Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosili, że giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej poprzez działanie bez odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w latach 2015–2020. Przyznanie się do winy wynikało z postępowania karnego prowadzonego przeciwko założycielom i pracownikom BitMEX. Brak ustanowienia przez giełdę odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy pozwolił na pranie pieniędzy i uchylanie się od sankcji, zagrażając systemowi finansowemu. BitMEX zlekceważył przepisy AML nie wdrażając standardów Know Your Customer, co doprowadziło do konsekwencji prawnych dla jej założycieli. Wymiana grozi potencjalnymi karami więzienia i grzywnami. Ponadto osoby powiązane z innymi platformami kryptograficznymi, takimi jak FTX i Alameda Research, również borykają się z konsekwencjami prawnymi za naruszenia AML. Branża kryptowalut jest analizowana pod kątem zgodności z prawem amerykańskim, podkreślając znaczenie przestrzegania przepisów na rynku. Przeczytaj więcej wiadomości generowanych przez sztuczną inteligencję na: https://app.chaingpt.org/news