• BitMEX przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej poprzez brak wdrożenia odpowiedniego programu AML w latach 2015–2020.

  • Założycielom BitMEX, Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi, za popełnione naruszenia grozi do pięciu lat więzienia i znaczne grzywny.

  • Sprawa podkreśla konieczność przestrzegania przez giełdy kryptowalut amerykańskich przepisów AML i KYC, aby móc działać na rynku amerykańskim.

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych giełda BitMEX Bitcoin przyznała się do złamania ustawy o tajemnicy bankowej, polegającej na tym, że w latach 2015–2020 giełda nie stworzyła i nie utrzymywała odpowiedniego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Wpisuje się to w zarzuty karne stawiane przed sądem liczni najwyżsi urzędnicy i pracownicy BitMEX mają stanąć przed sądem w 2022 r.

W odpowiedzi na decyzję Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o wniesieniu oskarżenia o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) przeciwko HDR Global Trading Limited (HDR), podmiotowi będącemu właścicielem i operatorem BitMEX, chcielibyśmy podzielić się następującym oświadczeniem. Opłata BSA wynosi stare wiadomości – to jest… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10 lipca 2024 r

Według amerykańskiego prokuratora Damiana Williamsa BitMEX nie prowadził odpowiedniego programu AML. Przeciwnie, zlekceważyła wytyczne „Know Your Customer” (KYC) i po prostu poprosiła konsumentów o podanie adresu e-mail. Założyciele Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed wiedzieli, że ich działania łamią prawo federalne. W rezultacie handel stał się podatny na poważne operacje prania pieniędzy i unikania sankcji.

Zarejestrowana w Republice Seszeli firma BitMEX znajduje się obecnie w ważnym punkcie prawnym. Odpowiedzialnym stronom grozi wysoka grzywna i kara do pięciu lat więzienia. W sprawie wniesionej przez amerykańską Komisję ds. handlu kontraktami futures na towary w 2022 r. sąd orzekł, że Hayes, Delo i Reed są winni łącznie 30 mln dolarów kary cywilnej. Po przyznaniu się do złamania wytycznych AML wynikających z BSA, zostali indywidualnie skazani na karę w zawieszeniu.

Sprawa ta podkreśla potrzebę przestrzegania przez firmy Bitcoin ustawodawstwa amerykańskiego, aby móc działać na rynku amerykańskim. Należy przypomnieć innym giełdom Bitcoin o konieczności wprowadzenia w życie rygorystycznej polityki AML w drodze sprawy przeciwko BitMEX.

Przeczytaj także:

  • Tymczasowy przestój w dniu 21 września w celu naprawy BitMEX

  • Założyciele BitMEX ukarani grzywną w wysokości 30 milionów dolarów za nielegalne operacje

  • Współzałożyciel Paxful przyznaje się do winy w sprawie dotyczącej spisku AML

  • Entuzjasta XRP obala mit: żadnych tajnych poprawek w ekosystemie księgi XRP

  • Były dyrektor FTX przyznaje się do winy i domaga się złagodzenia kary w sprawie o oszustwa wyborcze w związku z aukcją zablokowanych aktywów SOL

Post BitMEX przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej pojawił się jako pierwszy w Crypto News Land.