🕵️♀️💰Kryptoprzestępcy, odsuńcie się! Tradycyjne osoby zajmujące się praniem pieniędzy wkraczają na scenę blockchain, mówi Chainalytic. Wykorzystują sieci kryptograficzne do stworzenia „infrastruktury prania pieniędzy na dużą skalę” w celu czyszczenia gotówki innej niż kryptowaluta. 🧼💸
🔍To nie są typowe oszustwa związane z kryptowalutami ani ataki oprogramowania ransomware. Transakcje te pochodzą z portfeli, o których nie wiadomo, że są nielegalne. Stosują jednak strategie, które zdziwiłyby każdy tradycyjny dział ds. zgodności finansowej. 🤨💼
📊Analiza łańcucha wykazała mnóstwo transakcji tuż poniżej kwoty 10 000 dolarów – w tym momencie zaczynają działać dodatkowe zasady KYC. Niekoniecznie nielegalne, ale zdecydowanie podejrzane. 🧐💵
🔁Najbardziej wymowne są transakcje płynące do brokerów pozagiełdowych, którzy chętnie zamieniają kryminalne kryptowaluty na dolary, bez zadawania pytań. 🤫💱
🤔Co sądzisz o tym trendzie? Czy jest to oznaka rosnącej akceptacji kryptowalut, czy też ostrzeżenie przed potencjalnymi pułapkami? Porozmawiajmy w komentarzach! 🗣️👇#DeFi#Web3
Pamiętajcie, jeśli nie chodzi o DeFi czy Web3, to jest to z mojej strony „nie”. 😎👋