Chainalytic opublikowało swój nowy raport na temat przestępstw kryptowalutowych „Raport o praniu pieniędzy i kryptowalutach”, aby zapoznać się z najnowszymi trendami i danymi związanymi z praniem pieniędzy.
Crypto Crimes i raport Chainalytic na temat prania pieniędzy
Chainalytic opublikował nowy raport na temat przestępstw kryptowalutowych: „Raport o praniu pieniędzy i kryptowalutach”. Ideą jest zagłębienie się w najnowsze trendy i dane związane z praniem pieniędzy kryptowalutami.
Nasz raport dotyczący prania pieniędzy pokazuje, jak nieuczciwi aktorzy wykorzystują obecnie kryptowaluty do prania środków pochodzących z przestępstw poza łańcuchem — a nie tylko z przestępstw kryptonatywnych, takich jak oprogramowanie ransomware. Badamy zaawansowane techniki śledzenia i to, w jaki sposób dane blockchain prowadzą w walce z przestępczością finansową.https://t.co/32ApuphHpU
— Analiza łańcuchowa (@chainaanaliza) 11 lipca 2024 r
„Nasz raport na temat prania pieniędzy pokazuje, jak złoczyńcy wykorzystują obecnie kryptowaluty do prania środków pochodzących z przestępstw poza łańcuchem, a nie tylko z przestępstw związanych z rodzimymi kryptowalutami, takich jak oprogramowanie ransomware. Badamy zaawansowane techniki śledzenia i sposób, w jaki dane blockchain napędzają walkę z przestępczością finansową.”
Przede wszystkim raport podpisany przez Chainalytic ma na celu opisanie, w jaki sposób pranie pieniędzy w oparciu o kryptowaluty wynika nie tylko z przestępstw w łańcuchu, ale także z innych nielegalnych działań poza łańcuchem.
Zasadniczo możliwe jest zatem rozszerzenie zakresu dochodzeń poprzez wykorzystanie przejrzystości łańcucha bloków w celu wyeliminowania przestępstw kryptograficznych w łańcuchu i poza nim.
W każdym razie Chainalytic wskazuje, które formy prania pieniędzy są najczęściej wykorzystywane w świecie kryptowalut.
I tak, trendy związane z praniem pieniędzy pokazują, że około 80% nielegalnych środków przechodzi przez portfele pośredniczące.
Co więcej, w raporcie wymieniono także inne formy częściej używane przez osoby zajmujące się praniem pieniędzy, takie jak mikser, monety zapewniające prywatność i protokoły mostów międzyłańcuchowych.
Przestępstwa kryptograficzne: trendy w praniu pieniędzy analizowane przez Chainalytic
Kontynuując prace nad raportem, Chainalytic wyjaśnia, że większość przestępców próbuje zamienić swoje fundusze kryptograficzne na walutę fiducjarną.
Ważnym narzędziem opisu trendów związanych z praniem pieniędzy jest także identyfikacja przeznaczenia środków. W tym sensie ponad 50% nielegalnych środków trafia do scentralizowanych giełd kryptowalut (CEX), bezpośrednio lub pośrednio po zastosowaniu technik zaciemniania.
Zamiast tego należy wyjść z łańcucha. Pranie pieniędzy identyfikuje się na podstawie tradycyjnej działalności przestępczej poza łańcuchem, takiej jak handel narkotykami i oszustwa. W związku z tym w raporcie stwierdza się, że w sektorze kryptowalut modele prania walut fiducjarnych mogą również się powtarzać w miarę powtarzania tych samych strategii.
Po tych i innych najważniejszych wydarzeniach raport podpisany przez Chainalytic kończy się przeglądem przepisów i globalnych strategii zwalczania prania pieniędzy.
Dane z 2023 roku
W lutym ubiegłego roku opublikowany został raport Chainalytic na temat przestępczości kryptograficznej, zawierający dane za rok 2023.
A jeśli mowa o praniu pieniędzy, z tego, co wyszło, wynika, że w 2023 roku przestępcy wyprali 22,3 miliarda dolarów, czyli o prawie 30% mniej niż w 2022 roku.
Platforma analizy blockchain zinterpretowała ten spadek jako możliwy ogólny spadek wolumenu transakcji kryptowalutowych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych.
Również w tym przypadku Chainlytic stwierdził, że CEX pozostaje głównym miejscem docelowym środków wysyłanych z nielegalnych adresów (62%). Platforma stwierdziła jednak również, że udział nielegalnych środków przeznaczonych na protokoły DeFi wzrósł w 2023 r. do 13%.