[EBA publikuje wytyczne dotyczące „Zasad podróżowania”] Golden Finance informuje, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dziś nowe wytyczne dotyczące tak zwanych „Zasad podróżowania”, czyli informacji, które powinny towarzyszyć transferowi środków i niektórych kryptowalut. Przepis ten pomoże rozwiązać problem niewłaściwego wykorzystywania takich przekazów do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wytyczne określają, jakie informacje powinny towarzyszyć transferom środków pieniężnych lub kryptowalut oraz jakie kroki powinni podjąć dostawcy usług płatniczych (PSP), pośredniczący dostawcy usług płatniczych (IPSP), dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) i pośrednicy CASP (ICASP). wykryć brakujące lub niekompletne informacje i co zrobić, jeśli w transferze środków lub transferze aktywów kryptograficznych brakuje wymaganych informacji. Celem jest ustanowienie spójnego i skutecznego podejścia do wdrażania przepisów dotyczących podróżowania w całej UE, umożliwiającego właściwym organom pełne śledzenie takich przekazów, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykrywać je lub prowadzić dochodzenia w ich sprawie.