Główne dania na wynos
Kompleksowe sesje szkoleniowe Binance wyposażają organy ścigania w niezbędne umiejętności i wiedzę do prowadzenia złożonych dochodzeń w sprawie kryptowalut, wypełniając znaczną lukę specjalistyczną w tej stale rozwijającej się dziedzinie.
Dzięki zespołowi doświadczonych byłych organów ścigania i śledczych finansowych, Binance oferuje praktyczną pomoc, usługi doradztwa w sprawach i wsparcie operacyjne, co odróżnia nas od innych giełd i firm w branży.
Proaktywne podejście Binance i znaczący wkład w zwalczanie przestępczości związanej z kryptowalutami zostały docenione na całym świecie, czego dowodem są wyróżnienia, takie jak nagroda Cyber Security Professional Award (CSPA) w Hongkongu i różne inne formy uznania ze strony głównych organów ścigania.
Chociaż dane pokazują, że tylko niewielka część transakcji kryptowalutowych jest powiązana z nielegalną działalnością, rosnące wykorzystanie kryptowalut nieuchronnie rośnie w parze z zainteresowaniem ze strony podmiotów przestępczych chcących nadużyć ekosystemu. Dlatego opanowanie dochodzeń kryptograficznych staje się coraz ważniejsze dla tych, których zadaniem jest zwalczanie cyberprzestępczości i przestępczości finansowej. Od przestępstw związanych z kryptowalutami, takich jak hacki i wyłudzenia, po scenariusze, w których infrastruktura zasobów cyfrowych jest wykorzystywana do przenoszenia środków nielegalnie uzyskanych w wyniku niepowiązanych przestępstw, aby zidentyfikować przestępców, często konieczne jest wykorzystanie wiedzy z zakresu blockchain.
W miarę dojrzewania branży kryptowalut i wzrostu ich adopcji na całym świecie, potrzeba specjalistycznych szkoleń w zakresie dochodzeń w sprawie kryptowalut dla funkcjonariuszy organów ścigania na całym świecie staje się oczywista. Dzięki swojemu wiodącemu w branży Programowi szkoleniowemu w zakresie egzekwowania prawa Binance angażuje się we wspieranie walczących z przestępczością, zapewniając kluczowe szkolenia i zasoby w celu skutecznego zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami, wypełniając lukę w wiedzy fachowej, która nieuchronnie otwiera się wraz z pojawieniem się i ewolucją nowych rodzajów przestępczości w finansach cyfrowych przestrzeń.
Dlaczego walczący z przestępczością potrzebują naszej pomocy
Egzekwowanie prawa to dziedzina, która nie bez powodu jest reaktywna i nie ewoluuje z dnia na dzień. Szkolenie personelu w zakresie skutecznego reagowania na nowe przestępstwa przy użyciu nowych technik dochodzeniowych wymaga czasu i ogromnych zasobów. Coraz częściej agencje odpowiedzialne za przestępstwa finansowe i cyberprzestępstwa na całym świecie przeznaczają więcej zasobów na dochodzenia związane z kryptowalutami. Jednak tempo przyjmowania zasobów cyfrowych zarówno w działalności legalnej, jak i przestępczej jest znacznie szybsze.
Rezultatem jest znaczny niedobór ekspertów w dziedzinie blockchain i kryptowalut w organach ścigania, którzy mogliby zaspokoić potrzeby operacyjne oraz edukować śledczych i prokuratorów na temat unikalnych aspektów przestępstw związanych z kryptowalutami.
Na przykład jedna z głównych trudności polega na pseudonimowym charakterze transakcji kryptowalutowych. Chociaż publiczne łańcuchy bloków zapewniają przejrzystość danych transakcyjnych, organy ścigania potrzebują komercyjnych narzędzi do grupowania i przypisywania adresów różnym usługom kryptowalutowym. Wiele agencji nie ma dostępu do tych narzędzi ani umiejętności ich wykorzystania, co wymaga zarówno szkolenia, jak i praktycznego doświadczenia.
