Ponad 35 milionów dolarów pochodzących ze środków skradzionych w wyniku niesławnego włamania na bitcoiny DMM o wartości 305 milionów dolarów zostało wypranych za pośrednictwem Huione Gwarancji, internetowej platformy handlowej obsługiwanej przez kambodżański konglomerat Huione Group.
Warto zauważyć, że platforma ta stanowi część firmy powiązanej z rodziną rządzącą Kambodży i stała się znaczącym ośrodkiem nielegalnych funduszy w Azji Południowo-Wschodniej, często wykorzystywanym przez organizacje przestępcze, w tym gangi zajmujące się ubojem świń.
Fundusze DMM Hack poprzez gwarancję Huione
W weekend emitent monet stabilnych Tether podjął zdecydowane działania, umieszczając na czarnej liście portfel zawierający 29,6 mln USDT na platformie Tron, powiązanej z Huione. Jak zauważył wybitny detektyw zajmujący się łańcuchem ZachXBT, w ciągu zaledwie trzech dni do dokładnie tego portfela wpłynęło około 14 milionów dolarów w wyniku włamania do DMM Bitcoin.
Podejrzenia wskazują na okrytą złą sławą północnokoreańską grupę Lazarus, znaną z podobnych technik prania i wskaźników spoza łańcucha, która może stać za atakiem.
ZachXBT wyjaśnił dalej, że ścieżka prania obejmowała zdeponowanie Bitcoinów po włamaniu do miksera, wycofanie tokenów, połączenie środków z Ethereum lub Avalanche za pośrednictwem platform takich jak THORChain, Threshold i Avalanche Bridge, zamiana na USDT i ostatecznie połączenie z Tronem za pośrednictwem SWFT przed przeniesieniem się do Huione.
Warto zauważyć, że ZachXBT ustalił wcześniej, że do Huione trafiły miliony dolarów z wartego 31 milionów dolarów oszustwa inwestycyjnego w branży Fintech.
Huione: Centrum oszustów kryptograficznych, sprzęt do tortur?
W zeszłym tygodniu firma Elliptic zajmująca się śledzeniem kryptowalut odkryła szerokie wykorzystanie przez oszustów kryptowalutowych Huione Gwarancji – usługi depozytowej i depozytowej dla transakcji peer-to-peer, która umożliwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie za pośrednictwem Telegramu za pomocą popularnej monety stablecoin USDT.
Elliptic szacuje, że większość transakcji w ramach Gwarancji Huione, opartych głównie na publicznych reklamach w języku chińskim, wspiera działalność związaną z ubojem trzody chlewnej.
Na rynku dostępne są także różne produkty umożliwiające oszustwa, w tym sprzęt używany do więzienia i torturowania pracowników w ramach oszustw. W reklamach często pojawiają się takie przedmioty, jak gaz łzawiący, pałki elektryczne i kajdany elektroniczne, a także odniesienia do kontrolowania „uciekających psów” – jest to obraźliwe określenie pracowników tych obiektów.
Post Wyprano ponad 35 milionów dolarów z DMM Bitcoin Hack Through Huione Gwarancja: Dane pojawiły się jako pierwsze na CryptoPotato.