Giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) w latach 2015–2020.
BitMEX nazwał najnowszą opłatę przestarzałą wiadomością, twierdząc, że dotyczy ona działań sprzed września 2020 r., ale zaakceptował naruszenie BSA.
Jak ogłosił w środę Departament Sprawiedliwości USA, BitMEX, wiodąca giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach, przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) w latach 2015–2020.
Z dokumentów sądowych wynika, że BitMEX celowo nie wdrożył w tym okresie zasad „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) oskarżyła giełdę we wrześniu 2020 r. o świadczenie nielegalnych usług w zakresie handlu kryptowalutami na rzecz klientów w USA. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości oskarżył czterech pracowników BitMEX o naruszenia BSA.
Departament Sprawiedliwości zapewnił, że BitMEX umożliwiał klientom anonimowy handel kryptowalutami do września 2020 r. bez konieczności jakiejkolwiek formy identyfikacji. Giełda reklamowała się jako platforma, na której użytkownicy mogą handlować bez weryfikacji prawdziwego nazwiska, co zdaniem prokuratorów ułatwiało pranie pieniędzy i łamanie sankcji.
Fallout prawny i odpowiedź BitMEX
Zarzut ten jest najnowszym z serii wyzwań prawnych stojących przed BitMEX. W 2021 roku giełda zgodziła się zapłacić 100 mln dolarów w celu rozliczenia się z amerykańskimi organami regulacyjnymi w powiązanych kwestiach.
W 2022 roku trzech jej założycieli przyznało się do postawionych w USA zarzutów, a każdy z nich zapłaci grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów. Co więcej, były szef rozwoju biznesu Greg Dwyer został skazany na 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu za naruszenia BSA, a założyciel Arthur Hayes został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego za podobne przestępstwa.
BitMEX odpowiedział na najnowszy zarzut, określając go jako „starą wiadomość”, podkreślając, że dotyczy on działań sprzed września 2020 r. i ponownie potwierdzając swoją akceptację opłaty BSA na platformie mediów społecznościowych X.
Wyróżnione dzisiejsze wiadomości kryptograficzne
Azja i Afryka wykazują znaczny wzrost liczby startupów kryptowalutowych w 2024 r