W lipcu 2024 r. za pośrednictwem internetowego rynku Huione Gwarancja wyprano ponad 35 milionów dolarów pochodzących z niesławnego włamania na Bitcoin o wartości 305 milionów dolarów.
Podejrzenia wskazują na Grupę Lazarus, znaną z wyrafinowanych technik prania i wskaźników poza łańcuchem powiązanych z podobnymi cyberatakami.
Reakcja Tethera i ścieżka prania
W weekend Tether podjął działania, umieszczając na czarnej liście na Tronie portfel zawierający 29,6 mln USDT, co do którego istnieje podejrzenie, że jest powiązany z Huione. Portfel ten otrzymał w ciągu trzech dni około 14 milionów dolarów bezpośrednio od włamania do DMM Bitcoin.
Proces prania środków skradzionych podczas włamania DMM Bitcoin do Huione można przedstawić w następujący sposób:
1. Wpłać do Mixera: Skradzione BTC są najpierw zdeponowane w mikserze, aby ukryć jego pochodzenie. 2. Wycofanie z Mixera: Następnie BTC zostaje wycofany z Mixera. 3. Mostkowanie za pośrednictwem THORChain: Fundusze są łączone z Bitcoina na inne łańcuchy bloków, takie jak Ethereum lub Avalanche, za pomocą usług takich jak THORChain lub Threshold Avalanche Bridge. 4. Konwersja na USDT: Wyprane BTC są wymieniane na USDT, często za pośrednictwem platform takich jak SWFT. 5. Przelew do Huione: Na koniec USDT zostaje przeniesiony do Huione, gdzie jest wykorzystywany do różnych transakcji.
1/4 Jak dotąd w lipcu 2024 r. ponad 35 milionów dolarów pochodzących z hackowania DMM Bitcoin o wartości 305 milionów dolarów zostało wypranych na rynku internetowym. Gwarancja Huione
Podejrzewa się, że za włamaniem stoi Lazarus Group ze względu na podobieństwa w technikach prania i wskaźnikach poza łańcuchem. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 lipca 2024 r
Rola i zarzuty Huione
Huione stało się znaczącym ośrodkiem nielegalnych funduszy w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie preferowanym przez grupy przestępcze, takie jak gangi zajmujące się ubojem świń. Według raportu firmy Elliptic zajmującej się analizą blockchain, sprzedawcy na Huione przeprowadzili transakcje o wartości ponad 11 miliardów dolarów, budząc obawy co do powiązań tej firmy z działalnością przestępczą.
Zarzuty sugerują również powiązania między Grupą Huione a rządem Kambodży, przy czym przeszłe incydenty, takie jak środki pochodzące z oszustwa inwestycyjnego Fintoch o wartości 31 milionów dolarów, zostały prześledzone na rynku.
Zmiany te podkreślają wyzwania związane z regulacją internetowych platform handlowych zaangażowanych w nielegalną działalność finansową, co powoduje wzmożenie kontroli ze strony władz i firm zajmujących się analizą blockchain. W miarę kontynuowania dochodzeń zainteresowane strony zachowują czujność, jeśli chodzi o śledzenie i ograniczanie przepływu prania pieniędzy za pośrednictwem takich platform.
Ujawnienie: To nie jest porada handlowa ani inwestycyjna. Zawsze przeprowadzaj badania przed zakupem jakiejkolwiek kryptowaluty lub inwestycją w jakiekolwiek usługi.
Śledź nas na Twitterze @themerklehash, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat kryptowalut, NFT, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i Metaverse!
Źródło obrazu: itchaznong/123RF // Efekty obrazu autorstwa Colorcinch
Wpis Huione Marketplace zaangażowany w pranie 35 milionów dolarów z DMM Bitcoin Hack pojawił się jako pierwszy w The Merkle News.
