BitMEX przyznaje się do winy w związku z naruszeniem ustawy o tajemnicy bankowej Przeczytaj CoinChapter.com w Google News

NAIROBI (CoinChapter.com) — Giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) poprzez działanie bez znaczącego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił tę sytuację 10 lipca.

Ujawniono wadliwe protokoły AML firmy BitMEX

Prokurator USA Damian Williams stwierdził, że BitMEX nie ustanowił i nie utrzymał odpowiedniego programu AML w latach 2015–2020. Naruszenie wyszło na jaw podczas postępowania karnego prowadzonego w 2022 r. przeciwko założycielom BitMEX Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi.

Williams podkreślił, że brak zgodności BitMEX otworzył platformę dla prania pieniędzy na dużą skalę i uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego.

Współzałożycielowi BitMEX może grozić pozew zbiorowy.

Williams zwrócił uwagę, że BitMEX ułatwiał pranie pieniędzy na dużą skalę i uchylanie się od sankcji. Podkreślił, że dzisiejsze przyznanie się do winy podkreśla konieczność przestrzegania przez firmy kryptowalutowe prawa amerykańskiego, jeśli działają na rynku amerykańskim.

Pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora FBI Christie M. Curtis podkreśliła, że ​​luźne podejście BitMEX do danych uwierzytelniających dostępu do usług i procedur AML miało na celu zwiększenie przychodów przy jednoczesnym świadomym narażaniu amerykańskiego systemu finansowego na nielegalną działalność.

Problemy prawne założycieli i szerszy wpływ na branżę

BitMEX, zarejestrowana jako HDR Global Trading Limited w Republice Seszeli, przyznała się do „lekceważenia” wymogów AML. Giełda nie wdrożyła programu AML zgodnego ze standardami Know Your Customer, prosząc jedynie użytkowników o adres e-mail.

Praktyka ta stanowiła wyraźne naruszenie prawa federalnego i miała wpływ na użytkowników mających siedzibę w USA.

BitMEX zostaje oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Źródło: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Założyciele firmy zdawali sobie sprawę z tych naruszeń, które pociągają za sobą dotkliwe konsekwencje prawne. Osobom odpowiedzialnym może grozić do pięciu lat więzienia i wysokie grzywny.

W 2022 r. sąd nakazał Hayesowi, Delo i Reedowi zapłatę łącznej kary cywilnej w wysokości 30 mln dolarów w następstwie sprawy prowadzonej przez amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary. Założyciele otrzymali wyrok w zawieszeniu po przyznaniu się do naruszeń wymogów AML na mocy BSA.

Jednak sprawa BitMEX przyczynia się do ciągłej kontroli giełd kryptowalut. Amerykańskie sądy przygotowują się do wydania wyroku skazującego dla osób powiązanych z nieistniejącymi już giełdami FTX i Alameda Research.

Sędzia Lewis Kaplan z południowego dystryktu Nowego Jorku rozpocznie w październiku sądzenie współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga i byłego dyrektora technicznego Nishada Singha. Były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia po procesie i skazaniu.

Wpis BitMEX przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej pojawił się jako pierwszy na CoinChapter.