Nie jest tajemnicą, że kryptowaluty napełniły kieszenie wielu użytkowników Dark Web. Istnieje kilka typowych elementów, w przypadku których użycie kryptowalut jest skrótem do przedmiotów regulowanych, a nawet nielegalnych.
Tego artykułu nie należy uważać za poradę, zachętę lub poparcie i został on stworzony w celach badawczych. Autor i publikacja nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne zachowania na podstawie zawartych w nich informacji.
Kryptowaluty były wykorzystywane na wiele sposobów, przy różnym poziomie poufności, do zdobywania przedmiotów objętych ograniczeniami, nielegalnych lub wręcz niemoralnych. Nielegalny handel stanowi jedynie niewielką część przestępstw związanych z kryptowalutami i w rzeczywistości nie dotyczy wyłącznie wykorzystywania kryptowalut do płatności. Jednak poufny charakter niektórych aktywów pomaga w nielegalnym handlu.
Przedmioty półlegalne lub objęte ograniczeniami nadal są sprzedawane za łatwo dostępne monety
Najbardziej nieszkodliwym sposobem na złamanie przepisów cywilnych byłoby zwrócenie się do aptek internetowych. Leki podlegające ograniczeniom lub zatwierdzone regionalnie można nabyć za zasoby cyfrowe, często przy użyciu BTC lub najbardziej dostępnych tokenów, takich jak Litecoin. Teoretycznie tokeny te mogą być anonimowo używane przez każdego i można je łatwo nabyć za pomocą anonimowej karty podarunkowej.
Przeczytaj także: W 2024 r. do tej pory kradzieże kryptowalut wyniosły prawie 1,4 miliarda dolarów
Nieco większe ryzyko można podjąć w przypadku internetowych rynków enteogenów i sklepów z uprawami. Sklepy te istnieją od początku boomu na kryptowaluty i zazwyczaj akceptują bardzo staromodny wybór monet – BTC i ETH, ale często LTC i DOGE.
Nawet zwykli użytkownicy mogą posmakować towarów cyfrowych sprzedawanych wyłącznie za kryptowaluty. Większość sprzedawców pozostanie przy BTC, ETH lub USDT w zamian za boty MEV lub kanapkowe, boty snajperskie lub inne usługi, które obiecują zautomatyzować handel i generować zyski.
Ciemne rynki obejmują przedmioty fizyczne i przestępczość cyfrową
Zagłębienie się w ciemne rynki ujawnia nowy wybór produktów, których jedynym przeznaczeniem może być różnego rodzaju przestępstwa. Niedawny raport TRM Labs ujawnił podejście Empire Market, jednego z ostatnich dużych sklepów w ciemnej sieci.
Empire Market istniał w latach 2018-2020, pomagając w realizacji 4 mln przelewów pomiędzy kontrahentami i zakupach o wartości 430 mln dolarów. Choć sama suma była niewielka w porównaniu z rozmiarem czystego przestępstwa kryptowalutowego, to dobór produktów doprowadził do poważnych wykroczeń dla założycieli sklepu.
Przeczytaj także: Departament Sprawiedliwości Filipin oskarża dwóch Rosjan o rzekomy udział w napadzie na kryptowaluty o wartości 7 milionów dolarów
Oprócz substancji objętych zakazami w sklepie znajdowały się podrabiane artykuły, fałszywe dokumenty, fałszywa waluta. Wśród produktów cyfrowych znalazły się dane pochodzące z wycieków i włamań, a także oprogramowanie szpiegowskie i złośliwe. Empire Market pojawił się w samą porę, aby zastąpić AlphaBay, wcześniej nieistniejący sklep przejęty przez władze.
Istnieje wiele możliwości przenoszenia kryptowalut po przejściu przez ciemny rynek. Tornado Cash nadal jest głównym mikserem, nadal działającym pomimo aresztowania jego założyciela, Aleksieja Pertsewa. Większość podmiotów działających w ciemnej sieci preferuje proste podejście – wymianę za pośrednictwem rynków, które nadal nie wymagają KYC. Anonimowa zamiana może pozostać niewykrywalna, szczególnie w przypadku korzystania z poufnych walut i ukrytych transakcji.
Chociaż łańcuchy bloków są ogólnie przejrzyste, nie wszystkie fundusze można w pełni prześledzić poza pewnym punktem mieszania, zdecentralizowanymi swapami lub innymi technikami zacierania śladów.
Wyciekające dane należą do przedmiotów, którymi handluje się najchętniej
Wyciekające dane często pojawiają się na różnych rynkach w zamian za płatności BTC. W bazach danych znajdują się giełdy kryptowalut, ale także dane agencji rządowych i poufne dane osobowe.
🚨Dostęp na sprzedaż🚨 Osoba zagrażająca rzekomo sprzedaje korporacyjny dostęp do #giełdy kryptowalut Weex[.]com, która obejmuje firmowy adres e-mail pracownika, konto Slack i wszystkie dokumenty firmowe. Cena: 5 000–10 000 USD#DarkWeb#Cyberbezpieczeństwo #Bezpieczeństwo #Cyberatak… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
— Informator Dark Web (@DarkWebInformer) 11 czerwca 2024 r
Ponieważ organy ścigania obrały za cel sklepy w ciemnej sieci, handel przeniósł się również na inne media, w tym czaty. Aplikacja Telegram umożliwia także kupowanie przedmiotów lub danych użytkownika objętych ograniczeniami, a także złośliwego oprogramowania. Baza użytkowników platformy jest bardzo świadoma korzystania z kryptowalut i nie boi się wymieniać swoich kanałów w darknecie.
Sklepy Darknet pojawiły się za pośrednictwem aplikacji chap, korzystając z usług depozytowych. W sklepach można znaleźć fałszywą walutę lub inne przedmioty należące do Darknetu. Niektóre z najbardziej aktywnych kanałów sprzedają różne produkty lub konta. W niektórych przypadkach płatności kryptograficzne są wymagane w związku z różnymi nadużyciami lub oprogramowaniem.
Wiele kanałów Telegramu wykorzystuje sprzedaż kont, kradzież danych logowania, informacji o karcie lub innego oprogramowania i danych. Kanały wymieniają także skradzione czeki stymulacyjne i inne oszustwa na małą skalę, takie jak odsprzedaż kart upominkowych, aby ułatwić przestępstwa telefoniczne lub phishing.
Jak dotąd Telegram pozostaje nieuregulowany, ponieważ jego użytkownicy nadal nie są objęci zakresem monitorowania w UE. Dzięki temu wcześniej oglądane przestrzenie mogą zniknąć z radaru, a osobiste transakcje w kryptografii. Niektóre kanały wykorzystują również możliwości reklamowe, uzyskując dodatkowe zarobki Toncoin.
Kanały Telegramu oferują również szkolenia w zakresie różnych form hakowania, złośliwego oprogramowania, nadużyć i kart docelowych. Ponad 50% kanałów jest rosyjskojęzycznych, chociaż istnieje skrzyżowanie dostawców i kanałów oferujących technologię exploitów.
Kryptopolityczne raporty Hristiny Vasilevy