na cyberataki.

! Ważna uwaga: Raport z audytu otrzymany od niezależnych organizacji dotyczący systemów informatycznych będących własnością KVHS


4.2.2. Procesy zgodności oparte na technologii Blockchain

Przygotowanie zasad dotyczących technologii portfeli (gorący portfel, zimny portfel lub oba), w których przechowywane są kryptoaktywa klientów, wyjaśnianie, czy usługi są otrzymywane z innej platformy do przechowywania kryptoaktywów, raportowanie wymienionych kryptoaktywów i klas (będzie wymagane później do zatwierdzenia przez TÜBİTAK). Konieczne jest przygotowanie raportów zawierających wyjaśnienia procesów dotyczących przetwarzania transakcji dokonywanych w KVHS w systemie blockchain, zasad dotyczących zleceń zakupu i sprzedaży kryptoaktywów w KVHS oraz wyjaśnienia dotyczące procesów realizowanych w odniesieniu do środków pieniężnych klientów.


5. MINIMALNA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WYMAGANA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ KVHS

Chociaż kwota kapitału wymagana do rozpoczęcia działalności KVHS nie została określona w pierwotnych przepisach, w praktyce przed ustawą KVHS zaczynały z minimalnym kapitałem wynoszącym 20 milionów lir tureckich, ale w okresie po ustawie, przy obecnych stopach inflacji, wartość ta zostanie zmniejszona do minimalnego kapitału wynoszącego 200 milionów lir tureckich. Przewidujemy, że płatność będzie musiała zostać dokonana gotówką.


6. ŚRODKI, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ GIEŁDY ZLOKALIZOWANE ZA GRANICĄ

KVHS, które mają siedzibę poza Turcją i nie mają żadnej oficjalnej siedziby w Turcji, mogą otworzyć działalność gospodarczą w Turcji, utworzyć turecką stronę internetową i angażować się w działania promocyjne i marketingowe bezpośrednio lub za pośrednictwem osób lub instytucji zamieszkałych w Turcji w odniesieniu do oferowanych usług kryptoaktywów. Nie należy zapominać, że w przypadku którejkolwiek z poniższych sytuacji działania będą uważane za skierowane do osób zamieszkałych w Turcji, a prowadzenie tych działań bez licencji będzie wiązało się z sankcjami. Z tego powodu korzystne byłoby, aby KVHS, które nie zamierzają działać w Turcji, miały ograniczenia geograficzne.


7. OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZŁYCH REGULACJI

W ramach ustawy główne regulacje skupiały się głównie na regulacji systemów KVHS, a w ramach środków ostrożności regulacja systemów KVHS została

zdefiniowane w szerokich ramach. Przy przyszłych regulacjach spodziewamy się, że minimalna kwota kapitału i klasy aktywów kryptograficznych będą jasno regulowane za pomocą ustawodawstwa wtórnego. W szczególności status kwalifikowanych praw własności intelektualnej (niezamiennych tokenów, „NFT”) pozostaje niejasny. Wiele KVHS za granicą ma rynek NFT

Wiemy, że tak jest, ale ponieważ status NFT w naszym kraju nie jest obecnie jasny, ta praktyka nie może być zrealizowana. Uważamy, że ta sytuacja zostanie wyeliminowana dzięki definicjom, które zostaną wprowadzone w przyszłych przepisach.

Ponadto oczekuje się, że w ramach „pakietu podatkowego” wprowadzone zostaną regulacje prawne dotyczące odrębnego opodatkowania kryptoaktywów i transakcji dokonywanych przy użyciu kryptoaktywów.


Z informacji prasowych i zakulisowych wynika, że ​​podatek od transakcji dla kryptoaktywów wynosi od jednego do dziesięciu tysięcy (0,01%) do trzech do dziesięciu tysięcy (0,03%). Oczekuje się, że „pakiet sądowy”, który będzie obejmował regulację dotyczącą podatku od transakcji, zostanie złożony w parlamencie do ostatniego tygodnia lipca.


Ogłoszenie o dostawcach usług kryptoaktywów

02 lipca 2024

Jak wiadomo, „Ustawa o zmianie ustawy o rynku kapitałowym” o numerze 7518 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 02.07.2024 r. pod numerem 32590 i weszła w życie. Na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia dostawcy usług kryptoaktywów działający lub mający działać w naszym kraju zostali objęci regulacją i nadzorem naszej Rady w zakresie ustawy o rynku kapitałowym nr 6362 (Ustawa).

