ZachXBT łączy hack Bitcoin DMM o wartości 305 milionów dolarów z Grupą Lazarus.
Ponad 35 milionów dolarów przekazane w ramach gwarancji Huione.
Tether umieszcza portfel na czarnej liście o wartości 29,6 mln USDT.
Detektyw Blockchain ZachXBT odkrył nowe dowody łączące północnokoreańską grupę Lazarus z włamaniem na Bitcoin DMM o wartości 305 milionów dolarów, ujawniając, w jaki sposób hakerzy wyprali ponad 35 milionów dolarów skradzionych środków za pośrednictwem internetowego rynku Huione Gwarancja.
1/4 Jak dotąd w lipcu 2024 r. ponad 35 mln dolarów pochodzących z hackowania DMM na bitcoiny o wartości 305 mln dolarów zostało wypranych na rynku internetowym Gwarancja Huione. Podejrzewa się, że za włamaniem stoi Lazarus Group ze względu na podobieństwa w technikach prania i wskaźnikach poza łańcuchem. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 lipca 2024 r
Ustalenia ZachXBT sugerują, że Grupa Lazarus stosowała podobne metody prania, wykorzystując wskaźniki spoza łańcucha.
W zeszłym tygodniu Tether umieścił na czarnej liście portfel połączony z Huione zawierający 29,6 mln USDT w sieci Tron. Około 14 milionów dolarów pochodzących z włamania do DMM Bitcoin wpłynęło do tego portfela w ciągu trzech dni.
ZachXBT wyjaśnił, że proces prania zazwyczaj przebiega według schematu, w którym haker kieruje skradzione BTC przez mikser transakcji. Następnie środki są mostkowane z Bitcoin do Ethereum lub Avalanche za pomocą THORChain, Threshold lub Avalanche Bridge, a następnie zamieniane.
W zeszłym roku ZachXBT doniósł o oszustwie inwestycyjnym Fintoch o wartości 31 milionów dolarów powiązanym z Huione, co jeszcze bardziej podkreśliło rolę platformy w działaniach związanych z praniem pieniędzy.
Gwarancja Huione stała się centrum oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, często wykorzystywanym przez organizacje przestępcze, w tym gangi zajmujące się ubojem świń. Firma analityczna Blockchain Elliptic poinformowała niedawno, że sprzedawcy na Huione przeprowadzili transakcje o wartości ponad 11 miliardów dolarów. W raporcie zarzucono także powiązania między Grupą Huione a rządem Kambodży.
Z raportu Financial Scams wynika, że na przestrzeni lat liczba oszustw internetowych stale rosła, a według raportu Financial Scams roczne globalne straty na rzecz syndykatów oszustów wynoszą 64 miliardy dolarów.
Według raportu Instytutu Pokoju Stanów Zjednoczonych kraje Azji Południowo-Wschodniej, czyli Kambodża, Laos i Birma, tracą każdego roku około 43,8 miliarda dolarów (40% ich łącznego formalnego PKB) na skutek grup oszustw.
Dyrektor USIP Birmy, Jason Tower, skomentował ustalenia, stwierdzając: „sprawa ta przestała być problemem regionalnym, skupiającym się na rynkach przestępczych w regionie, w bardzo krótkim czasie problemem globalnym i rozprzestrzenia się do innych krajów… Istnieją nowe powiązania z Bliskim Wschodem i Afryką, które zaczynają wykorzystywać ci sami przestępcy”.
Post ZachXBT odkrywa nowe dowody w sprawie dochodzenia w sprawie hackowania bitcoinów o wartości 305 milionów dolarów pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.
