Tether zamroził portfel TRON zawierający 29,62 mln USDT.
Zablokowany adres stanowi część działalności gwarancyjnej Cambodian Huione Group.
Grupa Huione aktywowała nowy adres TQuFSv, przekazując 114 800 USDC z zamrożonego konta.
Znany emitent monet stabilnych Tether zamroził portfel TRON, TNVaKW, zawierający 29,62 mln dolarów w tokenach USDT, co do którego istnieje podejrzenie, że jest powiązany z działalnością przestępczą i praniem kryptowalut. Akcja ta miała miejsce wczoraj, 13 lipca, co podkreśla dedykowany uchwyt na X informujący o zablokowanych adresach.
W międzyczasie Bitrace, wiodący dostawca narzędzi zapewniających zgodność i narzędzia dochodzeniowe dla organów ścigania, wypowiedział się na temat tego rozwoju, dostarczając dodatkowego kontekstu wyjaśniającego, dlaczego portfel Tron znalazł się na czarnej liście.
Według analizy Bitrace zamrożony adres jest powiązany z działalnością gwarancyjną Cambodian Huione Group, która została aktywowana 9 lipca 2024 r. Huione próbuje jednak obejść zamrożenie, aktywując nowy adres firmy, TQuFSv i przekazując 114 800 dolarów USDC z zamrożonego adresu TNVaKW.
📢Zamrożone adresy o wartości 29,62 mln USDT to adresy związane z działalnością gwarancyjną Kambodży Huione Group w tym miesiącu. (1/n) więcej szczegółów👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 lipca 2024 r
Warto zauważyć, że stary powiązany adres firmy Huione, TL8TBp, nadal działa, a inna działalność firmy w zakresie gwarancji i płatności była aktywna przez ostatnie sześć miesięcy i żaden z odpowiednich adresów nie został zamrożony.
Bitrace zasugerował, że przyczyna zamrożenia jest związana z zaangażowaniem Huione w pranie środków przeznaczonych na działalność przestępczą, w tym oszustwa i kradzież kryptowalut. W rezultacie platforma wydała ostrzeżenie dla praktyków Web3, aby zachowali czujność w zakresie ryzyka transakcji podczas angażowania się w działalność związaną z płatnościami kryptowalutowymi, podkreślając znaczenie przestrzegania przepisów i należytej staranności w celu uniknięcia potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych.
Przed ostatnią akcją na adresie TRON Tether zamroził już kilka innych portfeli kryptowalutowych, w tym te w sieci Ethereum. Jeden z najbardziej znaczących incydentów miał miejsce 8 maja, kiedy Tether ogłosił zamrożenie portfela Ethereum zawierającego oszałamiającą kwotę 100 000 090,15 dolarów w USDT.
Wpis Tether blokuje adresy o wartości 29,62 mln USD powiązane z kambodżańską grupą Huione pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.