Ponadto współpraca między sektorem prywatnym i publicznym w tym zakresie często stwarza wyzwania. Organy ścigania potrzebują szybkiego dostępu do odpowiednich danych przechowywanych przez firmy kryptowalutowe, ale wiele usług, w tym giełdy, nie reaguje w sposób, który skutecznie pomagałby w dochodzeniach.
Wiele agencji, szczególnie w krajach rozwijających się, ma trudności z zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości, aktualnych zasobów szkoleniowych skupiających się na dochodzeniach w sprawie kryptowalut. Często prowadzi to do komplikacji, ponieważ funkcjonariusze bez odpowiedniego przeszkolenia mogą przeprowadzić nieprawidłową analizę przepływu środków i zamrozić niepowiązane konto na giełdzie lub w serwisie kryptowalut. Błędy te mogą mieć poważne konsekwencje dla giełd i ich klientów.
Formy pomocy
Aby wypełnić te luki, Binance oferuje kompleksowe szkolenia i sesje wymiany informacji dla partnerów zajmujących się egzekwowaniem prawa. Sesje te obejmują szeroki zakres tematów, od podstawowych podstaw kryptowalut i doświadczeń użytkowników z portfelami i giełdami kryptowalut, po zaawansowane tematy, w tym miksery kryptowalut i transakcje międzyłańcuchowe.
W przypadku dłuższych sesji na miejscu zapewniamy praktyczne szkolenie skupiające się na rzeczywistych przestępstwach, z którymi spotykaliśmy się przez lata. Szczególnie popularnym tematem są szczegóły naszej pomocy dla organów ścigania oraz sposób interpretacji często skomplikowanych danych, które dostarczamy na potrzeby dochodzeń. Treść poszczególnych sekcji jest jednak podyktowana potrzebami organów ścigania.
Ponadto zespół ekspertów Binance ds. szkoleń w zakresie egzekwowania prawa zapewnia wgląd w najnowsze trendy w zakresie przestępczości kryptograficznej, typologię i analizę sposobu działania oraz demonstruje studia przypadków przy użyciu komercyjnych narzędzi analitycznych typu blockchain, a także narzędzi wywiadu kryptograficznego typu open source.
Dzięki tym wspólnym wysiłkom Binance ma na celu wyposażenie większej liczby funkcjonariuszy organów ścigania w niezbędną wiedzę i doświadczenie do zajmowania się sprawami związanymi z kryptowalutami. To proaktywne podejście pomaga skuteczniej zwalczać przestępczość, zapewniając bezpieczniejsze środowisko cyfrowe.
Wiodący w branży zespół
Binance wyróżnia się w branży kryptowalut dzięki zespołowi około 30 byłych śledczych zajmujących się egzekwowaniem prawa, z których każdy wnosi rozległe doświadczenie w zakresie kryptowalut lub cyberprzestępczości. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić praktyczne wsparcie organom ścigania. W przypadku uzasadnionego żądania udostępniamy dane, które często prowadzą do identyfikacji podejrzanych lub znacząco przyspieszają dochodzenie.
Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa w Binance, wyjaśnia: „Większość dochodzeń w sprawie kryptowalut łączy w sobie zarówno tradycyjne techniki dochodzeniowe, w tym śledzenie adresów IP, jak i dochodzenia typu open source, z informacjami pochodzącymi ze śledzenia przepływów funduszy w blockchainie. W przypadku najpoważniejszych przestępstw, często zapewniamy praktyczną pomoc w dochodzeniu – jest to coś, na co mniejsze giełdy nie byłyby w stanie sobie pozwolić”.
Głębokość doświadczenia naszego zespołu i zasoby, które przeznaczamy na ten cel, umożliwiają Binance oferowanie pomocy, począwszy od podstawowego wsparcia w dochodzeniach i doradztwa w sprawach, po ułatwianie współpracy między transgranicznymi organami ścigania.
