Post Binance staje w obliczu zarzutów o pranie pieniędzy w Nigerii – przyszłość niepewna! pojawił się po raz pierwszy w Coinpedia Fintech News
Sąd odroczył sprawę dotyczącą prania pieniędzy przeciwko Binance w Nigerii do 11 października. Binance stoi w obliczu czterech zarzutów uchylania się od płacenia podatków w Nigerii. Należą do nich zarzuty dotyczące niezarejestrowania się do celów podatkowych w Federalnym Urzędzie Skarbowym Nigerii.
Oprócz uchylania się od płacenia podatków władze Nigerii oskarżyły Binance i jej dwóch dyrektorów, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, o pranie pieniędzy. Tigran Gambaryan jest obywatelem USA i szefem działu zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance. Z drugiej strony Nadeem Anjarwalla pełni funkcję regionalnego menedżera w Afryce w Wielkiej Brytanii. 14 czerwca sąd oddalił zarzuty uchylania się od płacenia podatków postawione obojgu dyrektorom. Jednakże zarzuty dotyczące prania pieniędzy postawione im pozostają niezmienione.
Gambaryan, który przebywa w areszcie w Nigerii od lutego, i Anjarwala, która uciekła z kraju w marcu, zaprzeczają zarzutom. Grożą im zarzuty wyprania ponad 35 milionów dolarów i prowadzenia specjalistycznej działalności finansowej bez zezwolenia.
Według dyrektora generalnego Binance Richarda Tenga, kierownictwo Binance wzięło udział w rozmowach z władzami Nigerii w styczniu, po których odbyło się spotkanie 26 lutego. Podczas spotkania władze Nigerii określiły kwestię związaną z Binance jako „kwestię bezpieczeństwa narodowego” i zażądały wycofania z giełdy waluty Naira od Binance. Oprócz tego poprosił także o szczegółowe informacje na temat wszystkich nigeryjskich użytkowników Binance.
Według doniesień Gambaryan podczas pobytu w nigeryjskim więzieniu zachorował na malarię i zapalenie płuc. Prawnicy Binance wystąpili o zwolnienie Gambaryana w celu leczenia, ale sędzia procesowy zauważył, że dokumentacja medyczna Gambaryana nie została przedstawiona w sądzie. Problemy zdrowotne Gambaryana utknęły w martwym punkcie procesu od maja.
Wcześniej sąd nakazał leczącemu go szpitalowi przedstawienie dokumentacji lekarskiej, lecz dyrektor szpitala się do tego nie zastosował. Tym razem sędzia wydał nakaz aresztowania dyrektora. W związku z tym Gambarianowi nakazano przyjęcie do szpitala i poddanie się leczeniu.
Władze Nigerii obarczają Binance odpowiedzialnością za kryzys powstały na ich lokalnej walucie Naira. Według nich kondycja waluty kraju już się pogarszała, dlatego Binance stało się wyborem dla ludzi do handlu z Nairą.
Tylko czas pokaże, kto wygra tę prawną batalię, czy będzie to Binance, czy władze Nigerii. Jedno jest pewne: decyzja sądu zadecyduje o przyszłości nie tylko Binance, ale także całego ekosystemu kryptowalut w Nigerii.