Instytut Biegłych Księgowych Cypru (ICPAC) nalegał, aby specjaliści z zakresu księgowości i audytu odgrywali kluczową rolę w wykrywaniu finansowania terroryzmu i zapobieganiu mu.

W tym ostrzeżeniu zwraca się uwagę na pięć głównych metod wykorzystywanych przez terrorystów do transferu środków, w tym kryptowalut.

ICPAC, która reguluje zawód księgowego na Cyprze, wydała „ostrzeżenie o finansowaniu terroryzmu”, aby wzmóc wysiłki przeciwko takiej działalności.

Chociaż organy ścigania zwykle zajmują się przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, ICPAC podkreśla potrzebę udziału specjalistów księgowych w monitorowaniu. Organ regulacyjny stwierdził:

„W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług i rolę profesjonalistów w roli strażników, od podmiotów zobowiązanych wymaga się podejmowania aktywnej roli na etapie zapobiegania”.

ICPAC zidentyfikowało pięć metod transferu środków stosowanych przez terrorystów: darowizny za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), gotówka, przelewy bankowe i karty podarunkowe, kryptowaluty i firmy fasadowe.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, ICPAC radzi księgowym, aby zwracali uwagę na anonimowe transgraniczne przelewy typu peer-to-peer, finansowanie społecznościowe, darowizny na cele charytatywne i anonimowe kampanie zbierania funduszy w Internecie.

ICPAC poinstruowała swoich członków, firmy i inspektorów ds. zgodności, aby zgłaszali podejrzane działania, ostrzegając, że niezastosowanie się do tego stanowi przestępstwo.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niemiecki rząd kontynuuje wyprzedaż Bitcoinów, przenosi 178 milionów dolarów w BTC w ciągu jednej godziny

W związku z tym oznaczone transakcje zostaną poddane dokładnej analizie, obejmującej profilowanie osób, sprawdzanie portfeli i transakcji kryptowalutowych oraz korzystanie ze specjalistycznych narzędzi blockchain.

Urzędnik skarbu USA ujawnił, że palestyńskie grupy bojowników, w tym Hamas, wykorzystywały niewielkie ilości kryptowalut do finansowania, ale preferowały tradycyjne metody finansowe.

Firma analityczna Blockchain Elliptic potwierdziła, że ​​Palestyński Islamski Dżihad zebrał 12 milionów dolarów poprzez zbiórkę funduszy kryptograficznych, co zaprzecza raportowi Wall Street Journal, który początkowo twierdził, że otrzymał od 41 do 93 milionów dolarów od sierpnia 2021 r. do czerwca 2023 r.

Elliptic nie znalazł dowodów na tak wysokie kwoty zebrane za pośrednictwem kryptowalut, co skłoniło „Journal” do skorygowania swojego raportu.

„Żeby było jasne” – zapytał przedstawiciel Tom Emmer Podsekretarza Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego Briana Nelsona – „Hamas używa kryptowalut w stosunkowo niewielkich ilościach w porównaniu z tym, co powszechnie donoszono, prawda?”

„Tak, to nasza ocena” – potwierdził Nelson.

Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.