Nie tylko podejrzane wpływy z oszustw kryptowalutowych przepływają przez konglomerat kambodżański powiązany z rodziną premiera tego azjatyckiego narodu.

Jak wynika z postu detektywa ZachXBT, w tym miesiącu ponad 35 milionów dolarów pochodzących z niedawnego włamania na kwotę 305 milionów dolarów na DMM Bitcoin, japońską giełdę kryptowalut, zostało przesłane za pośrednictwem kambodżańskiej firmy Huione Gwarancja, jak wynika z postu detektywa ZachXBT działającego na łańcuchu.

DMM Bitcoin został zhakowany 31 maja. Za włamaniem może stać północnokoreańska grupa Lazarus ze względu na „podobieństwa w technikach prania i wskaźnikach poza łańcuchem” – dodał ZachXBT.

Systematyczny proces prania

Atak nosił „cechy prototypowego [północnokoreańskiego] hackowania”, powiedział Ari Redbord, globalny szef polityki w TRM Labs, firmie wywiadowczej opartej na technologii blockchain.

Jak poinformowała Redbord w e-mailu wysłanym do DL News, napad obejmował skradzioną dużą ilość pieniędzy oraz wysoce systematyczny proces prania.

Było trochę innowacji.

„Mikser, którego obecnie używają, nie jest tym, którego zwykle używali w przeszłości” – powiedział Redbord. „Ta zmiana była prawdopodobnie spowodowana niedawną falą sankcji, spraw karnych i dobrowolnych przestojów, które nękały branżę mikserów w ciągu ostatnich kilku miesięcy”.

Gwarancja Huione to usługa świadczona przez Huione Pay, kambodżańską firmę. Z dokumentów korporacyjnych wynika, że ​​Hun To, kuzyn obecnego premiera Kambodży Huna Maneta, jest dyrektorem firmy.

Huione Gwarancja to system płatności, który pełni funkcję depozytariusza lub gwaranta transakcji odbywających się na jego stronie.

Jak wynika z przeglądu jej witryny, sieć Huione Gwarancja obejmuje tysiące grup w Telegramie, w których sprzedawcy oferują usługi takie jak pranie pieniędzy, tworzenie oszukańczych witryn internetowych oraz sprzęt do oszustw – w tym pałki elektryczne i kajdany.

Nielegalny rynek

Analiza sieci przeprowadzona przez firmę Elliptic pokazuje, że przez portfele Huioine Gwarancji przeszło 11 miliardów dolarów. Badacze tej organizacji stwierdzili, że istnieją „bardzo mocne przesłanki”, że większość płatności wynika z nielegalnej działalności.

W raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu firma analityczna blockchain stwierdziła, że ​​analiza Huione Gwarancja dostarczyła „przytłaczających dowodów” na to, że jej dominującą rolą jest działanie jako nielegalny rynek.

Według Bitrace w zeszłym tygodniu Tether zamroził 30 milionów dolarów w USDT na adresach Tron powiązanych z Gwarancją Huione.

ZachXBT prześledził fundusze DMM Bitcoin za pomocą miksera, zanim zostały one połączone mostem z Bitcoin do innych łańcuchów, zamienione na USDT i połączone z Tron, a następnie przesłane do Gwarancji Huione.

Callan Quinn, korespondent DL News w Hongkongu, zajmuje się branżą kryptowalut w Azji. Masz wskazówkę? Skontaktuj się z autorem pod adresem callan@dlnews.com.