Carlos Mak, specjalista z zespołu dochodzeniowego Binance, podkreśla proaktywny charakter tego wsparcia: „W Binance wielu z nas to byli funkcjonariusze organów ścigania, więc w pełni rozumiemy potrzeby agencji. Ta wiedza wpływa na nasze podejście, co nas inspiruje być proaktywni i skuteczni w pomaganiu w dochodzeniach w ich sprawach. Bardzo cenimy zaufanie naszych partnerów w zakresie egzekwowania prawa i blisko z nimi współpracujemy przy opracowywaniu ich spraw.
Wyniki i uznanie
Zaangażowanie Binance we wspieranie organów ścigania przyniosło znaczące i wymierne rezultaty. Pomagaliśmy w dochodzeniach na dużą skalę, które doprowadziły do rozbicia międzynarodowych siatek przestępczych i konfiskaty funduszy wartych setki milionów dolarów. Nasze wysiłki zostały docenione na całym świecie, czego wyrazem są wyróżnienia, takie jak nagroda Cyber Security Professional Award (CSPA) przyznana przez policję w Hongkongu, nagroda koreańskiego komisarza policji dla kierownika naszego szkolenia LE oraz zaproszenia na wspólne konferencje prasowe z autorytetami takimi jak Royal Thai Policja.
W ciągu ostatnich kilku lat śledczy Binance wspierali funkcjonariuszy organów ścigania w szerokim zakresie scenariuszy nadużyć kryptowalut, w tym w różnych wersjach oszustw i oszustw inwestycyjnych, platform darkweb ułatwiających świadczenie usług cyberprzestępczych, incydentów związanych z oprogramowaniem ransomware, a także niezwykle poważnej działalności przestępczej polegającej na tworzeniu i dystrybucja materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci, terroryzm i porwania. We wszystkich tych przypadkach dowody oparte na technologii blockchain były kluczem do wykrycia podejrzanych.
Zapewniane przez nas szkolenia ostatecznie pozwalają organom ścigania na samodzielne prowadzenie takich dochodzeń. To wzmocnienie kompetencji ma kluczowe znaczenie: naturalnie wiele faktów jest zbyt wrażliwych, aby można je było udostępniać podmiotom prywatnym, niezależnie od tego, jak bliska jest współpraca. Dla nas ważne jest przyczynianie się do takiego budowania potencjału, ponieważ wykwalifikowani śledczy skuteczniej usuwają złych aktorów z ekosystemu kryptowalut, z korzyścią dla całej branży i jej uczestników. Ponadto wykwalifikowani śledczy rzadziej identyfikują niewłaściwych podejrzanych, co również przyczynia się do bezpieczeństwa naszych użytkowników.
Bezpieczniejszy cyfrowy świat dla każdego
Innym elementem tej pracy skupionym na użytkowniku jest to, że skuteczniejsze działania policji i dochodzenia mogą pomóc w identyfikacji podejrzanych i pomóc ofiarom w odzyskaniu utraconych środków. Zależy nam na ścisłej współpracy z naszymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa, aby ułatwić odzyskiwanie pieniędzy użytkowników.
Oprócz pomocy operacyjnej, Program szkoleniowy Binance w zakresie egzekwowania prawa zapewnił w 2023 r. ponad 120 sesji szkoleniowych na miejscu i online, skupiających się na praktycznym podejściu do dochodzeń. Nasze szkolenia i wsparcie spotkały się z niezwykle pozytywnym odzewem ze strony organów ścigania.
Program szkoleniowy Binance w zakresie egzekwowania prawa stanowi podstawę naszych wysiłków mających na celu promowanie wspólnego bezpieczeństwa w przestrzeni zasobów cyfrowych. Zapewniając niezbędne szkolenia i zasoby, umożliwiamy organom ścigania skuteczne radzenie sobie ze złożonością dochodzeń kryptograficznych. Proaktywne podejście naszego silnego i dobrze wyposażonego zespołu zapewnia każdemu bezpieczniejszy cyfrowy świat.