Sąd rejonowy w Sydney skazał Johna Bigattona, australijskiego promotora nieistniejącej już platformy wymiany kryptowalut BitConnect, za udzielanie nielicencjonowanych porad finansowych. 

Tymczasem wyrok skazujący jest następstwem zarzutów postawionych przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), podkreślających zaangażowanie organu regulacyjnego w ochronę australijskich inwestorów.

John Bigatton intensywnie promował BitConnect poprzez seminaria i media społecznościowe od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. Dochodzenie ASIC wykazało, że działalność Bigattona obejmowała wygłaszanie istotnych twierdzeń na temat potencjalnych zwrotów z inwestycji w BitConnect Coin (BCC), które jego zdaniem mogą wzrosnąć co najmniej do co najmniej 1000 dolarów. 

Pomimo zastrzeżeń sąd orzekł, że jego oświadczenia stanowią nielicencjonowaną poradę finansową, naruszającą australijskie przepisy finansowe.

Skazanie Bigattona grozi karą trzech lat uznania za dobre zachowanie i pięcioletnią dyskwalifikacją w zarządzaniu korporacjami. Środki te stanowią część wysiłków ASIC mających na celu utrzymanie uczciwości i zaufania w australijskiej branży usług finansowych.

Schemat BitConnect

Założona w 2016 roku firma BitConnect stworzyła cyfrowy token BitConnect Coin, który można było wymienić na Bitcoin. Platforma obiecała wysokie zwroty w ramach programu „pożyczek ze zmiennością”, zachęcając inwestorów do pożyczania swoich BCC na stałe okresy w zamian za rzekomo gwarantowane stopy procentowe. 

Jednak ASIC i inne organy regulacyjne zidentyfikowały później tę strukturę jako noszącą cechy schematu Ponziego.

Taktyka promocyjna Bigattona, szczególnie podczas seminariów, kładła nacisk na wysokie zyski i doskonałe wyniki w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami. Jego roszczenia wpłynęły na decyzje inwestorów, prowadząc do znacznych strat finansowych po upadku BitConnect. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Sydney podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących licencji finansowych, szczególnie w sektorach inwestycji wysokiego ryzyka, takich jak kryptowaluta.

Toczące się postępowanie sądowe

W 2018 roku ASIC uzyskało orzeczenie Sądu Federalnego nakazujące zamrożenie aktywów Bigattona, w tym jego zasobów kryptograficznych. Był to pierwszy przypadek zabezpieczenia przez australijski organ regulacyjny zleceń zamrożenia aktywów cyfrowych. 

Postępowanie, nadzorowane przez australijską policję federalną na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa, jest nadal w toku przed Sądem Najwyższym Nowej Południowej Walii. Łączną wartość zamrożonych aktywów szacuje się na miliony.

Wiceprzewodnicząca ASIC Sarah Court stwierdziła: 

„Świadczenie nielicencjonowanego doradztwa finansowego pozbawia australijskich inwestorów dostępu do kluczowych zabezpieczeń i podważa zaufanie do australijskiej branży usług finansowych. ASIC zobowiązała się do podjęcia działań przeciwko nielegalnej promocji aktywów cyfrowych wysokiego ryzyka w celu ochrony australijskich inwestorów”.

Reperkusje międzynarodowe

Na początku 2022 r. Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, został oskarżony przez ławę przysięgłych amerykańskiego sądu za organizowanie międzynarodowego wielomiliardowego programu kryptograficznego Ponzi. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała, że ​​Kumbhani rzekomo przeniósł się z Indii do nieznanego obcego kraju, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

W styczniu 2023 r. federalny sąd okręgowy w San Diego orzekł, że ponad 800 ofiar programu BitConnect Ponzi powinno otrzymać część z 17 mln dolarów odszkodowania odzyskanego w wyniku oszustwa na kwotę 2,4 mld dolarów. Ten międzynarodowy przypadek podkreśla powszechny wpływ nieuregulowanych programów kryptograficznych i konieczność wprowadzenia rygorystycznych środków regulacyjnych.

Wpis Wyroki sądowe w Sydney na Bigattona za nielicencjonowane doradztwo finansowe w zakresie kryptowalut pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.