W zakresie niniejszego rozporządzenia, wszelkie rodzaje środowisk, w których jedna lub więcej czynności związanych z obrotem, rozliczaniem, transferem i usługami depozytowymi wymaganymi przez kryptoaktywa oraz przechowywaniem i zarządzaniem kryptoaktywami lub kluczami prywatnymi, które zapewniają prawo do transferu z portfela związanego z tymi aktywami, jest prowadzona jako zwykłe zajęcie, działalność handlowa lub zawodowa, wchodzą w zakres niniejszej Ustawy, a wobec osób, które nie wypełniają obowiązków określonych w Ustawie, zostaną podjęte działania zgodnie z artykułami 99/A i 109/A Ustawy.

W pierwszym akapicie tymczasowego artykułu 11 dodanego do ustawy nr 6362 rozporządzeniem „Podmioty działające jako dostawcy usług kryptoaktywów w dniu wejścia w życie ustawy ustanawiającej niniejszy artykuł są zobowiązane do złożenia wniosku do Zarządu wraz z dokumentami, które zostaną określone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie i złożenia oświadczenia, że ​​złożą niezbędne wnioski o uzyskanie licencji operacyjnej, spełniając warunki, które zostaną określone w przepisach wtórnych, które zostaną wydane zgodnie z postanowieniami artykułów 35/B i 35/C ustawy, lub że podejmą decyzję o likwidacji w ciągu trzech miesięcy bez uszczerbku dla praw i interesów klientów oraz że nie będą przyjmować nowych klientów w trakcie procesu likwidacji. Podmioty, które chcą rozpocząć działalność po wejściu w życie ustawy ustanawiającej niniejszy artykuł, muszą złożyć wniosek do Zarządu przed rozpoczęciem działalności i oświadczyć, że złożą niezbędne wnioski o uzyskanie licencji operacyjnej, spełniając warunki, które zostaną określone w przepisach wtórnych. Wnioski złożone do Zarządu w zakresie niniejszego akapitu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zarządu. Instytucje przeznaczone do likwidacji poinformują o tym fakcie na swoich stronach internetowych, a także powiadomią swoich klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu i podobnych środków komunikacji."

W tym kontekście podmioty, które na dzień 02.07.2024 r. prowadziły działalność w zakresie usług związanych z aktywami kryptograficznymi i zamierzają ją nadal prowadzić, są zobowiązane do składania Zarządowi pisemnych oświadczeń zgodnie z ust. 1 Artykułu 11 Rozporządzenia Tymczasowego wraz z informacjami, dokumentami i wyjaśnieniami zawartymi w Załączniku/1 i Załączniku/2 do dnia 02.08.2024 r.

Od 02.07.2024 r. podmioty działające jako dostawcy usług kryptoaktywów, które podejmą decyzję o likwidacji, ponieważ nie mają woli kontynuowania tej działalności, są zobowiązane do złożenia naszej Radzie pisemnych oświadczeń do 02.08.2024 r., że podejmą decyzję o likwidacji i że nie będą przyjmować nowych klientów w trakcie procesu likwidacji, wraz z formularzem w Załączniku/2 i wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia procesu likwidacji. W tym kontekście instytucje, które będą zobowiązane do podjęcia decyzji o likwidacji do 02.10.2024 r. zgodnie z Ustawą, muszą, bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów tureckiego Kodeksu handlowego nr 6102, ogłosić tę sytuację na swoich stronach internetowych i powiadomić swoich klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu i podobnych narzędzi komunikacyjnych. Odpowiedzialność za właściwą komunikację powiadomień z klientami spoczywa na instytucjach podlegających likwidacji.


Organizacje, które zamierzają rozpocząć działalność po wejściu w życie ustawy, ale przed wejściem w życie przepisów wykonawczych wydanych przez zarząd, muszą przed rozpoczęciem działalności złożyć oświadczenia zgodnie z ust. 1 artykułu tymczasowego 11 wraz z informacjami, dokumentami i wyjaśnieniami zawartymi w załączniku 1 i załączniku 2.

Kandydaci są zobowiązani składać swoje wnioski Zarządowi w formie pisemnej.


Wnioski złożone do Zarządu zostaną ogłoszone na dwóch oddzielnych listach w zakładce „Instytucje/Dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych” na stronie internetowej Zarządu, a mianowicie na „Liście operatorów” i „Liście osób składających deklaracje likwidacyjne”, a zaktualizowane listy będą dostępne pod adresem htps://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar

Dostęp będzie możliwy pod następującym adresem: Zgłoszenia niekompletne lub niekompletne nie będą uwzględniane na „Liście operatorów”.


