Według informacji gazety Bao Bao Law odkryto, że pięciu podejrzanych kupiło 64 konta bankowe, a następnie sprzedało je grupom zajmującym się oszustwami internetowymi w Kambodży, przyczyniając się do oszukańczego przywłaszczenia kwoty sięgającej ponad 350 miliardów dongów ofiary.
10 lipca po południu Agencja ds. Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Policji prowincji Tay Ninh wszczęła postępowanie w sprawie, postawiła zarzuty oskarżonemu i zarządziła tymczasowe aresztowanie podejrzanych, w tym Pham Van Nghia (ur. 1979 r.), Nguyen Phu Yen (ur. 1984 r., zamieszkały w Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (ur. w 1997 r.), Vuong Thi Hoa (ur. w 1989 r., zamieszkały w Phu Tho) i Ngo Xuan Phuong (ur. w 1996 r., zamieszkały w Bac Ninh) w celu zbadania czynów związanych z oszustwami związanymi z przywłaszczaniem majątku, nielegalny handel informacjami o rachunkach bankowych i pranie pieniędzy.
3 tematy w tej sprawie
W agencji śledczej podejrzani przyznali się, że zauważyli zapotrzebowanie ze strony oszustów z Kambodży, którzy potrzebowali kont bankowych w Wietnamie w celu popełnienia oszustwa. Nghia i Yen zakupiły 64 rachunki bankowe po cenach od 500 000 do 3 milionów VND każde od 12 osób, aby udostępniać je grupom oszustów w celu uzyskania nielegalnych zysków.
Dzięki rachunkom bankowym udostępnionym przez Nghia i Yen oszuści w Kambodży dopuścili się setek oszustw, przywłaszczając sobie ofiary o wartości od milionów do miliardów dongów.
Nieuczciwie uzyskane pieniądze zostały przekazane przez Tuan Anh i Hoa grupie Phuonga w celu zakupu kryptowaluty USDT (Tether USD).
Od września 2022 r. do maja 2023 r. Tuan Anh i Hoa przekazały łącznie ponad 350 miliardów VND w zamian za 14 973 828 USDT od grupy Phuong. Następnie Phuong przelał tę kwotę do portfeli elektronicznych szefa Tuan Anha i Hoa.
Źródło: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html