Oszustwo kryptowalutowe Coinspeaker: w Hanoi odkryto ogromną siatkę przestępczą o wartości miliardów dolarów

Than Van Thoai, lat 40, wicedyrektor firmy Global BBA, został oskarżony przez władze Hanoi o ułatwianie gangu zajmującego się oszustwami związanymi z kryptowalutami. Warto zauważyć, że ta złośliwa grupa zaangażowała się w multimarketingowe programy o wartości miliardów dolarów amerykańskich. Według wietnamskiego źródła wiadomości VNExpress policja w Hanoi prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Thoai wraz z siedmioma innymi wspólnikami.

Oszustwo kryptowalutowe: zepsuty program CashBack Pro (CBP).

Thoai ma na swoim koncie spotkania z prawem graniczącym z oszustwami internetowymi. Na przykład w maju przesłuchano prezesa firmy Thaoi i BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh. Obaj byli poszukiwani pod kątem nielegalnego przywłaszczenia sobie mienia za pomocą sieci komputerowej, sieci telekomunikacyjnej i urządzenia elektronicznego.

Tymczasem w 2019 roku Thoai nabył projekt zagranicznej kryptowaluty CashBack Pro (CBP), twierdząc, że jest to przedsięwzięcie biznesowe. Następnie we współpracy z kilkoma anonimowymi obcokrajowcami stworzył wirtualne transakcje.

Z tego powodu grupa reklamowała CBP na różnych stronach internetowych jako platformę, na której użytkownicy mogą uzyskać premie za monety CBP. Ponadto Thoai i jego gang poszukiwali inwestorów do swojego fałszywego projektu. Stworzyli nawet sieć systemów, które zamieniają bonusy na kryptowaluty oraz portfel CBP w celu dostarczania monet w ramach programów multimarketingowych.

Wicedyrektor Global BBA i jego wspólnicy, próbując oszukać, również reklamowali projekt jako sposób na otrzymanie nagród przez uczestników. Zasadniczo musieli połączyć się ze społecznością lub utworzyć rachunki inwestycyjne na platformie.

Co ciekawe, między marcem 2021 r. a czerwcem 2024 r. grupa Thoai utworzyła społeczności inwestycyjne posiadające setki tysięcy rachunków. Którego wartość szacuje się na dziesiątki miliardów dolarów.

Zwodnicze praktyki i szybka ekspansja

Warto zauważyć, że władze Hanoi twierdzą, że oszustwo kryptowalutowe napędzane przez firmę Global BBA Company zostało zarejestrowane przez Thoai. Celem pozostaje organizacja wydarzeń szkoleniowych i reklamowych. Nigdy nie uzyskała licencji na prowadzenie działalności multimarketingowej. Model ten jest jedną z najsprytniejszych strategii oszustw kryptograficznych w branży, w której hacki i zatruwanie adresów nie są rzadkością.

Nie przeszkodziło to Thoaiowi i jego grupie w organizowaniu konferencji mających na celu stworzenie zwodniczego wizerunku wśród opinii publicznej. Według władz część z tych konferencji zorganizowano w siedzibie firmy w dzielnicy Thanh Xuan w Hanoi.

Thoai i jego grupa wykorzystali swój projekt do oszustwa, tworząc zasady przyciągające inwestorów. Inwestorów podzielono na kategorie na podstawie postawionej kwoty – niektórzy inwestują 1000 dolarów, a inni nawet 100 000 dolarów. Aby zachęcić do większego kapitału inwestycyjnego, uczestnicy zostali nagrodzeni premiami i dziennymi stopami procentowymi.

Aby zagwarantować stały dopływ uczestników, grupa zorganizowała program w formie piramidy. Wymagało to od przyszłych uczestników wprowadzenia co najmniej dwóch innych kont lub otwarcia dwóch innych kont. Ta metoda zapewniła szybki rozwój łańcucha.

Chociaż program ten koncentruje się w regionie Wietnamu, na całym świecie ma miejsce więcej oszustw związanych z kryptowalutami. Jedną z najgłośniejszych spraw była sprawa OneCoin, której pomysłodawczyni Ruja Ignatova ukrywała się nawet przez dekadę.

Następny

Oszustwo kryptowalutowe: w Hanoi odkryto ogromną siatkę przestępczą wartą miliardy dolarów