Po wejściu w życie przepisów wtórnych, które mają zostać wydane przez Radę zgodnie z Ustawą, żadna organizacja nieujęta na tej liście nie będzie mogła prowadzić działalności bez zezwolenia Rady. Instytucje ujęte na tej liście będą kontynuować swoją działalność, ale będą również ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z warunkami, które zostaną określone w przepisach wtórnych.

Podmioty, które nie złożyły wniosku do Zarządu w wyżej wymienionej procedurze i w określonym terminie, mogą podlegać postanowieniom artykułów 99/A i 109/A Ustawy.

Należy przypomnieć, że niespełnienie przez te instytucje wniosków o przelewy klientów posiadających konta w instytucjach, które wolą przejść w stan likwidacji lub nie złożą wniosku do Zarządu w określonym terminie, będzie stanowić przestępstwo nieautoryzowanej działalności dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych w rozumieniu art. 109/A, a osoby te mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat oraz grzywnę sądową w wysokości od pięciu tysięcy dni do dziesięciu tysięcy dni.


Artykuł 99/A ust. 1 ustawy stanowi, że „prowadzenie działalności na rzecz rezydentów Turcji przez platformy mające siedzibę za granicą lub świadczenie zabronionej działalności związanej z kryptoaktywami na rzecz rezydentów Turcji w zakresie objętym przepisami, które ma wydać Rada, również uznaje się za nieautoryzowane świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: otwarcie miejsca pracy w Turcji, utworzenie tureckiej witryny internetowej, angażowanie się w działania promocyjne i marketingowe bezpośrednio i/lub za pośrednictwem osób lub instytucji zamieszkałych w Turcji w odniesieniu do usług kryptoaktywów oferowanych przez platformy zlokalizowane za granicą, działania te uznaje się za skierowane do rezydentów Turcji. Działania te uznaje się za skierowane do osób zamieszkałych w Turcji

Dodatkowe kryteria dotyczące ustalenia, czy transakcja jest przeznaczona na potrzeby Zarządu, mogą zostać określone przez Zarząd." W tych ramach dostawcy usług kryptoaktywów niebędący rezydentami są zobowiązani do zakończenia swojej działalności dla rezydentów Turcji najpóźniej do 02.10.2024 r., zgodnie z pierwszym akapitem artykułu 99/A Ustawy.

musi. Po tym terminie postanowienia Artykułów 99/A i 109/A Ustawy będą miały zastosowanie do osób, które będą kontynuować wykonywanie działalności na rzecz rezydentów Turcji zgodnie z określonymi przepisami.


Działalność bankomatów i podobnych elektronicznych urządzeń transakcyjnych zlokalizowanych w Turcji, które umożliwiają klientom konwersję kryptoaktywów na gotówkę lub gotówkę na kryptoaktywa oraz transfer kryptoaktywów, musi zostać zakończona najpóźniej do 02.10.2024 r. Ci, którzy będą kontynuować działalność po tej dacie i

Postanowienia artykułów 99/A i 109/A ustawy stosuje się do osób, które to umożliwią.


ZAŁĄCZNIK 2

DOKUMENTY, KTÓRE DOSTAWCY USŁUG KRYPTOWALUTOAKTYWNYCH POWINNI PRZESŁAĆ WRAZ Z WNIOSKIEM DO ZARZĄDU

1) Decyzja uprawnionego organu w sprawie oświadczenia, że ​​dostawca usług kryptoaktywów będzie kontynuował działalność zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy,

2) W odniesieniu do akcjonariuszy oraz członków zarządu, dyrektora generalnego i zastępców dyrektora generalnego;

a. Zaświadczenie o niekaralności wydane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

b. Wzór dowodu osobistego (obywatele tureccy) / wzór paszportu (cudzoziemcy),

c. Wzór dyplomu i życiorysu,

3) Spółka;

a. Infrastruktura systemów informatycznych, z której korzysta,

b. Procesy i narzędzia ochrony aktywów klientów,

c. Procesy związane z przetwarzaniem transakcji w systemie blockchain,

d. Integracje z innymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi (systemy AML/CFT, raportowanie do organów publicznych itp.),

e. Procesy operacyjne i sprawozdawcze oraz

f. Dokumenty związane z wyjaśnieniami dotyczącymi funkcjonowania procesów zarządzania ryzykiem,

4) W tym następujące kwestie dotyczące infrastruktury depozytowej Spółki:

a. Funkcjonowanie systemu depozytowego dla aktywów kryptograficznych i środków pieniężnych klientów,

b. Czy usługi są uzyskiwane spoza Spółki w celu przechowywania aktywów kryptograficznych,

c. Wyjaśnienia i powiązane dokumenty dotyczące technologii portfeli używanych do przechowywania aktywów kryptograficznych,

5) Schemat organizacyjny.